Ухвала суду № 52453166, 11.06.2014, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

11.06.2014

Справа № 335/6209/14-к 1-кс/335/2285/2014 УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., при секретарі Замуруєвій А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Запорізькій області капітана податкової міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Запорізької області радником юстиції ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32014080000000012 від 11 лютого 2014 року, відносно службових осіб ТОВ «Юнітон» (код ЄДРПОУ 23853490), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся з клопотанням старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Запорізькій області капітан податкової міліції ОСОБА_1, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32014080000000012 від 11 лютого 2014 року, відносно службових осіб ТОВ «Юнітон» (код ЄДРПОУ 23853490), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що службові особи ТОВ «Юнітон» (код ЄДРПОУ 23853490), в період 01.03.2011 року 31.01.2014 року при здійснені фінансово - господарської діяльності занизили податок на додану вартість у сумі 2 661 761,9 грн. та податок на прибуток у сумі 614 455,0 грн., а всього податків на загальну суму 3 276 216,9 гривень.

Також встановлено, що службовими особами ТОВ «Юнітон», з метою ведення фінансово-господарської діяльності використовуються банківські рахунки № 26040090301135, 26009901301135, 26006001301135, 26001051301135, які відкрито в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Слідчий посилаючись на необхідність у проведенні судово-економічної експертизи та позапланової перевірки з метою встановлення суми шкоди спричиненої державі діями службових осіб ТОВ «Юнітон» (код ЄДРПОУ 23853490), просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у приміщенні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, документів по банківським рахункам № 26040090301135, 26009901301135, 26006001301135, 26001051301135, що належить ТОВ «Юнітон» (код ЄДРПОУ 23853490).

В судове засідання представник АТ «ОТП Банк» не зявився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Запорізькій області капітана податкової міліції ОСОБА_1

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Запорізькій області капітану податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в приміщенні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, документів по банківським рахункам № 26040090301135, 26001051301135, 26009901301135, 26006001301135, що належать ТОВ «Юнітон» (код ЄДРПОУ 23853490):

- виписки руху грошових коштів на магнітному та паперовому носії з обовязковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, суми та призначення платежу, грошових чеків на отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку № 26040090301135, 26009901301135, 26006001301135, 26001051301135, що належать ТОВ «Юнітон» (код ЄДРПОУ 23853490) за період з 03.2011 по 01.2014;

- карток зі зразками підписів та відбитку ТОВ «Юнітон» (код ЄДРПОУ 23853490) по банківському рахунку № 26040090301135, 26009901301135, 26001051301135, 26006001301135;

- інформацію про осіб, на яких зареєстровані пластикові картки до вказаного рахунку, із зазначенням точного часу здійснення операції, суму операції, найменування та місцезнаходження банкомату, а також дані відеоспостереження (фотографії) з відповідних банкоматів осіб в момент здійснення вищевказаних операцій.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 11 липня 2014 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ю.В.Геєць