Ухвала суду № 52453091, 20.05.2014, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

20.05.2014

Справа № 335/4687/14-к 1-кс/335/1693/2014 УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю слідчого Гулєша К.В., при секретарі Замуруєвій А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області Гулєша К.В., погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Запорізької області юристом 2 класу ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 12013080060000894 від 12 березня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся з клопотанням старший слідчий СУ ГУМВС України в Запорізькій області Гулєша К.В., на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12013080060000894 від 12 березня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що службові особи Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради, в період з 2012 по 2013 роки, зловживаючи своїм службовим становищем при проведенні тендерів із закупівлі продуктів харчування в заклади освіти міста Запоріжжя, діючи за попередньою змовою із керівниками субєктів підприємницької діяльності, які заздалегідь надали згоду на вчинення незаконних дій направлених на привласнення грошових коштів, уклали договори з цими підприємствами. В свою чергу керівники субєктів підприємницької діяльності, діючи умисно та за попередньою змовою із службовими особами Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради, необґрунтовано завищувати вартість продуктів харчування з метою подальшого привласнення державних грошових коштів, які належали Запорізькій міській раді. Далі службові особи Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради шляхом зловживання службовим становищем давали вказівку на перерахування державних грошових коштів на розрахункові рахунки таких підприємств з метою їх конвертування із безготівкового рахунку у готівку і привласнення грошових коштів.

З метою втілення злочинного наміру, при проведенні торгів серед закладів освіти Запорізької області фальсифікувалися результати проведених тендерів і перемогу отримували ті самі учасники, що і у місті Запоріжжя. Крім того, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що керівники Департаменту проводили зустрічі із власниками підприємств, які здійснювали поставки продуктів у 2013 році, в ході яких провели неофіційний розподіл лотів до проведення конкурсних торгів серед учасників, які виявили згоду на надання неправомірної вигоди службовим особам Департаменту. Таким чином, в ході розкриття тендерних пропозицій учасників, які не увійшли в змову із службовими особами Департаменту освіти і науки, молоді та спорту міської ради, такі пропозиції відхилялись за формальними ознаками, з метою надання переваги підприємствам, які пропонували незаконну грошову винагороду.

Також встановлено, що в ході проведення конкурсів із закупівлі продуктів харчування в заклади освіти м. Запоріжжя та області на керівників та членів тендерного комітету здійснювався вплив помічником голови Запорізької обласної ради ОСОБА_2, який вказував тендерному комітету, кому із учасників торгів слід надати переваги, як при прийнятті так і при розгляді тендерних пропозицій.

Таким чином, переможцями торгів ставали заздалегідь відомі учасники, які за вказівками ОСОБА_2 відповідно, готували тендерні пропозиції за розробленою ним схемою розподілу лотів, а також фальсифікували документи в тендерних пропозиціях.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що за результатами тендерних торгів, проведених у 2012-2013 роках серед суб`єктів господарювання переможцями стали: ТОВ «Запоріжторгсервіс» (ЄДРПОУ 37941502), ТОВ «Укрпродторг-Сервіс» (ЄДРПОУ 37359668), ТОВ «Югоптторг Запоріжжя» (ЄДРПОУ 38145741), ТОВ «Комбінат дитячого харчування «Сонечко» (ЄДРПОУ 38363188), ТОВ «Промторг-Запоріжжя» (ЄДРПОУ 37778028), ПП «Васк-М» (ЄДРПОУ 23852326), ПрАТ «Галичина» (ЄДРПОУ 25553579), службові особи яких вступили в змову з службовими особами Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради з метою вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 01.03.2013 року ТОВ «В.Г.М.» (постачальник) уклало угоду № 01/03/01 з ТОВ «Промторг-Запоріжжя» (покупець) на предмет поставки продуктів харчування. При цьому, згідно вищевказаного договору, ТОВ «Промторг-Запоріжжя» повинно здійснювати оплату поставленого йому товару у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «В.Г.М.» ЄДРПОУ 38355533, а саме: № 26002195363901, відкритий у Філії «Запорізького РУ АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 313731), яка знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, б. 39.

Слідчий посилаючись на те, що у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні банківських документів ТОВ «В.Г.М.» для встановлення сум перерахувань коштів з рахунків ТОВ «Промторг-Запоріжжя» та їх подальшого спрямування, просить клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

В судове засідання представник особи Філії «Запорізького РУ АТ «Банк «Фінанси та Кредит», у якої знаходяться оригінали банківських документів ТОВ «В.Г.М.» не зявився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку, причину не явки суду не повідомив.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказана у клопотанні інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області Гулєша К.В.

Надати старшого слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області Гулєші Катерині Валеріївні дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення у Філії «Запорізького РУ АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, б. 39, (МФО 313731) оригіналів наступних документів:

-виписки руху грошових коштів по рахунку №26002195363901, відкритому ТОВ «В.Г.М.» (ЄДРПОУ 38355533) в ЗРУ АО «Банк «Фінанси і Кредит» (МФО 313731) з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номеру документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також виписок руху грошових коштів по всім наявним рахункам, відкритим ТОВ «В.Г.М.» у Філії «Запорізького РУ АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 313731).

- оригіналів всіх документів юридичної справи ТОВ «В.Г.М.» ЄДРПОУ 38355533;

- всіх оригіналів фінансових документів пов'язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по розрахункових рахунках відкритих ТОВ «В.Г.М.» ЄДРПОУ 38355533 у Філії «Запорізького РУ АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 313731), платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, оригіналів всіх документів, на підставі яких здійснювалося зняття з розрахункових рахунків ТОВ «В.Г.М.» грошових коштів, в описаному, прошитому і пронумерованому вигляді, з вказівкою дати систематизації матеріалів тих, що підлягають тимчасовому доступу, посади і анкетних даних виконавця.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 20 червня 2014 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ю.В.Геєць