Ухвала суду № 52507415, 15.10.2015, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/14123/15-к

Провадження № 1-кс/520/1854/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.10.2015 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Шерстюк С.М. за участю прокурора прокуратури Київського району м. Одеси Чечітко О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Битянової О.В. погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси Чечітко О.А. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

13.10.2015 року в провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, виконавчим комітетом Одеської міської ради 12.02.1997 зареєстровано юридичну особу МП «Югтранс ЛТД» ТОВ (ЄРДПОУ 13903494), про що видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії АОО № 263145.

Відповідно до п.п. 1.1, 4.3 статуту МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, зареєстрованого у новій редакції виконавчим комітетом Одеської міської ради Одеської області за № 15561050003006348 від 11.11.2005 та затвердженого протоколом загальних зборів учасників № 36 від 27.07.2005, було затверджено наступний порядок розподілу часток учасників товариства в статутному капіталі (фонді) вказаного товариства: Фірма «Меркюр Копорейшнєн С.А.Л.» (852 571,72 грн.) - 52 %; Акціонерне товариство «СМА Сі Джи ЕМ С.А.» (368 901,23 грн.) - 22,5 %; Фірма «Меріт С.А.Л.» (352 505,61 грн.) - 21,5 %; громадянин Франції - ОСОБА_7 (65 582,44 грн.) - 4 %.

Пунктами 6.1, 6.1.3.3, 6.2 статуту МП «Югтранс ЛТД» ТОВ передбачено, що вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства, які очолюються Головою зборів. До виключної компетенції Зборів учасників належить зокрема створення та відкликання виконавчого органу Товариства, яким є Дирекція - колегіальний виконавчий орган, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Пунктом 6.2.1. статуту МП «Югтранс ЛТД» ТОВ передбачено, що Дирекція складається з двох членів: Генерального директора та Фінансового директора, які обираються Загальними зборами учасників.

На підставі рішення загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, оформленого протоколом № 37 від 20.10.2006, учасниками товариства було обрано дирекцію МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в наступному складі: генеральний директор - ОСОБА_8, фінансовий директор - ОСОБА_9

Згідно наказу МП «Югтранс ЛТД» ТОВ за № 8-ЛС від 30.04.2010, на підставі відповідної заяви ОСОБА_8 від 30.04.2010, останнього згідно вимог ст. 38 КЗпП України, з 14.05.2010 звільнено з посади генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ. З 17.05.2010 по теперішній час ОСОБА_8 займає посаду комерційного директора СП «Южтехсервіс» ТОВ. Наказом № 11-ЛС від 05.05.2010 першим заступником генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_10 призначено себе на посаду виконуючого обов'язки генерального директора товариства.

01.08.2010 згідно наказу № 25 виконуючого обов'язки генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_11 на посаду комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ призначений ОСОБА_12

Так, приблизно в серпні 2010 року, у ОСОБА_12, який обіймав посаду комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ і був наділений адміністративно-господарськими функціями,тобто будучи службовою особою та обізнаним про порядок здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, із корисливих мотивів, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння майномМП «Югтранс ЛТД» ТОВ, у вигляді основних засобів підприємства - автотранспорту, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великому розмірі.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння майном МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в особливо великому розмірі, у вигляді основних засобів підприємства - автотранспорту, які перебували на балансі підприємства, ОСОБА_12, обіймаючи посаду комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в період часу з 01.08.2010 по 30.11.2010 (включно), діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, незаконно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби та положень пункту 2 СтатутуМП «Югтранс ЛТД» ТОВ, згідно якого, метою діяльності товариства являється отримання прибутку, не маючи на те відповідних повноважень, організував незаконне зняття з реєстраційного обліку в органах МРЕВ-1 та МРЕВ-2 УДАЇ ГУМВС України в Одеській області транспортні засоби у загальній кількості 12 одиниць, які перебували на балансі підприємства як основні засоби, наступним чином.

