Ухвала суду № 52485442, 18.06.2015, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 206/3128/15-к

1-кс/206/323/15

У Х В А Л А

18 червня 2015 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська Сухоруков А.О.,

при секретарі Сядро Г.Г.

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську клопотання старшого слідчого слідчого відділу Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ільїн І.Д. про проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

18 червня 2015р. старший слідчий СВ Самарського РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області Ільїн І.Д. звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Вимоги клопотання слідчим обґрунтовані тим, що 03.03.2015 року о 13:20 годин до чергової частини Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов рапорт співробітників СДСБЕЗ Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, про те, що здійснюючи оперативне супроводження по кримінальному провадженню №42014041700000011 від 27.03.2014 року, сектором ДСБЕЗ Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, виявлено факт складання завідомо неправдивого офіційного документу - акту за формою КБ-2в приймання виконаних робіт за бюджетні кошти за листопад 2012 року, відповідно до договору №15/10 від 15.10.2012, між ПП БК «ЮВАІ» та ПП «Строймонтаж-ЛМЛ», за якими фактично роботи не виконувались, що свідчить про фіктивність фінансово-господарських операцій між суб'єктами господарювання.

За даним фактом слідчим відділом Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 03.03.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.366 КК України та розпочато кримінальне провадження № 12015040700000440.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню №42014041700000011 від 27.03.2014 року, у відношенні директора КП «ЖГ Самарського району» ДМР ОСОБА_2 та директора ПП БК «ЮВАІ» ОСОБА_3, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України, встановлено факт службового підроблення службовими особами ПП БК «ЮВАІ» та ПП «Строймонтаж - ЛМЛ» вчиненого за наступних обставин:

15.10.2012 року між КП ЖРЕП Самарського району (замовник) в особі директора ОСОБА_2 та ПП БК «ЮВАІ» (підрядник) в особі директора ОСОБА_3 було укладено договір підряду №1/10 про закупівлю послуг з поточного ремонту покрівлі в житловому будинку №12-В по вул. Молодогвардійській на суму 99900,00 гривень (в т.ч. ПДВ - 16650,00 грн.). При цьому п.2.1. Договору обумовлено, що «підрядчик» зобов'язується власними силами виконати всі обумовлені даним Договором послуги і здати їх в закінченому вигляді згідно з кошторисною документацією.

Однак, в порушення вимог укладеного договору, у той же день 15.10.2012 року між ПП БК «ЮВАІ» (замовник) в особі директора ОСОБА_3 та ПП «Строймонтаж - ЛМЛ» (підрядник) в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір №15/10 на виконання послуг з поточного ремонту покрівлі в житловому будинку №12-В по

вул. Молодогвардійській на суму 99900,00 гривень (в т.ч. ПДВ - 15817,50 грн.).

Підставою для розрахунку за надані послуги, відповідно до умов п. 5.1 зазначених Договорів №1/10 та №15/10, являються підписані акти виконаних робіт за формою КБ-2В.

Досудовим розслідуванням встановлено, що акт за формою КБ-2в приймання виконаних робіт за листопад 2012 року відповідно до договору №15/10 від 15.10.2012 року підписаний між ПП БК «ЮВАІ» та ПП «Строймонтаж-ЛМЛ» 21.11.2012 року, тобто після підписання акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2012 року від 22.10.2012 року між КВ ЖРЕП Самарського району та ПП БК «ЮВАІ» відповідно до договору №15/10 від 15.10.2012 року, що вказує на фіктивність фінансово-господарських операцій між зазначеними суб'єктами господарської діяльності ПП БК «ЮВАІ» та ПП «Строймонтаж - ЛМЛ».

Також встановлено, що ПП «Строймонтаж - ЛМЛ» входить до бази підприємств податкової, які мають ознаки фіктивності. ПП «Строймонтаж - ЛМЛ» являється податковою «Ямою», яка входить до конвертаційної корпорації за умовною назвою «Комбат».

Окрім того, 03.07.2012 року начальник КВ ЖРЕП Самарського району ОСОБА_2, відповідно до листа вих. № 900, звернувся до ПрАТ «Трансмаш» з проханням надати допомогу в придбанні будівельних матеріалів, необхідних для виконання ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Молодогвардійській 12-в, а саме: шифер в кількості 180 листів, оцинковане залізо 15 листів, гвіздки шиферні 12 кг.

На зазначене прохання, відповідно до рахунку №Счт/ДТ-0007014 від 18.06.2012 року та платіжного доручення ПрАТ «Трансмаш» №1265 від 21.06.2012 року, керівництво ПрАТ «Трансмаш» придбало у ТОВ «Епіцентр» шифер 8-ми хвильовий 5,8 мм, після чого, відповідно до службової записки №424 від 04.10.2012 року, а також перепустки №Ж-373 від 04.10.2012 року на вивіз з території підприємства шиферу у кількості 180 листів та запису в журналі реєстрації в'їзду-виїзду автомобілів та ввозу-вивозу матеріальних цінностей за 2012 рік від 04.10.2012 року, ПрАТ «Трансмаш» безоплатно передало вищезазначений будівельний матеріал КВ ЖРЕП Самарського району в особі водія ОСОБА_5 на службовому автотранспорті ГАЗ з державним знаком НОМЕР_1.

Однак будучи допитаним ОСОБА_3 пояснив, що в проведенні ремонтних робіт за договорами використовував лише свій матеріал, який йому поставлявся відповідно до договору №3 з ФОП ОСОБА_6 За викликом до прокурора з'явилась за довіреністю її донька гр. ОСОБА_7, яка відмовилась надавати будь-які документи та надавати свої пояснення з приводу фінансово-господарських взаємовідносин між ними. Таким чином є достатні підстави вважати, що останні діють в інтересах ОСОБА_3 з метою унеможливлення встановлення об'єктивної істини по справі та введення слідства та суд в оману.

У зв'язку з вищевикладеним, з метою відшукання та вилучення документації, що стосується фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання ПП БК «ЮВАІ», ФОП ОСОБА_6 та ін., беручи до уваги, що при їх витребуванні існує реальний ризик їх зміни або знищення, виникла необхідність у проведенні обшуку.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що офіс ПП БК «ЮВАІ» (код 33611497), знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького 159, оф. 23.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що за місцем розташування офісу ПП БК «ЮВАІ» (код 33611497), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького 159, оф. 23, можуть знаходитися відомості або документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності ПП БК «ЮВАІ», в т.ч. щодо взаємовідносин із ФОП ОСОБА_6, КП ЖРЕП Самарського району, ПП «Строймонтаж - ЛМЛ».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на будівлі та споруди за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького 159, зареєстровано за ТОВ з ІІ СП «Геолсервіс», код 21912188.

На підставі наведеного, приймаючи до уваги, що за місцем розташування офісу ПП БК «ЮВАІ» можуть знаходитися відомості, або документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання ПП БК «ЮВАІ», в т.ч. щодо взаємовідносин із ФОП ОСОБА_6, КВ ЖРЕП Самарського району, ПП «Строймонтаж - ЛМЛ», у зв'язку із тим, що при їх витребуванні існує реальний ризик їх зміни або знищення, з метою відшукання і вилучення зазначених предметів і документів, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

Клопотання погоджено з прокурором прокуратури Самарського району м. Дніпропетровська, за змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Дослідивши подані матеріали в їх сукупності, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання про надання дозволу на проведення обшуку з огляду на наступне.

Змістом ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

За сукупністю здобутих на теперішній час досудовим слідством доказами та інформацією, є обґрунтовані підстави вважати, що данні відомості у виді відомостей або документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання ПП БК «ЮВАІ», в т.ч. щодо взаємовідносин із ФОП ОСОБА_6, КВ ЖРЕП Самарського району, ПП «Строймонтаж - ЛМЛ», а також інші предмети, що мають значення для кримінального провадження, можуть знаходитися за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького 159, належних ТОВ з ІІ СП «Геолсервіс», які знаходяться у користуванні ПП БК «ЮВАІ», вважаю клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234-236, 309, 369, 370, 371, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Дати дозвіл на проведення обшуку в усіх будівлях і спорудах за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького 159, належних ТОВ з ІІ СП «Геолсервіс» (код 21912188), які знаходяться у користуванні ПП БК «ЮВАІ» (код 33611497), з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні предметів та документів, що мають безпосереднє значення доказів у даному кримінальному провадженні та містять на собі сліди злочину.

Обшук на підставі даної ухвали слідчого судді можливо провести тільки один раз протягом одного місця з дня її постановлення, тобто по 18 липня 2015р. включно.

Ухвала слідчого судді про проведення обшуку у відповідності до ст.309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає

Слідчий суддя А.О. Сухоруков