Ухвала суду № 52493394, 20.10.2015, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/7581/15-к

Номер провадження 1-кс/404/1604/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2015 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Куценко О.В., при секретарі Колісник О.В., за участю прокурора Козир Є.М., слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в області Спориша А.Ю., розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого про проведення обшуку по кримінальному провадженню №12014120020008358, внесеного до ЄРДР 04.10.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, суд,

ВСТАНОВИВ:

20.10.2015 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого про проведення обшуку квартири за адресою: за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання речових доказів вчинення кримінального правопорушення.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування, яким встановлено, що 16.04.2014 року в м. Кіровограді по вул. Тімірязєва, 84, каб. 510, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_2, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами Товариства з обмеженою відповідальністю «Інформаційно-торговий дім -ЛС», шляхом обману та зловживанням довірою директора підприємства ОСОБА_3, достовірно знаючи про те, що ТОВ «АНДІ» не має в своєму розпорядженні орендної землі та сільськогосподарської техніки, уклав в особі директора ТОВ «АНДІ» з ТОВ «ІТД-ЛС» в особі, директора ОСОБА_3 договір поставки № 76СН насіння соняшнику урожаю 2014 року на умовах попередньої оплати. Відповідно до п.2.5 вищевказаного договору ТОВ «ІТД-ЛС», здійснило оплату в рахунок покупки насіння соняшника врожаю 2014 року, яке в майбутньому ТОВ «АНДІ», повинно було поставити до 31.12.2014 року. Так, ТОВ «ІТД-ЛС» здійснило оплату на рахунок ТОВ «АНДІ» за платіжними дорученнями № 291 від 16.04.2014 року 250 000 грн., № 308 від 24.04.2014 року 78 030 грн., № 411 від 26.05.2014 року 123 220 грн., № 431 від 30.05.2014 року 148 750 грн., а всього на рахунок ТОВ «АНДІ» перераховано грошових коштів в сумі 600000 грн.

Крім того, 28.05.2014 року в м. Кіровограді по вул. Тімірязєва, 84, каб. 510, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_2, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ «ІТД-ЛС», шляхом обману та зловживанням довірою директора підприємства ОСОБА_3, достовірно знаючи про те, що ТОВ «АНДІ» не має в своєму розпорядженні орендної землі та сільськогосподарської техніки, укладав в особі директора ТОВ «АНДІ» з ТОВ «ІТД-ЛС» в особі директора ОСОБА_3 договір поставки № 96СН насіння соняшнику урожаю 2014 року на умовах попередньої оплати. Відповідно до п. 2.5 вказаного договору ТОВ «ІТД-ЛС», здійснило оплату в рахунок покупки насіння соняшника врожаю 2014 року, яке в майбутньому ТОВ «АНДІ», повинно було поставити до 31.12.2014 року. Так, ТОВ «ІТД-ЛС» здійснило оплату на рахунок ТОВ «АНДІ» за платіжними дорученнями № 433 від 30.05.2014 року 466 250 грн., № 477 від 13.06.2014 року 66570 грн., № 528 від 26.06.2014 року 25000 грн., № 612 від 23.07.2014 року 33573 грн., № 654 від 06.08.2014 року 40000 грн., № 698 від 20.08.2014 року 55000 грн., № 730 від 28.08.2014 року 31276 грн., а всього на рахунок ТОВ «АНДІ» перераховано грошових коштів в сумі 717669 грн.

Крім того, 23.07.2014 року в м. Кіровограді по вул. Тімірязєва, 84, каб. 510, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_2, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ «ІТД-ЛС», шляхом обману та зловживанням довірою директора підприємства ОСОБА_3, достовірно знаючи про те, що ТОВ «АНДІ» не має в своєму розпорядженні орендної землі та сільськогосподарської техніки укладав в особі, директора ТОВ «АНДІ» з ТОВ «ІТД-ЛС» в особі, директора ОСОБА_3 договір поставки № 114СН насіння соняшнику урожаю 2014 року, на умовах попередньої оплати. Відповідно до п.2.5 вищевказаного договору ТОВ «ІТД-ЛС», здійснило оплату в рахунок покупки насіння соняшника врожаю 2014 року, яке в майбутньому ТОВ «АНДІ», повинно було поставити до 31.10.2014 року. Так, ТОВ «ІТД-ЛС» здійснило оплату на рахунок ТОВ «АНДІ» за платіжними дорученнями № 616 від 25.07.2014 року 150000 грн., № 629 від 25.07.2014 року 150000 грн., № 634 від 28.07.2014 року 150000 грн. та № 643 від 29.07.2014 року 150 000 грн., а всього перераховано на рахунок ТОВ «АНДІ» грошових коштів в сумі 600000 грн.