Для створення умов щодо зняття з балансового обліку основних засобів МП «Югтранс ЛТД» ТОВ у вигляді транспортних засобів, безперешкодної перереєстрації в органах МРЕВ-1 та МРЕВ-2 УДАЇ ГУМВС України в Одеській області та надання вказаним операціям законного вигляду, а саме отримання можливості для відчуження майна товариства, всупереч п. 6.1.3.10. СтатутуМП «Югтранс ЛТД» ТОВ, а саме без проведення загальних зборів засновників товариства та з метою подальшої реалізації за ціною меншої за ринкову, всупереч інтересам підприємства, ОСОБА_12, володіючи адміністративно-господарськими функціями, які, згідно п. 1 постанови Пленуму Верховного Суду України № 5 від 26.04.2002 «Про судову практику у справах про хабарництво» полягають в управлінні та розпорядженні майном підприємства,тобто згідно примітки до ст. 364 КК України був службовою особою, ініціював вчинення злочину та розробив план незаконного заволодіння майном МП «Югтранс ЛТД» ТОВ.

Зазначений злочинний план полягав в тому, що ОСОБА_12, залучивши матеріально залежних від нього осіб, а саме ОСОБА_13 та ОСОБА_14, які були працівниками підконтрольних ОСОБА_12 підприємств ТОВ «БС Транс Сервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 32790391) та ТОВ «ДС Єкспресс» (ЄДРПОУ 37224565) та інших невстановлених досудовим слідством осіб, організував за їх участю незаконне зняття з обліку та подальшої перереєстрації транспортних засобів МП «Югтранс ЛТД» ТОВ шляхом подання до МРЕВ-1 та МРЕВ-2 УДАЇ ГУМВС України в Одеській області передбаченого переліку документів, а саме: заяв, довіреностей, висновків по обстеженню номерів кузова, двигуна та свідоцтва про реєстрацію автомобіля, актів технічного огляду транспортного засобу та інших документів, в тому числі, які містили завідомо неправдиві відомості, зокрема, протоколи загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та накази директора підприємства. 30.11.2010, ОСОБА_12, перебуваючи з 01.08.2010 на посаді комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, будучи обмеженим у прийнятті рішень щодо управління підприємством та його майном в цілому, з метою отримання можливості самостійного керівництва, виконуючи обов'язки службової особи, діючи з умислом на заволодіння майна МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в особливо великому розмірі, будучи достовірно обізнаним про визначений статутом підприємства порядок призначення на посади керівників МП ««Югтранс ЛТД» ТОВ, з метою отримання документального підтвердження повноважень керівника підприємства, в невстановлені в ході досудового слідства місці та час, не маючи на те відповідних повноважень, використовуючи печатку МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, умисно склав та власноручно підписав від свого імені в якості директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ завідомо неправдивий офіційний документ, а саме наказ № 01/11 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ «Про призначення посадових осіб Підприємства» від 30.11.2010, в який вніс завідомо неправдиві відомості про призначення його з 01.12.2010 на посаду директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці № 217 від 13.07.2015 підпис в графі «з наказом ознайомлен» та в графі «директор МП «Югтранс ЛТД» ТОВ» наказу 01/11 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 30.11.2010 виконані ОСОБА_12

Також, приблизно в листопаді-грудні 2010 року (більш точний час досудовим слідством не встановлений), ОСОБА_15, перебуваючи на посаді заступника комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, на підставі наказу № 25 ЛС виконуючого обов'язки генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_11 від 01.11.2010, діючи в інтересах ОСОБА_12 з метою незаконного призначення останнього на посаду директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та подальшої державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідних змін щодо відомостей про юридичну особу МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, будучи достовірно обізнаним, що довіреність на представництво інтересів одного із засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ - Фірми «Меркюр Копорейшнєн С.А.Л.» на його ім'я ніколи не видавалась, без документального підтвердження своїх повноважень на представництво інтересів Фірми «Меркюр Копорейшнєн С.А.Л.», достовірно усвідомлюючи, те що загальні збори Засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ фактично не відбувались та внесена до протоколу інформація не відповідає дійсності, власноручно підписав в якості секретаря загальних зборів та представника Фірми «Меркюр Копорейшнєн С.А.Л.», завідомо підроблений офіційний документ - протокол Загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ № 01/12 від 01.12.2010, в якому міститься недостовірна інформація, в тому числі про те, що від імені АТ «СМА СІ ДЖИ ЕМ С.А.» в якості представника діяв ОСОБА_16 та відповідно до якого було прийнято рішення про звільнення ОСОБА_8 з посади директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та з 01.12.2010 призначено на дану посаду ОСОБА_12

