Постанова № 52479384, 20.10.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

«25» жовтня 2012 року місто Черкаси

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Кузьменко В.А., розглянувши подання начальника відділу РКС СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції Горстки Я.В., про проведення виїмки на ПП "Агротрансіндустрія" (код ЄДРПОУ 33173418) м. Черкаси, по кримінальній справі № 3601200038,-

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділу РКС СУ ДПС у Черкаській області майор податкової міліції Горстка Я.В., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., звернувся із поданням про проведення виїмки на ПП "Агротрансіндустрія" (код ЄДРПОУ 33173418) м. Черкаси договорів укладених з ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2) м. Черкаси та первинних бухгалтерських документів підтверджуючих дані взаємовідносини за період з 01.07.11 по 15.10.12.

В поданні вказує, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи відповідно до наказу № 21-К від 15.12.2010р. директором ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» (код ЄДРПОУ 31471283, зареєстроване та фактично розташоване за адресою: Черкаська область, Черкаський район, смт. Ірдинь, вул. Леніна, 2, місцезнаходження офісного приміщення: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224/2), будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, а тож будучи головою комітету з конкурсних торгів із закупівлі робіт по розширенню торфодільниці «Ірдинь-1» (2-гі горизонти), умисно, з метою розтрати бюджетних коштів, достовірно знаючи, що вказані роботи будуть виконуватись спецтехнікою та співробітниками ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф», провів процедуру тендерних закупівель та затвердив звіт про результати проведення торгів, після чого уклав з їх переможцем - ТОВ «НПО Екопром» (в особі директора ОСОБА_4.) договір про закупівлю робіт за державні кошти за № 20 від 12.09.2011.

В подальшому ОСОБА_3, на виконання вказаного договору, достовірно знаючи, що ТОВ „НПО Екопром" жодних робіт на виконання договору не виконувало та техніку не надавало протягом вересня-листопада 2011 року безпідставно перерахував кошти в сумі 1 855 000 грн. з розрахункового рахунку ввіреного йому підприємства на розрахунковий рахунок ТОВ «НПО Екопром».

ТОВ «НПО Екопром», відповідно до договору підряду № 10 від 02.09.2011р. укладеного з ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3) перерахувало дані кошти в сумі 1 855 000 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 з призначенням платежу за виконані роботи, а в подальшому зазначені кошти було перераховано на рахунки ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_6 Проте, згідно пояснення гр. ОСОБА_5 жодних угод з ТОВ «НПО Екопром» він не укладав та не підписував, кошти не отримував, техніку та робітників для виконання робіт на ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» не надавав, так-як у вересні, жовтні та листопаді 2011 року найманих працівників у нього не було. Фактично веденням фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_2 за дорученням займається ОСОБА_7,ІНФОРМАЦІЯ_2, яка умисно з корисливих мотивів, володіючи достатнім досвідом та знаннями у веденні бухгалтерського та податкового обліку, використовуючи реквізити та печатку ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_2, а також маючи повний доступ до розрахункових рахунків вказаних приватних підприємців надає послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку та незаконно формує податковий кредит з податку на додану вартість реально діючим СГД.

Проведеними заходами, з використанням одержаної відповідним чином роздруківки руху коштів ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2) м. Черкаси встановлено проведення вказаним підприємцем фінансово-господарських взаємовідносин з СГД - контрагентами, а саме: ПП "Агротрансіндустрія" (код ЄДРПОУ 33173418) м. Черкаси.

Для встановлення обставин господарських взаємовідносин між ФОП ОСОБА_2 та ПП "Агротрансіндустрія" (код ЄДРПОУ 33173418) м. Черкаси по справі виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінальної справи договорів, укладених між даними підприємствами та первинних бухгалтерських документів.

Взявши до уваги доводи начальника відділу РКС СУ ДПС у Черкаській області Горстки Я.В. та думку прокурора, враховуючи, що виїмка на ПП "Агротрансіндустрія" (код ЄДРПОУ 33173418) м. Черкаси договорів укладених з ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2) м. Черкаси та первинних бухгалтерських документів підтверджуючих дані взаємовідносини за період з 01.07.11 по 15.10.12, має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі, керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Провести виїмку на ПП "Агротрансіндустрія" (код ЄДРПОУ 33173418) м. Черкаси договорів укладених з ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2) м. Черкаси та первинних бухгалтерських документів підтверджуючих дані взаємовідносини за період з 01.07.11 по 15.10.12 р.

Суддя: В.А. Кузьменко

Постанова мені оголошена: ______"____"______2012 р.