Ухвала суду № 52453286, 01.07.2014, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Справа № 335/6961/14-к 1-кс/335/2658/2014 УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., при секретарі Замуруєвій А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12014080060001930 від 07.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся з клопотанням слідчий СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області лейтенант міліції ОСОБА_1, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12014080060001930 від 07.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що ОСОБА_3 на інтернет сайті «Аукро» у користувача «rfox777» - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, замовив мобільний телефон «Леново» та через електрону систему «Приват 24» перерахував на банківський рахунок №4149437724883572 грошові кошти в сумі 1 640 гривен, у подальшому користувач ОСОБА_4 замовлення не виконав та заволодів грошовими коштами в сумі 1 640 гривень, чим завдав ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вказану суму.

Згідно з заявою ТОВ «Аукро Україна» про виявлення шахрайських дій з боку продавця сайту та скарг від користувачів сайту, щодо неправомірних дій користувача під логіном «rfox777», при реєстрації на сайті користувач «rfox777» вказав свої анкетні дані: ОСОБА_4, адреса, АДРЕСА_1, м.т. 097-230-35-89; 068-488-28-70; 066-540-75-30. Згідно з наданою ТОВ «Аукро Україна» історії авторизованих входів користувача «rfox777» в систему «Aukro.ua» з зовнішніх ІР-адрес, користувач постійно користується сайтом через ІР-адресу 178.151.201.133, яка обслуговується інтернет-провайдером «TRIOLAN».

Згідно з повідомленням інтернет-провайдеру TRIOLAN (ТОВ «РІЛАН «Київ») про надання ідентифікуючих відомостей, власником ІР адреси 178.151.201.133 є гр. ОСОБА_4 та ІР-адреса постійно закріплена за адресою: АДРЕСА_2.

У ході досудового розслідування встановлено, що розрахунковий картковий рахунок № 4149437724883572, відкритий на імя ОСОБА_4 у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 313399.

Отримані на картковий рахунок № 4149437724883572 кошти перераховувались на наступні карткові рахунки: № 4405885827111508 - за період з 01.01.2014 по 15.04.2014 перераховано 194 353 грн., №5168742310331859 - за період з 01.01.2014 по 15.04.2014 перераховано 163 681 грн., № 4149605911522910 - за період з 01.01.2014 по 15.04.2014 перераховано 76 319 грн., № 5168755305626752 - за період з 01.01.2014 по 15.04.2014 перераховано 49 558 грн., № 4627055000332758 - за період з 01.01.2014 по 15.04.2014 перераховано 42 215 грн., № 5363542301229911 - за період з 01.01.2014 по 15.04.2014 перераховано 15 760 грн., №4149605910543255 - за період з 01.01.2014 по 15.04.2014 перераховано 15 370 грн., № 5457082390583842 - за період з 01.01.2014 по 15.04.2014 перераховано 15 150 грн., № 5211537353295913 - за період з 01.01.2014 по 15.04.2014 перераховано 14 353 грн., № 4405885018840378 - за період з 01.01.2014 по 15.04.2014 перераховано 12 350 грн., які відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк».

Слідчий посилаючись на те, що з метою встановлення обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, просить суд клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ «Приватбанк», розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, з можливістю їх вилучення, по зазначеним картковим рахункам.

В судове засідання представник ПАТ КБ «Приватбанк» не зявився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку, причину не явки суду не повідомив.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказана у клопотанні інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299 з можливістю їх вилучення, а саме по карткових рахунках: № 4405885827111508; № 5168742310331859; № 4149605911522910; № 5168755305626752; № 4627055000332758; № 5363542301229911; № 4149605910543255; № 5457082390583842; № 5211537353295913; № 4405885018840378 за період з 01.10.2013 року по 15.04.2014 року;

- усіх копій наявних документів щодо відкриття вищевказаних карткових рахунків;

-виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків (в електронному та друкованому вигляді);

-IP-адреси входів до рахунку через систему інтернет-банкінгу „Приват24.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 01 серпня 2014 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяЮ.В.Геєць