Ухвала суду № 52468597, 05.10.2015, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/20324/15-к

УХВАЛА

05 жовтня 2015 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., з участю секретаря судового засідання Вітюка В.В., слідчого Вальчука С.В., розглянувши клопотання останнього про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №12015240010005155,

встановив:

05 жовтня 2015 року старший слідчий СВ СУ УМВС України в Хмельницькій області Вальчук С.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з начальником відділу прокуратури Хмельницької області Олійником Р.В., про надання дозволу на проведення обшуку за юридичною адресою ТОВ «БМ»-групп», у кімнаті №203, що в будинку №3А по вул.Колекторній у м.Києві.

Як зазначено в клопотанні, в період з лютого по травень 2015 року невстановлені особи надавали у МРЕВ м.Хмельницького завідомо підроблені довідки-рахунки, на підставі яких здійснювали переоформлення транспортних засобів.

Дане кримінальне правопорушення 03 вересня 2015 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12015240010005155, правова кваліфікація правопорушення - ч.4 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, житель АДРЕСА_1, на території Центру надання послуг, пов'язаних з використанням АТЗ, з обслуговування м.Хмельницького, Хмельницького та Волочиського районів у м.Хмельницькому УДАІ УМВС України в Хмельницькій області здійснював видачу довідок-рахунків громадянам під час купівлі-продажу та перереєстрації ними транспортних засобів, при цьому ним протягом декількох років не сплачувались до бюджету обов'язкові платежі, які здійснюються при проведенні таких операцій, хоча громадянам, яким надавались зазначені послуги та які сплачували за це грошові кошти, повідомлялось, що ці відрахування до бюджету здійснить саме ОСОБА_2

04 вересня 2015 року, під час обшуку автомобіля «Honda Pilot», р.н. НОМЕР_1, під керуванням ОСОБА_2, у м.Хмельницькому по вул.Західноокружній, 11/1, виявлено та вилучено, серед інших речей та документів, бланки довідок-рахунків серії ААЕ з номерами відповідно 363353, 363354, 365345, 365346, 365347, 365348, 365349, 365350, 365351, 418343, 418344, 418345, 418346, 418347, 418348, 418349, 418350, а також бланк довідки-рахунка серії ААЕ з номером 365344, у якому містяться виконані барвником чорного кольору рукописні написи «ТОВ «БМ-ГРУПП» в графі «Торговельна організація», «02.09.2015» в графі «Дата», «ОСОБА_5» в графі «Видана», «автомобіль» в графі «йому (їй) продано і видано», «ЗАЗ» в графі «марки».

Відповідно до довідки УДАІ УМВС України в Хмельницькій області № 5/10203 від 24.09.2015 р., бланки довідок-рахунків серії ААЕ з номерами 365344, 365345, 365346, 365347, 365348, 365349, 365350, 365351 отримувала 11.08.2015 ОСОБА_3 за дорученням, виданим ТОВ «БМ»-Групп», місце діяльності м. Київ, вул. Колекторна, 3 А, каб. 203.

Відповідно до даних ГУ ДФС України в Хмельницькій області, юридичною адресою ТОВ «БМ»-Групп» ЄДРПОУ 39178741 є м. Київ, вул. Колекторна, 3 А, директором та головним бухгалтером товариства є ОСОБА_4.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 44669129 від 28.09.2015, відомості у даних реєстрах щодо нерухомого майна ТОВ «БМ»-Групп» ЄДРПОУ 39178741 відсутні.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 44669430 від 28.09.2015, відомості у даних реєстрах щодо кімнати 203 у будинку № 3 А по вул. Колекторній у м. Києві відсутні.

Згідно пп.16.1.3 п.16.1 ст.16 Податкового кодексу України, платник податків зобов'язаний подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів, однак, відповідно до відомостей ГУ ДФС України в Хмельницькій області, ТОВ «БМ»-Групп» ЄДРПОУ 39178741 не звітує до органу ДФС про свою діяльність, податки не сплачує, хоча діяльність свою здійснює, що вбачається із отримання посадовою особою товариства довідок-рахунків в органі ДАІ у серпні 2015 року.

Відповідно до п.3.17 Порядку обліку, створення та ведення реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженого Наказом МВС України від 05.08.2010 № 361, передача бланкової продукції ДАІ або облікованих у ДАІ біржових угод забороняється, в той час як отримані ОСОБА_3 за дорученням, виданим ТОВ «БМ»-Групп», у м. Києві бланки довідок-рахунків серії ААЕ з номерами 365344, 365345, 365346, 365347, 365348, 365349, 365350, 365351 були вилучені у м. Хмельницькому у ОСОБА_2, який не являється працівником ТОВ «БМ»-Групп».

Таким чином, є підстави вважати, що за юридичною адресою ТОВ «БМ»-групп», у кімнаті №203, що в будинку № 3 А по вул. Колекторній у м. Києві, можуть знаходитися: печатка ТОВ «БМ»-групп», яка необхідна для проведення відповідних судових експертиз; журнали обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, виданих довідок-рахунків, актів приймання-передачі, біржових угод і відповідно номерних знаків для разових поїздок та номерних знаків «Транзит», за 2014-2015 роки; будь-які документи, у яких містяться вільні зразки підпису та почерку директора і головного бухгалтера ТОВ «БМ»-Групп» ОСОБА_4, які необхідні для проведення відповідних судових експертиз; будь-які документи, видані на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, або ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

Слідчий просить дати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення об'єктивної істини в даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши слідчого, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого відповідає вимогам статті 234 КПК України, а тому, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, які мають відношення до справи, знарядь кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що вказані речі та документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Хмельницькій області Вальчука С.В. - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за юридичною адресою ТОВ «БМ»-групп», у кімнаті №203, що в будинку №3А по вул.Колекторній у м.Києві, з метою відшукання і вилучення: печатки ТОВ «БМ»-групп»; журналів обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, виданих довідок-рахунків, актів приймання-передачі, біржових угод і відповідно номерних знаків для разових поїздок та номерних знаків «Транзит», за 2014-2015 роки; будь-яких документів, у яких містяться вільні зразки підпису та почерку директора і головного бухгалтера ТОВ «БМ»-Групп» ОСОБА_4; будь-яких документів, виданих на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, або ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

Ухвала діє до 04 листопада 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя