Ухвала суду № 52468701, 05.10.2015, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/20334/15-к

УХВАЛА

05 жовтня 2015 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., з участю секретаря судового засідання Вітюка В.В., слідчого Вальчука С.В., розглянувши клопотання останнього про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №12015240010005155,

встановив:

05 жовтня 2015 року старший слідчий СВ СУ УМВС України в Хмельницькій області Вальчук С.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з начальником відділу прокуратури Хмельницької області Олійником Р.В., про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, у будинку АДРЕСА_1 який належить ОСОБА_3.

Як зазначено в клопотанні, в період з лютого по травень 2015 року невстановлені особи надавали у МРЕВ м.Хмельницького завідомо підроблені довідки-рахунки, на підставі яких здійснювали переоформлення транспортних засобів.

Дане кримінальне правопорушення 03 вересня 2015 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12015240010005155, правова кваліфікація правопорушення - ч.4 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, житель АДРЕСА_2, на території Центру надання послуг, пов'язаних з використанням АТЗ, з обслуговування м.Хмельницького, Хмельницького та Волочиського районів у м.Хмельницькому УДАІ УМВС України в Хмельницькій області здійснював видачу довідок-рахунків громадянам під час купівлі-продажу та перереєстрації ними транспортних засобів, при цьому ним протягом декількох років не сплачувались до бюджету обов'язкові платежі, які здійснюються при проведенні таких операцій, хоча громадянам, яким надавались зазначені послуги та які сплачували за це грошові кошти, повідомлялось, що ці відрахування до бюджету здійснить саме ОСОБА_4

04 вересня 2015 року, під час обшуку автомобіля «Honda Pilot», р.н. НОМЕР_1, під керуванням ОСОБА_4, у м.Хмельницькому по вул.Західноокружній, 11/1, виявлено та вилучено, серед інших речей та документів, бланки довідок-рахунків серії ААЕ з номерами відповідно 363353, 363354, 365345, 365346, 365347, 365348, 365349, 365350, 365351, 418343, 418344, 418345, 418346, 418347, 418348, 418349, 418350, а також бланк довідки-рахунка серії ААЕ з номером 365344, у якому містяться виконані барвником чорного кольору рукописні написи «ТОВ «БМ-ГРУПП» в графі «Торговельна організація», «02.09.2015» в графі «Дата», «ОСОБА_5» в графі «Видана», «автомобіль» в графі «йому (їй) продано і видано», «ЗАЗ» в графі «марки».

Відповідно до довідки УДАІ УМВС України в Хмельницькій області № 5/10203 від 24.09.2015 р., бланки довідок-рахунків серії ААЕ з номерами 363353, 363354 отримувала 19.08.2015 р. ОСОБА_2 за дорученням, виданим ТОВ «Бета-Авто», місце діяльності смт.Баришівка Баришівського району Київської області, вул. Жовтнева, 53.

Відповідно до даних ГУ ДФС України в Хмельницькій області, юридичною адресою ТОВ «Бета-Авто» ЄДРПОУ 39495364 є смт.Баришівка Баришівського району Київської області, вул.Жовтнева, 53, керівником є ОСОБА_2, жителька АДРЕСА_3

Відповідно до довідки адресно-довідкового підрозділу територіального органу УДМС України в Київській області ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою АДРЕСА_3

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 44668868 від 28.09.2015 р. власником будинку АДРЕСА_3 є ОСОБА_3.

Згідно пп.16.1.3 п.16.1 ст.16 Податкового кодексу України платник податків зобов'язаний подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів, однак відповідно до відомостей ГУ ДФС України в Хмельницькій області, ТОВ «Бета-Авто» ЄДРПОУ 39495364 не звітує до органу ДФС про свою діяльність, податки не сплачує, хоча діяльність свою здійснює, що вбачається із отримання посадовою особою товариства довідок-рахунків в органі ДАІ у серпні 2015 року.

Відповідно до п.3.17 Порядку обліку, створення та ведення реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженого Наказом МВС України від 05.08.2010 № 361, передача бланкової продукції ДАІ або облікованих у ДАІ біржових угод забороняється, в той час як отримані ОСОБА_2 за дорученням, виданим ТОВ «Бета-Авто», у м. Києві бланки довідок-рахунків серії ААЕ з номерами 363353, 363354 були вилучені у м. Хмельницькому у ОСОБА_4, який не являється працівником ТОВ «Бета-Авто».

Таким чином, є підстави вважати, що за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_2 у будинку № 39 по вул.Вишневій в м.Бориспіль Київської області можуть знаходитися: печатка ТОВ «Бета-Авто», яка необхідна для проведення відповідних судових експертиз; журнали обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, виданих довідок-рахунків, актів приймання-передачі, біржових угод і відповідно номерних знаків для разових поїздок та номерних знаків «Транзит», за 2014-2015 роки; будь-які документи, у яких містяться вільні зразки підпису та почерку керівника ТОВ «Бета-Авто» ОСОБА_2, які необхідні для проведення відповідних судових експертиз; будь-які документи, видані на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, або ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3

Слідчий просить дати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення об'єктивної істини в даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши слідчого, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого відповідає вимогам статті 234 КПК України, а тому, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, які мають відношення до справи, знарядь кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що вказані речі та документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Хмельницькій області Вальчука С.В. - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 в належному ОСОБА_3 будинку АДРЕСА_1 з метою відшукання і вилучення: печатки ТОВ «Бета-Авто»; журналів обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, виданих довідок-рахунків, актів приймання-передачі, біржових угод і, відповідно, номерних знаків для разових поїздок та номерних знаків «Транзит», за 2014-2015 роки; будь-яких документів, у яких містяться вільні зразки підпису та почерку керівника ТОВ «Бета-Авто» ОСОБА_2, у кількості не менше 15; будь-яких документів, виданих на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, або ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3

Ухвала діє до 04 листопада 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя