Ухвала суду № 52453234, 24.06.2014, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Справа № 335/6562/14-к 1-кс/335/2477/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю слідчого Калініченко Д.Ю., при секретарі Замуруєвій А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Запорізької області юристом 2 класу ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12013080060000894 від 12 березня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся з клопотанням старший слідчий СУ ГУМВС України в Запорізькій області майор міліції ОСОБА_1, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12013080060000894 від 12 березня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що службові особи Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради, в період з 2012 по 2013 роки, зловживаючи своїм службовим становищем при проведені тендерів на закупівлю продуктів харчування в заклади освіти міста Запоріжжя, уклали договори з підприємствами, які необґрунтовано завищували вартість продуктів, що поставляються до закладів освіти міста Запоріжжя та Запорізької області. У звязку з чим, місцевому бюджету був спричинений матеріальний збиток, за надлишково переплачені бюджетні кошти на закупівлю продуктів харчування, на загальну суму близько 1 400 000 гривень, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також встановлено, що протягом 2012-2014 років Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради проводилися тендери на закупівлю продуктів харчування в навчальні заклади м. Запоріжжя та Запорізької області. За результатами проведених тендерів підприємствами переможцями торгів визнавалися ТОВ "Промторг-Запоріжжя", ТОВ "Укрпродторг-Сервіс», ТОВ Запоріжторгсервіс, ТОВ Комбінат дитячого харчування Сонечко, ПП Васк-М, які в подальшому здійснювали поставки продуктів харчування в навчальні заклади м. Запоріжжя та Запорізької області.

Досудовим слідством встановлено, що перед проведенням Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради тендерів на закупівлю продуктів харчування, службові особи вищевказаних суб'єктів господарювання, увійшовши у злочинну змову з службовими особами тендерного комітету, здійснювали розподіл між собою заявлених в тендері лотів, з метою отримання перемоги в торгах заздалегідь визначених підприємств. При цьому, з метою забезпечення виграшу заздалегідь визначеного підприємства, в конкурсних торгах також приймали участь підконтрольні вказаним особам підприємства, які подавали документи для програшу в тендері. В свою чергу тендерні пропозиції інших учасників конкурсних торгів з формальних підстав відхилялись.

Таким чином, за результатами проведених тендерів перемогу отримувало одне з вищевказаних підприємств із тендерною пропозицією, у якій була істотно завищена ціна на продукти харчування, які мали поставлятися, що в свою чергу слугувало підставою для отримання надприбутків і розкрадання бюджетних коштів постачальниками продуктів харчування за сприяння службових осіб департаменту.

При цьому службові особи суб'єктів господарювання, які увійшли у злочинну змову з службовими особами Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради, після перемоги вказаних підприємств у конкурсних торгах та підписання відповідних договорів, мали в подальшому передавати незаконну винагороду у вигляді грошових коштів в готівковій формі, які перераховувались з бюджету на рахунки суб'єктів господарювання в якості розрахунків за продукти харчування.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ „Запоріжторгсервіс ЕДРПОУ 37941502 в філії ПАТ ПІБ м. Запоріжжя було відкрито розрахунковий рахунок № 26000301177909.

Слідчий посилаючись на те, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів по розрахунковому рахунку № 26000301177909 відкритим ТОВ „Запоріжторгсервіс у ПАТ „Промінвестбанк (філія ПАТ ПІБ м. Запоріжжя), що розташоване за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12, з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

В судове засідання представник ПАТ „Промінвестбанк не зявився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказана у клопотанні інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення у ПАТ «Промінвестбанк» МФО 300012, що розташоване за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, буд. 12, а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахунку №26000301177909, відкритому ГОВ «Запоріжторгсервіс»/ ЕДРПОУ 37941502/ в Філії ПАТ ПІБ в м. Запоріжжя МФО 313355, з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЕДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2012 року до 12.06.2014 року, а також інших рахунків відкритих ТОВ «Запоріжторгсервіс» в Філії ПАТ ПІБ в м. Запоріжжя МФО 313355.

-оригіналів всіх документів юридичної справи;

-всіх оригіналів фінансових документів пов'язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по розрахункових рахунках відкритим ТОВ «Запоріжторгсервіс» в Філії ПАТ ПІБ в м. Запоріжжя МФО 313355 платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, оригіналів всіх документів, на підставі яких здійснювалося зняття з розрахункових рахунків ТОВ «Запоріжторгсервіс» грошових коштів, в описаному, прошитому і пронумерованому вигляді, з вказівкою дати систематизації матеріалів тих. що підлягають тимчасовому доступу, посади і анкетних даних виконавця.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 24 липня 2014 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяЮ.В.Геєць