Постанова № 5246164, 16.06.2009, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Дело № 4 180/ 2009 год

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

03 июня 2009 года судья Красногвардейского районного суда г. Днепропетровска Леон А.Я.,

рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска Тимошенко В.В. о производстве выемки документов содержащих банковскую тайну

УСТАНОВИЛ:

03 июня 2009 года в суд Красногвардейского района г. Днепропетровска поступило представление старшего следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска Тимошенко В.В. о производстве выемки в банковском учреждении ООО КБ «Земельный капитал», документов содержащих банковскую тайну.

В обосновании необходимости производства выемки в представлении указывается, что прокуратурой Красногвардейского района г. Днепропетровска проводится досудебное следствие по уголовному делу № 99096302 по факту завладения чужим имуществом ООО КБ «Земельный капитал» на сумму 6000000 грн., путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное должностными лицами ООО «Строительные экспортные системы» и должностными лицами ООО КБ «Земельный капитал», по предварительному сговору группой лиц, по ч.5 ст.191 УК Украины.

Должностные лица предприятия ООО «Строительные экспортные системы», расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Рогалёва, 14, (код ЕГРПОУ 32887532), зарегистрированного в ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска, действуя по предварительному сговору с должностными лицами ООО КБ «Земельный капитал», направленному на завладение чужим имуществом, находящимся в залоге у ООО КБ «Земельный капитал», 22.05.2006 года, находясь в помещении ООО КБ «Земельный капитал», расположенного по адресу : г.Днепропетровск, проспект Пушкина, дом №15, заключили кредитный договор № 936 на сумму 2 000 000,00 грн., путем открытия возобновляемой кредитной линии сроком погашения до 20.05.2009 года с последующим увеличением кредита до 6 000 000.00 грн., с оплатою процентов из расчета 21 % годовых.

В качестве придания вида законности обеспечения возврата кредитных средств ООО КБ «Земельный Капитал», должностными лицами ООО «Строительные экспортные системы», в ООО КБ «Земельный Капитал» были предоставлены заведомо подложные документы, финансово-несостоятельных предприятий г. Днепропетровска, которые не были материально обеспечены на момент заключения кредитного договора, а именно: договор ипотеки №105 от 03.08.2006 года с ОСОБА_1., имущественные права по : договору № 61 от 22.05.2006 года и договору № 1 от 16.01.2006 г. с предприятием ООО ПКФ «ТАПС», договору №2 от 20.01.2006 г. с ООО «Домострой Инвест», договору № 6 от 25.10.2005 г. с ООО ПСФ «Домострой», договору № 7 от 05.01.06 г. с частным предприятием «Стройтранс», без предоставления которых невозможно было получить вышеуказанный кредит.

Должностные лица предприятия ООО «Строительные экспортные системы», в процессе осуществления условий кредитного договора, действуя по предварительному сговору с должностными лицами ООО КБ «Земельный капитал», продали часть имущества, находящегося в кредитном залоге на сумму 50 000 грн. В результате чего 14.07.2007 года после расторжения кредитного договора № 936 от 22.05.2006 г., денежные средства по кредитному договору, полученные от ООО КБ «Земельный капитал», должностными лицами ООО «Строительные экспортные системы» не возмещены.

Таким образом, должностные лица предприятия ООО «Строительные экспортные системы», расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Рогалёва, 14, (код ЕГРПОУ 32887532), зарегистрированного в ГНИ в Жовтневом районе г.Днепропетровска, действуя по предварительному сговору с должностными лицами ООО КБ «Земельный капитал», направленному на завладение чужим имуществом, находящимся в залоге у ООО КБ «Земельный капитал», злоупотребляя своим служебным положением, в период с 22.05.2006г. по 14.07.2007 года завладели имуществом ООО КБ «Земельный капитал» на сумму 6 000 000,00 грн., т.е. в особо крупных размерах.

В ходе досудебного следствия возникла необходимость в изъятии и исследовании документов послужившим основанием для выдачи кредита по кредитному договору № 936 от 22 мая 2006 года, а так же распечаток движения денежных средств по кредитному счету (с приложениями), для приобщения к материалам уголовного дела.

Данные обстоятельства подтверждаются собранными доказательствами по уголовному делу.

Исследовав предоставленные следователем материалы, полагаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, данные документы имеют значения для установления истины по делу и могут выступать в роли вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 141, ст. 178 УПК Украины, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закона Украины «О Банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в ООО КБ «Земельный капитал», по адресу г.Днепропетровск, пр. Пушкина, 15, кредитного дела по кредитному договору № 936 от 22 мая 2006 года, в соответствии с которым ООО КБ «Земельный капитал» предоставил ООО «Строительные экспортные системы»» (код ЕГРПОУ 32887532) кредит в размере 6000000 (шесть миллионов) грн., со всеми имеющимися приложениями, распечатками движения денежных средств по кредитному счету (с приложениями), платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанного счета, в т.ч. документов на получение денежных средств.

Постановление направить для исполнения в прокуратуру Красногвардейского района г. Днепропетровска.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: А. Я. Леон