Всього ТОВ «ІТД-ЛС» перерахувало ТОВ «АНДІ» директором якого був ОСОБА_2, грошові кошти в сумі 1917669 гривень.

В якості забезпечення зобов'язань по договорам поставки укладено наступні договорами поручительства: № 83пр від 16.04.2014 року, № 97пр від 28.05.2014 року, № 98пр від 28.05.2014 року, № 114пр від 23.07.2014 року та № 115пр від 23.07.2014 року, відповідно до яких поручителями за виконання зобов'язань ТОВ «АНДІ» виступає ОСОБА_2.

З метою невиконання вищевказаних договорів поставок та виконання свого злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами належними ТОВ «ІТД-ЛС» шляхом обману та зловживанням довірою, ОСОБА_2, з метою завуалювання своїх злочинних дій під цивільно-правові відносини та переведення їх у розряд господарських відносин, 17.09.2014 року здійснив поставку насіння соняшника по договору поставки № 76СН, від 16.04.2014 року на елеватор ПрАТ «Креатив», який розташований в м. Кіровограді по просп. Промисловому, 14, насіння соняшника врожаю 2014 року, загальною масою 56,34 тони, загальною вартістю 34 983,64 грн. А також, по договору поставки № 96СН від 28.05.2014 повернув на рахунок ТОВ «ІТД-ЛС» 30.05.2014 грошові кошти в сумі 436257 грн.

В подальшому, ОСОБА_2, достовірно знаючи про те, що за вирощену продукцію, ТОВ «АНДІ» вже отримало передоплату від ТОВ «ІТД-ЛС», умисно, з метою ухилення та не маючи на меті, виконати умови вищевказаних договорів купівлі-продажу на умовах попередньої оплати 01.09.2014 року укладав договір купівлі-продажу з фізичною особою ОСОБА_4 на продаж 250 тон насіння соняшника по ціні 3 666, 67 гривень за тонну, на загальну суму 916 667, 50 грн., який виконаний в повному обсязі.

Після чого, ОСОБА_2 усвідомлюючи, що 30.10.2014 року закінчився термін виконання умов договору купівлі-продажу на умовах попередньої оплати № 114СН, від 23.07.2014 року та 31.12.2014 року закінчився термін виконання умов договору купівлі-продажу на умовах попередньої оплати № 96СН, від 28.05.2014 року та договору купівлі-продажу на умовах попередньої оплати № 76СН, від 16.04.2014 року укладені між ТОВ «АНДІ» та ТОВ «ІТД-ЛС» умисно не виконав умови даних договорів в частині поставки ТОВ «ІТД-ЛС» насіння соняшника врожаю 2014 року на загальну суму 1446428,36 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 397, 398 від 15.04.2015 року внаслідок недотримання ТОВ «АНДІ» умов договорів поставки № 76СН від 16.04.2014, № 96СН від 28.05.2014, № 114СН від 23.07.2014 підтверджено збитки спричинені ТОВ «ІТД-ЛС» на загальну суму 1446428,36 грн.

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом обману та зловживанням довірою директора підприємства ОСОБА_3 заволодів грошовими коштами належними ТОВ «ІТД-ЛС», спричинивши ТОВ «ІТД-ЛС» матеріальної шкоди в особливо великих розмірах (яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину) в сумі 1446428,36 гривень.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець Кіровоградська область, Вільшанський район, смт. Вільшанка, українець, громадянин України, не працюючий, маючий вищу освіту, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимий.

Підозрюваний ОСОБА_2, вчинив кримінальне правопорушення яке відносяться до категорії кримінальних правопорушень особливої тяжкості та за яке законом максимально передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Крім того після повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення підозрюваному ОСОБА_2, слідчим Рудовим В.В., була вручена повістка про прибуття до слідчого на 22.06.2015 року та на 23.06.2015 року але підозрюваний не з'явився. Крім того слідчим Споришем А.Ю., підозрюваний ОСОБА_2, повістками був викликаний до слідчого на 15.07.2015 та 16.07.2015 та 17.07.2015 але підозрюваний ОСОБА_2, не з'явився що унеможливлює обрання підозрюваному запобіжного заходу про заставу.

17 липня 2015 року слідчим суддею Кіровського районну суду місто Кіровограда Бурком Р.В., було винесено ухвалу щодо затримання підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою його приводу для участі а розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою що була чинна до 20 серпня 2015 року.

25 серпня 2015 року слідчим суддею Кіровського районну суду місто Кіровограда Куценко О.В., було винесено Ухвалу щодо затримання підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою його приводу для участі а розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яка чинна до 25 листопада 2015 року.

Згідно рапорту Т.в.о. начальника СРЗБЗО ВКР Кіровоградського СВ УМВС України в Кіровоградській області капітана міліції Бурдильного А.В., про те, що у нього на виконані знаходиться ОРД № 011-379 від 27.07.2015 року стосовно розшуку підозрюваного ОСОБА_2 В ході проведення ОРЗ було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_2, на теперішній час переховується за адресою: АДРЕСА_1 де проживає його дружина.

Під час досудового розслідування встановити місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_2, на даний час не представилось можливим, що не дає змогу провести повне та об'єктивне досудове розслідування в повному обсязі. Крім того під час досудового розслідування не встановлено місцезнаходження документів підтверджуючих господарську діяльність ТОВ «Аграрний науково-дослідний інститут «АНДІ», (ЄДРПОУ 30475140), яке зареєстровано за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Степана Бендери, 62, а саме за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район, с. Вись, де ТОВ «АНДІ» у своїй оренді мало 403 гектара землі (земельних часток - паїв громадян), терміном до 2014 року за період з 19.03.2014 року по 18.05.2015 року, коли на посаді директора товариства перебував ОСОБА_2, (а саме документів, що підтверджують здійснення посівних робіт, оброблювальних робіт засіяних культур, документів, що підтверджують збір та продаж врожаю 2014 року за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район, с. Вись).

З метою встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 та усіх обставин кримінального провадження, коло осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, форму їх вини, вид та розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відшукування речових доказів, документів, що підтверджують господарську діяльність ТОВ «АНДІ», (ЄДРПОУ 30475140), за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район, с. Вись, де ТОВ «АНДІ» у своїй оренді мало 403 гектара землі (земельних часток - паїв громадян), терміном до 2014 року за період з 19.03.2014 року по 18.05.2015 року, а саме документів, що підтверджують здійснення посівних робіт, оброблювальних робіт засіяних культур, документів, що підтверджують збір та продаж врожаю 2014 року за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район, с. Вись, (з метою проведення судово-почеркознавчих та економічних досліджень), комп'ютерного обладнання та електронних носіїв, які використовувались для вчинення кримінального правопорушення, грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інших речей і документів, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_2 та зазначені документи і речі знаходяться за адресою: АДРЕСА_1

Дослідивши клопотання, матеріали додані до нього, заслухавши слідчого та прокурора, приходжу до наступного.

Організація та проведення цієї слідчої дії безпосередньо обмежує конституційні права та свободи особи, проте проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, речей та документів, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення, фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення. Ч.1 ст.234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Відповідно до п.1 ч.1-2 ст.91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Таким чином, сторона кримінального провадження (слідчий) довів наявність достатніх підстав для одержання ним дозволу на проведення обшуку за вищезазначеною адресою. Представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних (ст.234 КПК України), які вказують про неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення, за умови дотримання слідчим вимог ст. 236 КПК України, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 206, 233 - 236, 309, 369-372, 376, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Спориша А.Ю. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Споришу А.Ю. на проведення обшуку (один раз) житла за адресою: АДРЕСА_1, яка належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, а також з метою відшукання і вилучення документів підтверджуючих господарську діяльність ТОВ «АНДІ», (ЄДРПОУ 30475140), за період з 19.03.2014 року по 18.05.2015 року, (документів, що підтверджують здійснення посівних робіт, оброблювальних робіт засіяних культур та документів підтверджуючих збір та продаж врожаю 2014 року за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район, с. Вись), комп'ютерного обладнання та електронних носіїв, які використовувались для вчинення кримінального правопорушення, грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інших речей і документів, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала починає діяти з дня її постановлення, протягом місяця, тобто по 20.11.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Куценко