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці № 77 від 24.02.2015, підпис в протоколі 01/12 загальних зборів засновників ТОВ «МП «Югтранс ЛТД» від 01.12.2010, в графі «Голова загальних зборів», вірогідно виконаний ОСОБА_16 та підпис в протоколі 01/12 загальних зборів засновників ТОВ «МП «Югтранс ЛТД» від 01.12.2010, в графі «Секретар», виконаний ОСОБА_15 У подальшому, ОСОБА_16, з метою незаконного призначення на посаду директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ - ОСОБА_12 та подальшої державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідних змін щодо відомостей про юридичну особу МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, будучи достовірно обізнаним в тому, що зазначені в протоколі № 01/12 від 01.12.2010 збори засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВфактично не проводилися, а внесена до протоколу інформація не відповідає дійсності, розуміючи, що без відома інших засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_12 було незаконно призначено на посаду директора товариства, використовуючи завідомо підроблений протокол загальних зборів МП «Югтранс ЛТД» ТОВ № 01/12 від 01.12.2010, 27.12.2010 власноручно підписав реєстраційну картку на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Форма №4), в якій містилась завідомо недостовірна інформація про зміну керівника юридичної особи МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, та відповідно до якої, в подальшому державним реєстратором виконавчого комітету Одеської міської ради було проведено реєстраційну дію, згідно якої керівником МП «Югтранс ЛТД» ТОВ став ОСОБА_12

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці № 220 від 15.07.2015, підписи в реєстраційній картці на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Форма №4), в сторінках 1, 2, 3, 4 в графі «сторінку заповнив», вірогідно виконані ОСОБА_16 Вірогідність висновку пояснюється простотою будови підпису.

Після чого, ОСОБА_16, надав за вказівкою ОСОБА_12 останньому реєстраційну картку на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Форма №4), який в свою чергу, 27.12.2010 звернувся до відділу державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради з відповідним примірником даного рішення та заповненою реєстраційною карткою форми № 4, в якій містилась завідомо недостовірна інформація про зміну керівника юридичної особи МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, та відповідно до якої, в подальшому державним реєстратором виконавчого комітету Одеської міської ради було проведено реєстраційну дію, згідно якої керівником МП «Югтранс ЛТД» ТОВ став ОСОБА_12

Однак, 21.09.2011 рішенням Господарського суду Одеської області по справі №16/17-2685-2011 визнано недійсним рішення загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, оформлене протоколом 01/12 від 01.12.2010 та скасовано зміну відомостей про юридичну особу - МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на підставі рішення загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, оформленого протоколом 01/12 від 01.12.2010.

Таким чином, ОСОБА_12, шляхом підроблення наказу № 01/11 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ «Про призначення посадових осіб Підприємства» від 30.11.2010 та протоколу № 01/12 загальних зборів засновників ТОВ «МП «Югтранс ЛТД» від 01.12.2010, підробленого ОСОБА_16 та ОСОБА_15 в його інтересах, отримав організаційно розпорядчі функції, які, згідно п. 1 постанови Пленуму Верховного Суду України № 5 від 26.04.2002 «Про судову практику у справах про хабарництво» полягають в обов'язках по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники приватних підприємств, тобто згідно примітки до ст. 364 КК України ОСОБА_12 став посадовою особою, що здійснює організаційно-розпорядчі функції, тобто є службовою особою.

