Ухвала суду № 52465789, 19.10.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/9911/15-к

Провадження №1-кс/592/3318/15

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

19.10.2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря Щербань Г.Г., за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області Малярова С.М., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області Малярова С.М., про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015200440004164 від 18.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.190, ч.2 ст. 191 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Малярова С.М.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014-2015 р.р. ОСОБА_2, перебуваючи на посаді заступника директора Відділення «Сумська РД» AT «Златобанк», шляхом обману та зловживання довірою, ввівши в оману ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_26, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, під приводом укладення угод банківського вкладу, заволодів грошовими коштами останніх на загальну суму 224 700 доларів США, 16500 євро.

У зв'язку з вищевикладеним, з метою отримання доказів злочинної діяльності ОСОБА_2, необхідно здійснити тимчасовий доступ та вилучення наступних документів АТ «Златобанк»:

- роздруківки із інформацією про рух коштів за всіма депозитними рахунками та за всіма рахунками для зарахування процентів відкритих на ОСОБА_23 (код НОМЕР_1), ОСОБА_24 (НОМЕР_2 від 29.04.1998), ОСОБА_3 (НОМЕР_3 від 06.03.1996), ОСОБА_4 ( код НОМЕР_4), ОСОБА_5 (код НОМЕР_5), ОСОБА_6, (НОМЕР_6), ОСОБА_7 (код НОМЕР_7), ОСОБА_8 (код НОМЕР_8), ОСОБА_10, (код НОМЕР_9), ОСОБА_9 (код НОМЕР_10), ОСОБА_11 (код НОМЕР_11), ОСОБА_12 (код НОМЕР_12), ОСОБА_25 (код НОМЕР_13), ОСОБА_22 (код НОМЕР_14), ОСОБА_13 (код НОМЕР_15), ОСОБА_20 (код НОМЕР_16), ОСОБА_19 (код НОМЕР_17), ОСОБА_14 (код НОМЕР_18), ОСОБА_18 (код НОМЕР_19), ОСОБА_17 (код НОМЕР_20), ОСОБА_16 (код НОМЕР_21), ОСОБА_15 (НОМЕР_22) за період часу з моменту відкриття рахунку до 15.08.2015;

- оригіналів угод, змін до них, додаткових угод щодо розміщення вкладів відкритих на ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_26, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24;

- оригіналів всіх касових документів, заяв, наказів пов'язаних із зарахуванням та зняттям (перерахуванням) грошових коштів із рахунків відкритих на ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_26, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24;

- журналу реєстрації печаток та штампів Відділення «Сумська РД» AT «Златобанк» (якими користувались співробітники вказаного відділення в період часу з 2012 по 2015 роки);

- оригіналів документів АТ «Златобанк» на яких міститься підписи та почерк ОСОБА_2 (зразки почерку та підписів ОСОБА_2.) у кількості не менше 30 арк;

При цьому встановлено, що вищезазначена документація зберігається в АТ «Златобанк» (код ЄДРПОУ 35894495), за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення АТ «Златобанк» для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ «Златобанк», самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківки із інформацією про рух коштів за всіма депозитними рахунками та за всіма рахунками для зарахування процентів відкритих на ОСОБА_23 (код НОМЕР_1), ОСОБА_24 (НОМЕР_2 від 29.04.1998), ОСОБА_3 (НОМЕР_3 від 06.03.1996), ОСОБА_4 ( код НОМЕР_4), ОСОБА_5 (код НОМЕР_5), ОСОБА_6, (НОМЕР_6), ОСОБА_7 (код НОМЕР_7), ОСОБА_8 (код НОМЕР_8), ОСОБА_10, (код НОМЕР_9), ОСОБА_9 (код НОМЕР_10), ОСОБА_11 (код НОМЕР_11), ОСОБА_12 (код НОМЕР_12), ОСОБА_25 (код НОМЕР_13), ОСОБА_22 (код НОМЕР_14), ОСОБА_13 (код НОМЕР_15), ОСОБА_20 (код НОМЕР_16), ОСОБА_19 (код НОМЕР_17), ОСОБА_14 (код НОМЕР_18), ОСОБА_18 (код НОМЕР_19), ОСОБА_17 (код НОМЕР_20), ОСОБА_16 (код НОМЕР_21), ОСОБА_15 (НОМЕР_22) за період часу з моменту відкриття рахунку до 15.08.2015;

- оригінали угод, змін до них, додаткових угод щодо розміщення вкладів відкритих на ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_26, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24;

- оригінали всіх касових документів, заяв, наказів пов'язаних із зарахуванням та зняттям (перерахуванням) грошових коштів із рахунків відкритих на ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_26, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24;

- журнал реєстрації печаток та штампів Відділення «Сумська РД» AT «Златобанк» (якими користувались співробітники вказаного відділення в період часу з 2012 по 2015 роки);

- оригінали документів АТ «Златобанк» на яких міститься підписи та почерк колишнього заступника директора Відділення «Сумська РД» АТ «Златобанк» ОСОБА_2 (зразки почерку та підписів ОСОБА_2.) у кількості не менше 30 арк.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів - відповідальна посадова особа АТ «Златобанк» (код ЄДРПОУ 35894495, адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52).

3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області Малярову Сергію Миколайовичу.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя І.М. Фоменко