Ухвала суду № 52465506, 16.10.2015, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/7431/15-к

Провадження № 1-кс/591/1931/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2015 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря Формова В.В., слідчого Карпець Р.І., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документації у кримінальному провадженні №42015200000000172, розпочатому на підставі відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Сумської області Карпець Р.І. надав суду клопотання про тимчасовий доступ до документів щодо участі ПАТ АК "Свема" у створенні суб'єктів господарювання шляхом внесення до статутного фонду підприємств грошових коштів, рухомого та нерухомого майна, що знаходяться у власності ПАТ АК "Свема", яке розташоване за адресою: 41102, Сумська обл., м. Шостка, вул. Гагаріна, 1 у кримінальному провадженні № 42015200000000172, розпочатому на підставі відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

Клопотання погоджено з Прокурором .

Розслідуванням встановлено, що протягом 2001-2004 років арбітражний керуючий ВАТ «АК «Свема», державна часка якого становить 91,6 %, створивши фіктивне виробничо-комерційне спільне підприємство «СД» ЛТД (ВК СП «СД» ЛТД), здійснив передачу майна державної установи, а саме нежитлового приміщення по вул. М. Василенка, 21, в м. Києві, до статутного фонду новоствореного підприємства по балансовій вартості, що значно нижче ринкової, та без погодження Фонду державного майна України, чим завдав матеріальної шкоди державі на суму, яка в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

ПАТ АК "Свема" також брало участь у створенні інших суб'єктів господарювання шляхом внесення до статутного фонду підприємств грошових коштів, рухомого та нерухомого майна тощо, зокрема:

- ЗАТ «Свема-ППП», м. Львів, вул. Зелена, 147, код 23954133, розмір статутного фонду (капіталу) 349 900 грн., з часткою акцій у статутному капіталі - 50 % або 174 750 грн.

-ТОВ «Свема-Рентген», м. Київ, вул. Чигирина, 12, код 25411589, розмір статутного фонду (капіталу) 30 000 грн., з часткою у статутному капіталі - 25 % або 7 500 грн.

-ТОВ «Свема-МК», м. Шостка, вул. Гагаріна, 2, код 23826622, розмір статутного фонду (капіталу) 209 090 грн., з часткою у статутному капіталі - 50 % або 104 545 грн.

-ТОВ «Універсальна майстерня», м. Шостка, вул. Гагаріна, 1, код 30256977, розмір статутного фонду (капіталу) 102 309 грн., з часткою у статутному капіталі - 90 % або 92079 грн.

-СП «СД» ЛТД, м. Київ, вул. Василенка, 21, код 20041113, розмір статутного фонду (капіталу) 277 879 грн., з часткою у статутному капіталі - 74 % або 240 179 грн.

-ЗАТ «Інтер-Свема», РФ, м. Москва, Ленінградський проспект, 47, код 44439062, розмір статутного фонду (капіталу) 137 179, з часткою акцій у статутному капіталі - 50 % або 68 590 грн.

-ТОВ «Свема-право», м. Шостка, вул. Гагаріна, 1, код 23639791, розмір статутного фонду (капіталу) 18 144 грн., з часткою у статутному капіталі - 73 % або 13 246 грн.

-ТОВ «АІДА-Петрол», м. Шостка, вул. Гагаріна, 1, розмір статутного фонду (капіталу) 6 200 грн., з часткою у статутному капіталі - 5 % або 310 грн.

-СП «Суми-Свема», м. Суми, вул. Набережна р. Стрілки, 46, код 23997154, розмір статутного фонду (капіталу) 84 796 грн., з часткою у статутному капіталі - 4,7 % або 3 985 грн.

-ЗАТ «ТІС», Республіка Білорусь, м. Могилів, вул. Криленка, 5, розмір статутного фонду (капіталу) 13 000 грн., з часткою акцій у статутному капіталі - 0,13 % або 16, 9 грн. та ін.

Таким чином, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення та встановлення об'єктивної істини, викриття злочинної діяльності арбітражного керуючого ПАТ «АК «Свема», або навпаки спростування його причетності до скоєного правопорушення, слідству необхідно отримати доступ до документів щодо участі ПАТ АК "Свема" у створенні вищевказаних та інших суб'єктів господарювання шляхом внесення до статутного фонду підприємств грошових коштів, рухомого та нерухомого майна тощо.

Відомості, що містяться у цих документах мають доказове значення у кримінальному провадженні, містять сліди кримінального правопорушення і нададуть змогу встановити коло осіб, які і у подальшому будуть допитані про обставини кримінального правопорушення.

Виходячи із вимог ст. 159 КПК України, надання стороні кримінального провадження можливості ознайомитись з документами та їх подальше вилучення можливе шляхом тимчасового доступу, яке здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

З огляду на викладене, доступ і вилучення необхідних слідству документів можливе через отримання дозволу суду про тимчасовий доступ до них.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що зазначені документи знаходяться у власності ПАТ АК "Свема", яке розташоване за адресою: 41102, Сумська обл., м. Шостка, вул. Гагаріна, 1.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, тому, що з метою повного, усестороннього та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі та осіб причетних до його вчинення, наявності або відсутності складу злочину, слідчому потрібен доступ до вказаних документів, так як на них можуть міститися сліди кримінального правопорушення.

З метою недопущення зміни або знищення необхідних для встановлення істини документів, суд розглянув клопотання, без виклику представників власника документів.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів щодо участі ПАТ АК "Свема" у створенні суб'єктів господарювання шляхом внесення до статутного фонду підприємств грошових коштів, рухомого та нерухомого майна, що знаходяться у власності ПАТ АК "Свема", яке розташоване за адресою: 41102, Сумська обл., м. Шостка, вул. Гагаріна, 1.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Сумської області Карпець Р.І.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін