Ухвала суду № 52480537, 19.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38140/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого Росік Н.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Росік Н.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

19.10.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12013110050002060 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Росік Н.А., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванняма і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С., про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Дельта банк» (МФО 380236), м. Київ, вул. Щорса, 36Б, до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюєтьсядосудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за фактом заволодіння шляхом використання електронно-обчислювальної техніки коштами ПАТ «Кременчукгаз», ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер сервіс 2008», ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», ТОВ «Агро СПК», ПП «МС Груп» за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Згідно матеріалів клопотання встановлено, що 30.01.2013 невстановлені особи без відома і згоди службових осіб ТОВ «Агро СПК» (ЄДРПОУ 34804039), незаконно перевели із рахунку вказаного товариства № 2600500011265, відкритого в ПАТ «Банк «Контракт» на рахунок ТОВ «Вотерснаб» (ЄДРПОУ 37026506) №26007002016017, який відкрито у ПАТ «Дельта банк», грошові кошти на суму 920 000 грн.

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання, просила його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у ПАТ «Дельта банк».

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Росік Н.А. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Росік Наталії Айварівні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого, у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення оригіналів) до всіх документів по рахунку № 26007002016017, який відкрито ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506) в ПАТ «Дельта банк» (МФО 380236), м. Київ, вул. Щорса, 36Б, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підпису службових осіб ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506) копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку вказаного підприємства, що відкриті в ПАТ «Дельта банк» (МФО 380236), за період з дати відкриття по день постанови ухвали;

- анкети клієнта банку ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком, який належить ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506), що відкривався в ПАТ «Дельта банк» (МФО 380236);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів на рахунку, який належить ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506), за період з дати відкриття по день постанови ухвали;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506), що відкритий в ПАТ «Дельта банк», в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з дати відкриття подень постанови ухвали;

- юридичної (банківської) справи клієнта ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506), за період з дати відкриття по день постанови ухвали;

- інформацію щодо підключення системи дистанційного банківського обслуговування (далі-КБ) клієнта ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506) та дані про отримання електронних ключів;

- інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР та МАС адреси, з яких здійснювалось підключення до системи КБ, тип операційної системи комп'ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення, та ім'я комп'ютера, яким користувався клієнт;

- інформації про IP та МАС адреси комп'ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер(и) ПАТ «Дельта банк» (МФО 380236), що обслуговує ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506), за період з дати відкриття рахунків подень постанови ухвали;

- записів з камер відеоспостереження щодо фіксації 30.01.2013 факту отримання коштів директором ТОВ «Вотерснаб» (ЄДРПОУ 37026506) ОСОБА_3 з рахунку підприємства № 26007002016017, що відкритий в ПАТ «Дельта банк» (МФО 380236), які були несанкціоновано перераховані з рахунку ТОВ «Агро-СПК» (ЄДРПОУ 34804039);

- довідку про залишок коштів на рахунках ТОВ «Вотерснаб» (ЄДРПОУ 37026506), що відкритий в ПАТ «Дельта банк» (МФО 380236), станом на день здійснення тимчасового доступу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38140/15-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Росік Н.А.