Ухвала суду № 52497600, 07.09.2015, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа №638/15158/15-к

Провадження №1-кс/638/2611/15

УХ В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 вересня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Грищенко І.О., при секретарі Виставній А.М, розглянувши клопотання прокурора Харківської області державного радника юстиції 3 класу Данилеченка Ю.Б., про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12015220000000345, внесеному до ЄРДР 29.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Харківської області державний радник юстиції 3 класу Данилеченка Ю.Б. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, що слідчим управлінням ГУМВС України в Харківській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №12015220000000345 від 29.04.2015, за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування по даному провадженню доручено декільком слідчим постановою начальника СУ ГУМВС України в області від 27.05.2015 р.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2014 службові особи управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Стальконструкція ЛТД» склали і затвердили документацію з конкурсних торгів та розмістили оголошення щодо їх проведення за предметом будівництва сімейно-розважального центру, розташованого по вул. Сумська, 81, в м. Харкові, на території комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького», після чого, 30.10.2014 вказані службові особи разом з іншими членами комітету з конкурсних торгів провели засідання комітету, на якому акцептували пропозицію ТОВ «Стальконструкція ЛТД» на будівництво сімейно-розважального центру на суму 17 млн. грн., внаслідок чого з ТОВ «Стальконструкція ЛТД» укладено договір про надання послуг з будівництва вказаного об'єкту.

Разом з цим, під час досудового розслідування встановлено, що зазначений об'єкт будівництва фактично побудовано ще до проведення зазначених конкурсних торгів та він знаходиться в експлуатації з 01.06.2013, у зв'язку з чим його будівництво після здійснення процедури державних закупівель не проводилось, а виділені для цих цілей бюджетні грошові кошти привласнені.

03.06.2015 слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Харкова винесено ухвалу про надання дозволу слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Стальконструкція ЛТД» та стосуються проведення конкурсних торгів та будівництва вказаного об'єкта (судова справа №638/986/15-к).

05.06.2015 слідчим СУ ГУМВС України в Харківській області оголошено дану ухвалу представнику ТОВ «Стальконструкція ЛТД» - ОСОБА_2, про що останній зробив відмітку на копії відповідної ухвали суду.

10.06.2015 слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області звернувся до ТОВ «Стальконструкція ЛТД» з письмовим запитом про негайне виконання ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду від 03.06.2015 та надання слідчому оригіналів документів, перелічених в ухвалі, для здійснення до них тимчасового доступу.

Також, стороні, у якої знаходяться документи, роз'яснено положення ч.1 ст. 166 КПК України, а саме те, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями даного Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Однак, директором ТОВ «Стальконструкція ЛТД» ОСОБА_3, який розписався у зазначеному запиті, документи органу досудового розслідування не надані.

Відповідно до наданих ТОВ «Стальконструкція ЛТД» даних, зазначені в ухвалі суду документи згідно з актом приймання-передачі документації №1 передані адвокату Зайцеву О.О. з метою виконання ним доручення за угодою про надання правової допомоги №22/05, укладеною 22.05.2015.

31.07.2015 слідчим СУ ГУМВС України в Харківській області надано письмовий запит №4716072 від 31.07.2015 адвокату Зайцеву О.О. щодо надання інформації про фактичне місцезнаходження документів, переданих останньому ТОВ «Стальконструкція ЛТД» згідно з актами.

31.07.2015 адвокатом Зайцевим О.О. надано відповідь про те, що запитувана інформація становить адвокатську таємницю, порушує гарантії адвокатської діяльності та запит слідчого не підлягає виконанню.

Крім того, 12.06.2015 у провадженні призначено судово-будівельну експертизу з метою встановлення часу закінчення будівництва та розміру коштів, витрачених на будівництво сімейно-розважального центру на території «Центрального парку культури та відпочинку ім. М. Горького».

01.07.2015 до СУ ГУМВС України в Харківській області від експертів надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів - документів, необхідних для проведення даної експертизи, в якому зазначено, що для виконання експертизи необхідно надати документацію, яка знаходиться у володінні ТОВ «Стальконструкція ЛТД» та управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради.

14.08.2015 слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Харкова винесено ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Стальконструкція ЛТД», необхідних для проведення експертизи та вказаних у клопотанні експерта (судова справа №638/13541/15-к).

20.08.2015 слідчим СУ ГУМВС України в Харківській області дана ухвала оголошена посадовим особам ТОВ «Стальконструкція ЛТД».

27.08.2015 слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області звернувся до ТОВ «Стальконструкція ЛТД» щодо виконання вказаної ухвали, на що посадовими особами даного підприємства надано дані про те, що вказані документи знаходяться у адвоката Зайцева О.О. та підприємством йому надіслано запит №131 від 20.08.2015 з вимогою повідомити про можливість повернення товариству цих документів.

Таким чином, з наданої інформації вбачається, що документи ТОВ "Стальреконструкція" до теперішнього часу знаходяться в розпорядженні адвоката Зайцева О.О.

Враховуючи, що для встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно вивчити документи ТОВ «Стальконструкція ЛТД», які підтверджують факт фінансово - господарських відносин між ТОВ «Стальконструкція ЛТД», КП «ЦПКВ ім.М.Горького» та Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, в тому числі вивчити ці документи на предмет їх оригінальності та справжності підписів та відбитків печаток на цих документах, а також враховуючи, що вказані документи фактично знаходяться у представника ТОВ «Стальконструкція ЛТД» - адвоката Зайцева Олексія Олексійовича, який здійснює свою діяльність за адресою: Полтавська область, Пирятинський район, с. Велика Круча, вул. Леніна, б. 78-Б, кв. 1, на даний час виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до цих документів та їх вилучення у вказаного адвоката.

Документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, не містять охоронювану законом таємницю та не містять адвокатську таємницю.

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що посадові особи ТОВ «Стальконструкція ЛТД» умисно затягують проведення слідчих (розшукових) дій, переховують у адвоката Зайцева О.О. документи, які необхідні для проведення відповідних судових експертиз, є підстави вважати, що адвокат Зайцев О.О. спільно з посадовими особами ТОВ «Стальконструкція ЛТД» мають можливість та причини укривати від слідства документи, які мають доказове значення, існує реальна загроза зміни або знищення ними цих документів, у зв'язку з чим розгляд даного клопотання доцільно проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відтак, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення істини по справі необхідно вивчити документи ТОВ «Стальконструкція ЛТД».

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв'язку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні», заслухавши пояснення слідчого, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Харківської області державного радника юстиції Данильченка Юрія Броніславовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12015220000000345, внесеному до ЄРДР 29.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Зобов'язати ТОВ "Стальконструкція ЛТД" надати слідчому слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції Цібку Андрію Валерійовичу, слідчому слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції Грецькому Антону Олександровичу, слідчому слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції Білецькій Лілії Олександрівні, слідчому слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції Зайцю Костянтину Дмитровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Стальконструкція ЛТД» (ЄДРПОУ 38158090), які знаходяться у володінні представника ТОВ «Стальконструкція ЛТД» - адвоката Зайцева Олексія Олексійовича (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №1341, видане 28.09.2012 Полтавською обласною Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури), який здійснює свою діяльність за адресою: Полтавська область, Пирятинський район, с. Велика Круча, вул. Леніна, б. 78-Б, кв. 1, та підтверджують факт здійснення фінансово - господарських відносин ТОВ «Стальконструкція ЛТД» з управлінням будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (ЄДРПОУ 04058516) та комунальним підприємством «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» (ЄДРПОУ 02220763), а саме:

-договори з додатками, дефектні акти, акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей, акти виконаних робіт форми кб-2в з додатками, довідки щодо вартості виконаних робіт форми КБ-3, договори відповідального зберігання майна, виписки банку щодо отримання коштів від управління будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (ЄДРПОУ 04058516) та КП «ЦПКіВ ім. М. Горького» (ЄДРПОУ 02220763), та їх подальшого перерахування на рахунки субпідрядних установ та постачальників, акти звірки, штатний розклад, трудові (цивільно-правові) угоди з робітниками, штатний розклад, табеля обліку робочого часу, договори оренди машин та механізмів, що використовувались під час виконання робіт в КП «ЦПКіВ ім. М. Горького» за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 81, сертифікати якості наданої продукції;

-документи (накладні, договори, податкові накладні, виписки банку, акти виконаних робіт, акти приймання передачі продукції та інше) щодо перерахування коштів та отримання послуг субпідрядних установ та поставки товарно-матеріальних цінностей за договором про будівництво сімейно-розважального центру на території КП «ЦПКВ ім. М. Горького» за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 81;

-документація з конкурсних торгів на будівництво сімейно-розважального центру на території КП «ЦПКВ ім. М. Горького» (тендерну документацію);

-договір та додатки до нього з Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради на будівництво сімейно-розважального центру на території КП «ЦПКВ ім. М. Горького» за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 81, акти виконаних робіт з додатками до зазначеного договору;

-проектно-кошторисну документацію по об'єкту «Будівництво сімейно розважального центру по вул. Сумська, 81 у м. Харкові» у повному обсязі, розроблену та узгоджену у встановленому законодавством порядку;

-висновки ДП «Укрінвестекспертиза» по зазначеному проекту будівництва;

-сертифікати, паспорти якості застосованих будівельних матеріалів;

-чеки, квитанції, накладні на придбання матеріалів.

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Грищенко