З метою подальшої реалізації свого злочинного плану та умислу, спрямованого на заволодіння майном МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в особливо великому розмірі, у вигляді основних засобів підприємства - автотранспорту, які перебували на балансі підприємства, ОСОБА_12, вже обіймаючи посаду генерального директора ТОВ «Югтранс ЛТД» в період часу з 01.12.2010 по 10.06.2011 (включно), спільно з ОСОБА_15, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, незаконно, з корисливих мотивів, всупереч положенням пункту 2 Статуту МП «Югтранс ЛТД» ТОВ згідно якого, метою діяльності товариства є отримання прибутку, здійснили подальше незаконне зняття з реєстраційного обліку в органах МРЕВ-1 та МРЕВ-2 УДАЇ ГУМВС України в Одеській області транспортні засоби у загальній кількості 21 одиниці, які перебували на балансі підприємства як основні засоби наступним чином.

ОСОБА_12, перебуваючи в злочинній змові з ОСОБА_15, всупереч інтересам підприємства, з метою продажу зазначеного майна за ціною значно меншою за середню ринкову ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_17 - батько ОСОБА_12, а директором якого з 01.01.2011 став ОСОБА_15, залучивши матеріально залежних від нього осіб, а саме ОСОБА_13 та ОСОБА_14, які були працівниками підконтрольних ОСОБА_12 підприємств - ТОВ «БС Транс Сервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 32790391) та ТОВ «ДС Єкспресс» (ЄДРПОУ 37224565) та інших невстановлених досудовим слідством осіб, організував за їх участю незаконне зняття з обліку та подальшої перереєстрації транспортних засобів МП «Югтранс ЛТД» ТОВ шляхом подання до МРЕВ-1 та МРЕВ-2 УДАЇ ГУМВС України в Одеській області передбаченого переліку документів, а саме: заяв, довіреностей, висновків по обстеженню номерів кузова, двигуна та свідоцтва про реєстрацію автомобіля, актів технічного огляду транспортного засобу та інших документів, в тому числі, які містили завідомо неправдиві відомості, зокрема, протоколи загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та накази директора підприємства.

Враховуючи викладене, ОСОБА_12, у період часу з 01.08.2010 по 30.11.2010 (включно) обіймаючи посаду комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та з 01.12.2010 по 10.06.2011 (включно) - посаду директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, тобто будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, організував заволодінням майномМП «Югтранс ЛТД» ТОВ, у вигляді основних засобів підприємства-транспортних засобів, які перебували на балансі підприємства у загальній кількості 33 одиниці.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 178 НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці від 08.06.2015 різниця між сумою грошових коштів, яка фактично надійшла на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та сумою грошових коштів, яка мала бути сплачена на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ (з урахуванням висновку судової авто товарознавчої експертизи № 39 НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області від 28.05.2015) за реалізацію транспортних засобів у кількості 33 одиниці складає 2 959 239, 26 гривень (два мільйона дев'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч двісті тридцять дев'ять гривень двадцять шість копійок).

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_12 завдав потерпілому - МП «Югтранс ЛТД» ТОВ матеріальну шкоду в особливо великому розмірі, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2010 та 2011 рік.

