Ухвала суду № 52482195, 16.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

16.10.15

Справа № 200/21982/15-к

Провадження № 1-кс/200/9271/15

У Х В А Л А

Ім`ям України

16 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22015040000000132 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

14 січня 2015 року Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області майор юстиції Живов О.Б., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Болкарьовим Є.С., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015040000000132 за ознакою складу злочину, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, невстановлені посадові особи ТОВ «У.Т.К.» (м. Дніпропетровськ) та ТОВ «Уно Фіш» (м. Дніпропетровськ), діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, здійснюють фінансування тероризму, а саме: організувавши протиправну схему з імпортування рибної продукції до України та подальшу її реалізацію з використанням підприємств, що мають ознаки фіктивності, на територіях, підконтрольних терористичним організаціям «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка», отримані від продажу вищевказаної продукції та незаконно переведені в готівку грошові кошти передають представникам названих терористичних організацій, з метою використання останніми у злочинній діяльності.

Також встановлено, що ТОВ «У.Т.К.» та ТОВ «Уно Фіш» приймають участь у протиправних схемах, пов'язаних з виводом значних фінансових ресурсів у «тіньовий» сектор економіки для фінансування тероризму. Так, службові особи ТОВ «У.Т.К.» (ЄДРПОУ 35112184, м. Дніпропетровськ, вул. Мічуріна, б. 4, оф.12) та ТОВ «Уно Фіш» (ЄДРПОУ 38903549, м. Дніпропетровськ, вул. Автопаркова, б. 7) діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну схему, направлену на фінансове забезпечення терористичних організацій. Зокрема, вищевказані суб'єкти підприємницької діяльності займаються імпортуванням рибної продукції з ряду країн Європи. У подальшому значна кількість товару переміщується та реалізується на територіях, підконтрольних терористичним організаціям - так званим «ДНР» та «ЛНР» за готівкові кошти, які спрямовуються на фінансове та матеріальне забезпечення діяльності зазначених терористичних організацій на території Донецької та Луганської областей. При цьому, вказані поставки оформлюються з використанням реквізитів низки підприємств, які мають ознаки фіктивності. Основну частину імпортованої рибної продукції ТОВ «У.Т.К.» та ТОВ «Уно Фіш» документально реалізовують на підприємство ТОВ «Ювема» (ЄДРПОУ 34408523), яка в подальшому проходить через ряд підприємств з ознаками фіктивності.

В ході досудового розслідування встановлено, що на особові рахунки ТОВ "Уно Фіш" та ТОВ "У.Т.К." надходили грошові кошти від ТОВ "Ювема".

Крім того встановлено, що ТОВ "Уно-Фіш" має банківський рахунок № 26005100171001 відкритий у ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702, адреса: м. Київ, вул. Тургенівська, 52\58), який можливо використовується для фінансування тероризму.

Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702, адреса: м. Київ, вул. Тургенівська, 52\58), знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 22015040000000132 та інші документи.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ПАТ «Банк Національний Кредит» в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «Банк Національний Кредит».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ «Банк Національний Кредит», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Національний Кредит» та отримання належним чином завірених копій тих документів, що потрібні слідству.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області Живову О.Б. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702, адреса: м. Київ, вул. Тургенівська, 52\58), а саме:

- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку № 26005100171001 за період з 01.01.2014 року по теперішній період часу з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.

- документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № 26005100171001 та його подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаним рахунком.

Строк дії ухвали до 16 листопада 2015 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко