Ухвала суду № 52461028, 14.09.2015, Корабельний районний суд м. Миколаєва

справа № 488/4110/15-к

провадження № 1-кс/488/409/15

УХВАЛА

14.09.2015 року

Слідчий суддя Корабельного району міста Миколаєва Коротков Т.В., за участю секретаря Сидорової Т.А., слідчого СВ Корабельного РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Володіної О.В., розглянувши клопотання про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В

Слідчий СВ Корабельного РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Володіна О.В. за погодженням з прокурором прокуратури Корабельного району міста Миколаєва Петрушковою М.А. в рамках проведення досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015150000000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 205 КК України, звернулася до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку "Миколаївського регіонального управління «ПриватБанк», МФО: 326610, розташованого за адресою: місто Миколаїв вулиця Мостобудівників, будинок 17/11.

Вказане кримінальне провадження відкрите у зв'язку з тим, що невстановлені особи з метою незаконної діяльності СГД реального сектору економіки зареєстрували на ім'я ОСОБА_4 фіктивне підприємство ТОВ «Реколт-Н» (код ЄРДПОУ 39276641).

Відповідно до пояснень ОСОБА_5, у вересні 2014 року чоловік на ім'я ОСОБА_6 звернувся до ОСОБА_5 з пропозицією зареєструвати на ім'я ОСОБА_5 за грошову винагороду у розмірі 2.000,00 гривень, на що ОСОБА_5 погодився та залишив номер мобільного телефону вищевказаному чоловіку. Наступного дня ОСОБА_5 зателефонував чоловік на ім'я ОСОБА_6 та в телефонній розмові вони домовились зустрітись біля залізничного вокзалу міста Миколаєва з метою подальшої реєстрації підприємства. Зустрівшись біля залізничного вокзалу міста Миколаєва, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 поїхали до приватного нотаріуса, де ОСОБА_5 підписав документи, з якими не ознайомився. Після чого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 поїхали до ДПІ в Корабельному районі міста Миколаєва, де ОСОБА_5 також підписав документи з якими не ознайомлювався. В подальшому, у цей же день ОСОБА_5 та ОСОБА_6 поїхали в банк «ПриватБанк», розміщений на розі вулиці Радянської та проспекту Леніна в місті Миколаєві, де ОСОБА_5 поставив власний підпис в документах, з якими в подальшому не ознайомлювався. По закінченню чого ОСОБА_6 заплатив ОСОБА_5 50,00 гривень та домовився заплатити решту в найближчий термін, однак після того ОСОБА_5 чоловіка на ім'я ОСОБА_6 ніколи не зустрічав. Також ОСОБА_5 пояснив, що статут, печать та інша документація вищевказаних підприємств у нього ніколи не перебувала у віданні.

У ході проведення досудового розслідування 20.07.2015 року було отримано ухвалу слідчого судді Корабельного району суду міста Миколаєва Короткова Т.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, котрі, відповідно до положень пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Дані відомості є необхідними для використання в якості доказів та містяться в документах, які перебувають у володінні "Миколаївського регіонального управління «ПриватБанк», МФО: 326610, розташованого за адресою: місто Миколаїв, вулиця Мостобудівників, будинок 17/11, а саме до відомостей, щодо руху грошових коштів на банківському особовому рахунку ТОВ «Реколт-Н» (ЄДРПОУ -39276641) НОМЕР_1 за період вересня 2014 року по липень 2015 року з вказівкою найменування платника, контрагентів, ЄДРПОУ, чеків по вищезазначеному банківському особовому рахунку, заяв та договорів на відкриття банківського особового рахунку ТОВ «Реколт-Н» НОМЕР_1, зразків відтиску печаті і підписи, наданих довіреностей за банківським особовим рахунком ТОВ «Реколт-Н» НОМЕР_1, до відомостей щодо руху грошових коштів на банківському особовому рахунку ТОВ «Реколт-Н» (ЄДРПОУ-39276641) НОМЕР_2 за період вересня 2014 року по липень 2015 року з вказівкою найменування платника, контрагентів, ЄДРПОУ, чеків по вищезазначеному банківському особовому рахунку, заяв та договорів на відкриття банківського особового рахунку «Реколт-Н» НОМЕР_2, зразків відтиску печаті і підписи, наданих довіреностей за банківським особовим рахунком «Реколт-Н» НОМЕР_2, до відомостей щодо руху грошових коштів на банківському особовому рахунку ТОВ «Реколт-Н» (ЄДРПОУ -39276641) НОМЕР_3 за період вересня 2014 року по липень 2015 року з вказівкою найменування платника, контрагентів, ЄДРПОУ, чеків по вищезазначеному банківському особовому рахунку, заяв та договорів на відкриття банківського особового рахунку «Реколт-Н» НОМЕР_3, зразків відтиску печаті і підписи, наданих довіреностей за банківським особовим рахунком «Реколт-Н» НОМЕР_3. В подальшому 31.07.2015 року дана ухвала була отримана представником "Миколаївського регіонального управління «ПриватБанк» та зареєстрована за номером вх. №6237, однак станом на 10.09.2015 року вимоги даної ухвали не виконанні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про його обґрунтованість, оскільки у відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконанні ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись статтями 166, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Корабельного РВ ММУ УМВС України у Миколаївській області ВОЛОДІНІЙ О.В. дозвіл на проведення обшуку приміщення "Миколаївського регіонального управління «ПриватБанк», МФО: 326610, розташованого за адресою: місто Миколаїв, вулиця Мостобудівників, будинок № 17/11, з метою виявлення та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей щодо руху грошових коштів на банківському особовому рахунку ТОВ «Реколт-Н» (ЄДРПОУ -39276641) НОМЕР_1 за період з вересня 2014 року по липень 2015 року з вказівкою найменування платника, контрагентів, ЄДРПОУ, чеків по вищезазначеному банківському особовому рахунку, заяв та договорів на відкриття банківського особового рахунку ТОВ «Реколт-Н» НОМЕР_1, зразків відтиску печаті і підписи, наданих довіреностей за банківським особовим рахунком ТОВ «Реколт-Н» НОМЕР_1; до відомостей щодо руху грошових коштів на банківському особовому рахунку ТОВ «Реколт-Н» (ЄДРПОУ -39276641) НОМЕР_2 за період з вересня 2014 року по липень 2015 року з вказівкою найменування платника, контрагентів, ЄДРПОУ, чеків по вищезазначеному банківському особовому рахунку, заяв та договорів на відкриття банківського особового рахунку «Реколт-Н» НОМЕР_2, зразків відтиску печаті і підписи, наданих довіреностей за банківським особовим рахунком «Реколт-Н» НОМЕР_2; до відомостей щодо руху грошових коштів на банківському особовому рахунку ТОВ «Реколт-Н» (ЄДРПОУ -39276641) НОМЕР_3 за період з вересня 2014 року по липень 2015 року з вказівкою найменування платника, контрагентів, ЄДРПОУ, чеків по вищезазначеному банківському особовому рахунку, заяв та договорів на відкриття банківського особового рахунку «Реколт-Н» НОМЕР_3, зразків відтиску печаті і підписи, наданих довіреностей за банківським особовим рахунком «Реколт-Н» НОМЕР_3.

Встановити строк дії ухвали до 14.10.2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Коротков