Таким чином, за сукупністю вчиненого дії ОСОБА_12 слід кваліфікувати за ч. 5 ст. 191 КК України за кваліфікуючими ознаками - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та за ч. 1 ст. 366 КК України за кваліфікуючими ознаками - складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Вина підозрюваного ОСОБА_12 у кримінальному провадженні в інкримінованому кримінальному правопорушенні підтверджується зібраними доказами, а саме: показами свідків ОСОБА_14 та ОСОБА_13,які вказують на ОСОБА_12, як на особу, яка організувала зняття та подальшу реалізацію транспортних засобів МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, протоколами допиту свідків ОСОБА_18, ОСОБА_19 та ОСОБА_8, які показали, що вони не мають відношення до прийняття рішення про зняття з обліку транспортних засобів, належних МП «Югтранс ЛТД» ТОВ для їх подальшої реалізації, участі в зборах засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, де приймались рішення, пов'язані з відчуженням транспортних засобів підприємства не ніколи приймали, висновком судової почеркознавчої експертизи № 77 НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці від 24.02.2015, за результатами проведення якої, підписи у протоколі № 01/12 від 01.12.2010, яким ОСОБА_12 призначено на посаду директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ виконані ОСОБА_15 (пособником ОСОБА_12) та ОСОБА_16, висновком судової авто товарознавчої експертизи № 39 НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області від 28.05.2015,відповідно до якого, середня ринкова вартість транспортних засобів МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, якими незаконно заволодів ОСОБА_12 є значно вище за вартість, за яку ОСОБА_12 були реалізовані зазначені транспортні засоби, висновком судової економічної експертизи №178 НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці від 08.06.2015, висновком судової почеркознавчої експертизи №154 НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці від 14.04.2015, за результатами проведення якої, підписи у документах, що подавалися до відповідних органів МРЕВ УДАІ (заявах, довіреностях, наказах та протоколах) виконані в тому числі ОСОБА_12, ОСОБА_15 (пособником ОСОБА_12), ОСОБА_13 та ОСОБА_14 (яких ОСОБА_12 ввівши в оману залучив до своїх незаконних дій) та іншими невстановленими особами, висновком судової почеркознавчої експертизи № 217 НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці від 13.07.2015, іншими матеріалами досудового розслідування в їх сукупності.

Разом з цим, ОСОБА_12, приблизно в листопаді 2010 року (більш точний час досудовим слідством не встановлений), з метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння майном МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в особливо великому розмірі, у вигляді основних засобів підприємства-автотранспорту, які перебували на балансі підприємства, шляхом їх зняття з обліку та подальшого продажу за балансовою вартістю, що є значно меншою за середню ринкову, що є економічно невигідним для підприємства, на інше підконтрольне йому підприємство - ТОВ «ДС Єкспресс», вступив в злочинну змову з ОСОБА_15, який з 01.11.2010 по 04.01.2011 займав посаду заступника комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та з 01.01.2011 по 10.06.2011 займав посаду директора ТОВ «ДС Єкспресс» (ЄДРПОУ 37224565), який в свою чергу, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки свого діяння і бажаючи їх настання, заздалегідь пообіцяв ОСОБА_12 своїми діями сприяти у розтраті транспортних засобів, належних МП «Югтранс ЛТД» ТОВ.

Так, приблизно в листопаді - грудні 2010 року (більш точний час досудовим слідством не встановлений), ОСОБА_15, перебуваючи на посаді заступника комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, на підставі наказу № 25 ЛС виконуючого обов'язки генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_11 від 01.11.2010, знаходячись в м. Одесі, у невстановленому місці, діючи в інтересах ОСОБА_12, вступив в попередню злочинну змову з ОСОБА_16, направлену на вчинення підроблення офіційного документу - протоколу № 01/12 загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 01.12.2010, з метою його подальшого використання як підроблювачем, так і іншою особою.

Так, 01.12.2010 з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_15, з метою незаконного призначення на посаду директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ - ОСОБА_12 та подальшої державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідних змін до відомостей про юридичну особу МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, будучи достовірно обізнаним, що довіреність на представництво інтересів одного із засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ - Фірми «Меркюр Корпорейшнєн С.А.Л.» (Холдінгова Компанія, Ліван) на його ім'я ніколи не видавалась, без документального підтвердження своїх повноважень на представництво інтересів Фірми «Меркюр Корпорейшнєн С.А.Л.» (Холдінгова Компанія, Ліван), достовірно усвідомлюючи, те що загальні збори Засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ фактично не відбувались та внесена до протоколу інформація не відповідає дійсності, власноручно підписав в якості секретаря та представника Фірми «Меркюр Корпорейшнєн С.А.Л.» (Холдінгова Компанія, Ліван), завідомо підроблений офіційний документ - протокол № 01/12 Загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 01.12.2010, в якому міститься завідомо недостовірна інформація, в тому числі про те, що від імені акціонерного товариства «СМА Сі Джи Ем С.А.» (Франція) в якості представника діяв ОСОБА_16 та відповідно до якого було прийнято рішення про звільнення ОСОБА_8 з посади директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та з 01.12.2010 призначено на дану посаду ОСОБА_12

