Ухвала суду № 52460950, 20.07.2015, Корабельний районний суд м. Миколаєва

Справа № 488/3086/15-к

Провадження № 1-кс/488/329/15 р.

УХВАЛА

20.07.2015 року

Слідчий суддя Корабельного району міста Миколаєва ОСОБА_1, за участю секретаря Сидорової Т.А., слідчого СВ Корабельного РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В

Слідчий СВ Корабельного РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася із відповідним клопотанням до суду в рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015150000000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 205 КК України.

Згідно з клопотанням, невстановлені особи з метою незаконної діяльності СГД реального сектору економіки зареєстрували на імя ОСОБА_3 фіктивне підприємство ТОВ «Реколт-Н» (код ЄРДПОУ 39276641).

Відповідно до пояснень ОСОБА_4, у вересні 2014 року чоловік на імя ОСОБА_4 звернувся до ОСОБА_4 з пропозицією зареєструвати на імя ОСОБА_4 за грошову винагороду у розмірі 2.000,00 гривень, на що ОСОБА_4 погодився та залишив номер мобільного телефону вищевказаному чоловіку. Наступного дня ОСОБА_4 зателефонував чоловік на імя ОСОБА_4 та в телефонній розмові вони домовились зустрітись біля залізничного вокзалу міста Миколаєва з метою подальшої реєстрації підприємства. Зустрівшись біля залізничного вокзалу міста Миколаєва, Ігор та ОСОБА_4 поїхали до приватного нотаріуса, де ОСОБА_4 підписав документи, з якими не ознайомився. Після чого ОСОБА_4 та ОСОБА_4 поїхали до ДПІ в Корабельному районі міста Миколаєва, де ОСОБА_4 також підписав документи з якими не ознайомлювався. В подальшому у цей же день ОСОБА_4 та ОСОБА_4 поїхали в банк «ПриватБанк», розміщений на розі вулиці Радянської та проспекту Леніна в місті Миколаєві, де ОСОБА_4 поставив власний підпис в документах, з якими в подальшому не ознайомлювався. По закінченню чого ОСОБА_4 заплатив ОСОБА_4 50,00 гривень та домовився заплатити решту в найближчий термін, однак після того ОСОБА_4 чоловіка на ім'я ОСОБА_4 ніколи не зустрічав. Також ОСОБА_4 пояснив, що статут, печать та інша документація вищевказаних підприємств у нього ніколи не перебувала у віданні.

У ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей, котрі, відповідно до положень пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Дані відомості є необхідними для використання в якості доказів та містяться в документах, які перебувають у володінні "Миколаївського регіонального управління «ПриватБанк», МФО:326610, розташованого за адресою: місто Миколаїв, вулиця Мостобудівників, будинок 17/11, а саме до відомостей щодо руху грошових коштів на банківському особовому рахунку ТОВ «Реколт-Н» (ЄДРПОУ -39276641) № 26005053210374 за період з вересня 2014 року по липень 2015 року з вказівкою найменування платника, контрагентів, ЄДРПОУ, чеків по вищезазначеному банківському особовому рахунку, заяв та договорів на відкриття банківського особового рахунку ТОВ «Реколт-Н» № 26005053210374, зразків відтиску печаті і підписи, наданих довіреностей за банківським особовим рахунком ТОВ «Реколт-Н» № 26005053210374, до відомостей щодо руху грошових коштів на банківському особовому рахунку ТОВ «Реколт-Н» (ЄДРПОУ -39276641) № 26004053211556 за період з вересня 2014 року по липень 2015 року з вказівкою найменування платника, контрагентів, ЄДРПОУ, чеків по вищезазначеному банківському особовому рахунку, заяв та договорів на відкриття банківського особового рахунку «Реколт-Н» № 26004053211556, зразків відтиску печаті і підписи, наданих довіреностей за банківським особовим рахунком «Реколт-Н» № 26004053211556, до відомостей щодо руху грошових коштів на банківському особовому рахунку ТОВ «Реколт-Н» (ЄДРПОУ -39276641) № 26050053206377 за період з вересня 2014 року по липень 2015 року з вказівкою найменування платника, контрагентів, ЄДРПОУ, чеків по вищезазначеному банківському особовому рахунку, заяв та договорів на відкриття банківського особового рахунку «Реколт-Н» № 26050053206377, зразків відтиску печаті і підписи, наданих довіреностей за банківським особовим рахунком «Реколт-Н» № 26050053206377.

Вивчивши матеріали клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, встановлення винної особи у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ.

Керуючись статтями 163,164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Корабельного РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), які перебувають у володінні "Миколаївського регіонального управління «ПриватБанк», МФО: 326610, розташованого за адресою: місто Миколаїв, вулиця Мостобудівників, будинок 17/11, а саме до відомостей щодо руху грошових коштів на банківському особовому рахунку ТОВ «Реколт-Н» (ЄДРПОУ -39276641) № 26005053210374 за період з вересня 2014 року по липень 2015 року з вказівкою найменування платника, контрагентів, ЄДРПОУ, чеків по вищезазначеному банківському особовому рахунку, заяв та договорів на відкриття банківського особового рахунку ТОВ «Реколт-Н» № 26005053210374, зразків відтиску печаті і підписи, наданих довіреностей за банківським особовим рахунком ТОВ «Реколт-Н» № 26005053210374; до відомостей щодо руху грошових коштів на банківському особовому рахунку ТОВ «Реколт-Н» (ЄДРПОУ -39276641) № 26004053211556 за період з вересня 2014 року по липень 2015 року з вказівкою найменування платника, контрагентів, ЄДРПОУ, чеків по вищезазначеному банківському особовому рахунку, заяв та договорів на відкриття банківського особового рахунку «Реколт-Н» № 26004053211556, зразків відтиску печаті і підписи, наданих довіреностей за банківським особовим рахунком «Реколт-Н» № 26004053211556; до відомостей щодо руху грошових коштів на банківському особовому рахунку ТОВ «Реколт-Н» (ЄДРПОУ -39276641) № 26050053206377 за період з вересня 2014 року по липень 2015 року з вказівкою найменування платника, контрагентів, ЄДРПОУ, чеків по вищезазначеному банківському особовому рахунку, заяв та договорів на відкриття банківського особового рахунку «Реколт-Н» № 26050053206377, зразків відтиску печаті і підписи, наданих довіреностей за банківським особовим рахунком «Реколт-Н» № 26050053206377.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок надати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Встановити строк дії ухвали до 20.08.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Коротков