Ухвала суду № 52480461, 20.10.2015, Оболонський районний суд міста Києва

№ 756/13451/15-к

№ 1-кс/756/1782/15

У Х В А Л А

Іменем України

20 жовтня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Місечко М.М., при секретарі Остафійчук К.В., за участю слідчого другого відділу КР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуна Р.В.,

розглянувши клопотання слідчого другого відділу КР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуна Р.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Батрином Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів,

у с т а н о в и в:

слідчий другого відділу КР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигун Р.В. за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Батрином Ю.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100050000076 від 8 вересня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з посиланням на те, що службові особи ТОВ «ТФ Кабель» за період з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2014 року шляхом неправомірного відображення в податковому обліку фінансово-господарських відносин з підприємствами ТОВ «Гатіора», нерезидентом TELE-FONIKA KABLE sp.z o.o. S.K.A» (Польща) та ПрАТ «Автоп» (код ЄДРПОУ 52196783) занизили податок на прибуток, який підлягає сплаті до бюджету в розмірі 9 575 388 грн. Крім того, як указано в клопотанні, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТФ Кабель» використовувалися рахунки: №26004052635466 (долар США), №26005052631953 (євро), №26004060157721 (українська гривня), №26006000241781 (українська гривня), відкриті у Філії «Розрахунковий центр «ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649); №26005440070807 (євро), №26006440070107 (долар США), №26009440070007 (українська гривня), №26104038864102 (українська гривня), відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); №260021678 (українська гривня), відкритий у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); №26000314049 (українська гривня), відкритий у ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854); №2600230116785 (українська гривня), відкритий у АТ «БАНК «ТАВРИКА» (МФО 300788); №26041590320400 (українська гривня), №26002551320400 (українська гривня), №26002001320400 (українська гривня, долар США, євро), №26104038864102 (українська гривня, долар США, євро, Російський рубль), №26054231320400 (українська гривня), відкриті у АТ «ОТП банк» (МФО 300528); №26007301027968 (українська гривня, долар США, євро, Російський рубль), відкритий у ПАТ «ВТБ банк» (МФО 321767); №26106300056296 (українська гривня), №26107300021424 (українська гривня), відкритий у ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948); №2600801537262 (українська гривня, долар США, євро), відкритий у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365). У зв'язку з цим, для встановлення фактів розрахунків ТОВ «ТФ Кабель» з контрагентами та дослідження обставин проведення розрахунків, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представники Філії «Розрахунковий центр «ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «УкрСиббанк», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «ДIАМАНТБАНК», АТ «БАНК «ТАВРИКА», АТ «ОТП банк, ПАТ «ВТБ банк», ПАТ «Банк Форум», ПАТ «Кредобанк» про день та час розгляду клопотання повідомлялися своєчасно та належним чином, однак у судове засідання не з'явилися, причини неявки не повідомили, у зв'язку з чим, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність представників вказаних осіб.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань убачається, що за №32015100050000076 від 8 вересня 2015 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з посиланням на те, що службові особи ТОВ «ТФ Кабель», за період з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2014 року шляхом неправомірного відображення в податковому обліку фінансово-господарських відносин з підприємствами ТОВ «Гатіора», нерезидентом TELE-FONIKA KABLE sp.z o.o. S.K.A» (Польща) та ПрАТ «Автоп» (код ЄДРПОУ 52196783) занизили податок на прибуток на суму 9 575 388 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ знаходяться: у Філії «Розрахунковий центр «ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, в АТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, у ПАТ «ПУМБ» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, у ПАТ «ДIАМАНТБАНК» за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10-А, у АТ «БАНК «ТАВРИКА» за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 92-94, у АТ «ОТП банк» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, у ПАТ «ВТБ банк» за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 8/26, у ПАТ «Банк Форум» за адресою: м. Київ, бульвар Верховної ради, 7, у ПАТ «Кредобанк» за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого другого відділу КР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуна Р.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Батрином Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому другого відділу КР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуну Р.В. право тимчасового доступу до документів, які зберігаються:

у Філії «Розрахунковий центр «ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527) щодо відкриття та функціонування рахунків: №26004052635466 (долар США), №26005052631953 (євро), №26004060157721 (українська гривня), №26006000241781 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, зокрема, статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух коштів по рахунках ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527) за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527), суму списання коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527) щодо відкриття та функціонування рахунків: №26005440070807 (євро), №26006440070107 (долар США), №26009440070007 (українська гривня), №26104038864102 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, зокрема, статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух коштів по рахунках ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527) за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527), суму списання коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527) щодо відкриття та функціонування рахунку: №260021678 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, зокрема, статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух коштів по рахунку ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527), суму списання коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

у ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854) за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10-А, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527) щодо відкриття та функціонування рахунку: №26000314049 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, зокрема, статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух коштів по рахунку ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527), суму списання коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

у АТ «БАНК «ТАВРИКА» (МФО 300788) за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 92-94, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527) щодо відкриття та функціонування рахунку: №2600230116785 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, зокрема, статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух коштів по рахунку ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527) за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527), суму списання коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

у АТ «ОТП банк» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527) щодо відкриття та функціонування рахунків: №26041590320400 (українська гривня), №26002551320400 (українська гривня), №26002001320400 (українська гривня, долар США, ЄВРО), №26104038864102 (українська гривня, долар США, ЄВРО, Російський рубль), №26054231320400 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, зокрема, статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух коштів по рахунках ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527), суму списання коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

у ПАТ «ВТБ банк» (МФО 321767), адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 8/26, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527) щодо відкриття та функціонування рахунку: №26007301027968 (українська гривня, долар США, ЄВРО, Російський рубль) за період з часу відкриття по теперішній час, а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, зокрема, статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527), суму списання коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

у ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948) за адресою: м. Київ, бульвар Верховної ради, 7, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527) щодо відкриття та функціонування рахунку: №26106300056296 (українська гривня), №26107300021424 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, зокрема, статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527), суму списання коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527) щодо відкриття та функціонування рахунку: №2600801537262 (українська гривня, долар США, ЄВРО) за період з часу відкриття по теперішній час, а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, зокрема, статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527), суму списання коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Посадовим особам Філії «Розрахунковий центр «ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «УкрСиббанк», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «ДIАМАНТБАНК», АТ «БАНК «ТАВРИКА», АТ «ОТП банк, ПАТ «ВТБ банк», ПАТ «Банк Форум», ПАТ «Кредобанк» надати слідчому другого відділу КР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуну Р.В. тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя

20.10.2015 Справа № 756/13451/15-к