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці № 77 від 24.02.2015, підпис в протоколі 01/12 загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 01.12.2010, в графі «Секретар», виконаний ОСОБА_15

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_15 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції 2001 року), тобто підроблення іншого документа, який видається підприємством і надає права з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, що вчинене за попередньою змовою групою осіб.

У подальшому, 27.12.2010 державним реєстратором виконавчого комітету Одеської міської ради, на підставі підробленого протоколу загальних зборів № 01/12 Засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 01.12.2010 та реєстраційної картки на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Форма №4), в якій містилась завідомо недостовірна інформація про зміну керівника юридичної особи МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, було проведено реєстраційну дію, згідно якої керівником МП «Югтранс ЛТД» ТОВ став ОСОБА_12 Враховуючи викладене, ОСОБА_15, в період часу з 01.12.2010 по 10.06.2011 (включно), своїми умисними діями, шляхом виготовлення завідомо підробленого протоколу № 01/12 загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 01.12.2010, а також складання, підписання та надання без відповідних повноважень від імені МП «Югтранс ЛТД» ТОВ до органів МРЕВ УДАЇ ГУМВС України в Одеській області інших документів, необхідних для зняття з обліку транспортних засобів, належних МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, сприяв таким чином незаконному призначенню ОСОБА_12 на посаду директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та забезпечивши при цьому можливість прийняття останнім організаційних та розпорядчих функцій, зокрема отримання права на розпорядження майном підприємства, а саме зняття з обліку транспортних засобів МП «Югтранс ЛТД» та подальшої реалізації ТОВ «ДС Єкспресс», де він з 01.01.2011 займав посаду директора, за ціною значно меншою за середню ринкову у загальній кількості 21 одиниці, чим вчинив пособництво в заволодінні ОСОБА_12 майна МП «Югтранс ЛТД».

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 178 від 08.06.2015 різниця між сумою грошових коштів, яка фактично надійшла на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та сумою грошових коштів яка мала бути сплачена на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ (з урахуванням висновку судової авто товарознавчої експертизи № 39 від 28.05.2015) за реалізацію транспортних засобів у кількості 21 одиниць складає 1737419,98 гривень (один мільйон сімсот тридцять сім тисяч чотириста дев'ятнадцять гривень дев'яносто вісім копійок).

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_15 здійснив пособництво в заволодінні майном МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в особливо великому розмірі, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2010 та 2011 рік.

Таким чином, своїми навмисними діями ОСОБА_15 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України за кваліфікуючими ознаками - пособництво в заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб,в особливо великих розмірах.

За сукупністю вчиненого дії ОСОБА_15 слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції 2001 року) за кваліфікуючими ознаками-підроблення іншого документа, який видається підприємством і надає права з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, що вчинене за попередньою змовою групою осіб та за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України за кваліфікуючими ознаками - пособництво в заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб,в особливо великих розмірах.

Вина підозрюваного ОСОБА_15 у кримінальному провадженні в інкримінованому кримінальному правопорушенні підтверджується зібраними доказами, а саме:висновком судової почеркознавчої експертизи №77 НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці від 24.02.2015, за результатами проведення якої, підписи у протоколі № 01/12 від 01.12.2010, яким ОСОБА_12 призначено на посаду директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ виконані ОСОБА_15 та ОСОБА_16, висновком судової авто товарознавчої експертизи №39 НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області від 28.05.2015, висновком судової економічної експертизи №178 НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці від 08.06.2015, висновком судової почеркознавчої експертизи №154 НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці від 14.04.2015, за результатами проведення якої, підписи у документах, що подавалися до відповідних органів МРЕВ УДАІ (заявах, довіреностях, наказах та протоколах) виконані в тому числі ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_13 та ОСОБА_14, іншими матеріалами досудового розслідування в їх сукупності.

Разом з цим, досудовим слідством встановлено, що 19 серпня 2010 року (зазначений період часу співпадає із початком незаконного зняття з обліку транспортних засобів МП «Югтранс ЛТД» ТОВ засобів ОСОБА_12) відповідно до протоколу №1 загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспресс» на яких присутніми були засновник ОСОБА_17 та запрошені ОСОБА_22 та ОСОБА_12, прийнято рішення про створення зазначеного підприємства та про призначення ОСОБА_12 генеральним директором ТОВ «ДС Єкспресс». На підставі зазначеного протоколу та інших необхідних документів, відповідними органами державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 19.08.2010 зареєстровано ТОВ «ДС Єкспресс», у реєстраційній картці якого зазначено, що засновником є ОСОБА_17, а генеральним директором (керівником) - ОСОБА_12, який у той самий час з 01.08.2010 перебував на посаді комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ.

Цього ж дня, 19.08.2010, ОСОБА_17 видано нотаріально посвідчену довіреність на ім'я ОСОБА_12 якою він уповноважив останнього здійснювати низку дій, які фактично становлять собою повноваження управління усією господарською та юридичною діяльністю підприємства ТОВ «ДС Єкспресс».

Так, згідно протоколу № 2 загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспересс» від 27.08.2010 ОСОБА_12, діючи за довіреністю від імені засновника ОСОБА_17 прийняв рішення про зміну статутного фонду підприємства та внесення відповідних змін до реєстраційної справи ТОВ «ДС Єкспересс», що свідчить про прийняття управлінських рішень безпосередньо ОСОБА_12.

Таким чином, єдиним та реальним керівником, який здійснював усю господарську діяльність підприємства ТОВ «ДС Єкспресс» та виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в період часу з 19.08.2010 по 30.12.2010 був ОСОБА_12 який, у той самий час, здійснював незаконне зняття з обліку та реалізацію транспортних засобів МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в тому числі ТОВ «ДС Єкспресс».

30.12.2010, в результаті призначення себе на посаду генерального директора, використовуючи при цьому завідомо підроблений документ МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_12, з метою надання вигляду дійсності та сплатності незаконній реалізації транспортних засобів ТОВ «ДС Єкспресс» діючи за довіреністю від імені засновника ОСОБА_17 протоколом № 4 Загальних зборів засновників ТОВ «ДС Єкспересс» від 30.12.2010, на яких присутнім був ОСОБА_15 в якості запрошеної особи, ОСОБА_12 прийнято рішення про звільнення себе з посади генерального директора ТОВ «ДС Єкспресс» та призначення на вказану посаду ОСОБА_15, який, в період часу з 30.12.2010 по 30.06.2011 спільно з ОСОБА_12 незаконно заволоділи транспортними засобами МП «Югтранс ЛТД» ТОВ.

19.11.2012, в результаті зміни засновника ТОВ «ДС Єкспресс» протоколом загальних зборів № 7 від 19.11.2012 ОСОБА_15 звільнено з посади генерального директора ТОВ «ДС Єкспресс».

Таким чином, ОСОБА_12, спільно з ОСОБА_15, які фактично здійснювали господарську діяльність ТОВ «ДС Єкспресс» та МП «Югтранс ЛТД» ТОВ організували незаконне зняття з обліку та фіктивну реалізацію транспортних засобів останнього підприємства на користь ТОВ «ДС Єкспресс».

Враховуючи викладене, ОСОБА_12, діючи спільно з ОСОБА_15, використовуючи повністю підконтрольне їм підприємство ТОВ «ДС Єкспресс», створивши ілюзію господарських відносин між останніми та купівлі-продажу транспортних засобів МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, юридично, з метою зменшення податкових зобов'язань, здійснили незаконну реалізацію транспортних засобів МП «Югтранс ЛТД» ТОВ за ціною значно меншою від середньої ринкової, а фактично здійснили незаконне зняття з обліку та перереєстрацію транспортних засобів на підконтрольне останнім підприємство ТОВ «ДС Єкспресс».

Разом з цим, відповідно до відомостей УДАЇ ГУМВС України в Одеській області, а саме згідно бази даних АІС «Автомобіль» УДАЇ ГУМВС України та національної автоматизованої інформаційної системи ДДАЇ МВС України, а також згідно витягів з бази даних АІС «Національний банк даних України-Автомобіль», на протязі 2011-2012 років, ТОВ «ДС Єкспресс» зняло із обліку в органах УДАЇ ГУМВС України в Одеській області та в подальшому здійснило реалізацію на користь третіх осіб транспортних засобів, які в незаконний спосіб придбало у МП «Югтранс ЛТД» ТОВ.

Так, будучи допитаними в якості свідків ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, останні показали, що вони в 2012 році придбали у ТОВ «ДС Єкспресс» транспортні засоби, які в свою чергу, даним підприємством були придбані у МП «Югтранс ЛТД» ТОВ у незаконний спосіб за готівкові кошти, сума яких значно вище сум, зазначених у довідках-рахунках за продаж ТОВ «ДС Єкспресс» транспортних засобів.

На даний час, з метою встановлення, чи відбувалось переведення грошових коштів від третіх осіб на розрахунковий рахунковий рахунок ТОВ «ДС Єкспресс» за придбання транспортних засобів, та/або зараховувались готівкові грошові кошти відповідно в касу підприємства, необхідно отримати доступ до роздруківок руху коштів по рахунку № 26003312075701, який 20.09.2010 відкритий у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209) та належить ТОВ «ДС Єкспресс», так як вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, з метою встановлення істини по матеріалам кримінального провадження, проведення слідчих дій та призначення в подальшому судово-економічної експертизи, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадженнята неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

При цьому, вказана вище документація має знаходитись у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209).

Документи, які підлягають вилученню підписувалися службовими особами ТОВ «ДС Єкспресс» (ЄРДПОУ 37224565) та могли бути підписані ОСОБА_12, батьком ОСОБА_12- ОСОБА_17, ОСОБА_26, які займали на вказаному підприємстві відповідні посади, під час отримання або переведення готівкових грошових коштів через касу ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), під час відкриття або закриття рахунку, укладення договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, підпису платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № 26003312075701, підпису довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства, у зв'язку з чим, вони в повному обсязі мають перебувати у володінні ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення роздруківків руху грошових коштів по рахунку № 26003312075701, який відкритий у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209) та належить ТОВ «ДС Єкспресс» та є банківською таємницею, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 26003312075701 за період з 20.09.2010 року по теперішній 01.01.2013; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «ДС Єкспресс» використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № 26003312075701, який відкритий у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209) та належить ТОВ «ДС Єкспресс» з 20.09.2010 по 01.01.2013.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчий клопоче про розглянути клопотання без виклику представника ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), у володінні якого знаходяться вказані документи.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості самі по собі а також в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, надавши тимчасовий доступ до вказаних слідчим документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Битяновій О.В., слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Донченко-Пишкало М.В. та/або оперативним уповноваженим УПЗСЕ ГУМВС України за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ із можливістю вилучення у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209):

інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ТОВ «ДС Єкспресс» (ЄРДПОУ 37224565) № 26003312075701 за період з 20.09.2010 по 01.01.2013 року по теперішній час;

копій документів:

- обліково - реєстраційної справи ТОВ «ДС Єкспресс» (ЄРДПОУ 37224565) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ТОВ «ДС Єкспресс» (ЄРДПОУ 37224565) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «ДС Єкспресс» (ЄРДПОУ 37224565) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ «ДС Єкспресс» (ЄРДПОУ 37224565) № 26003312075701 за період з 20.09.2010 року по 01.01.2013;

Попередити посадових осіб ПАТ АБ «Південний», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.