Ухвала суду № 52451035, 16.10.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17161/15-к

Провадження № 1-кс/234/4242/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2015 року м. Краматорськ

Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області Демидова В.К.,

при секретарі - Заводовському А.А.,

за участю прокурора - Прийменко Г.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Краматорську

клопотання прокурора прокуратури м. Краматорська Прийменко Г.С. про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050390000061 від 28.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16 жовтня 2015 року прокурор прокуратури м. Краматорська Прийменко Г.С. звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050390000061 від 28.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ФР Краматорської ОДПІ у Донецькій області перебуває кримінальне провадження ЄРДР № 32015050390000061 за ч. 1 ст. 204 КК України за фактом придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів.

28.09.2015 прокурором прокуратури м. Краматорська Лозовським К.І, надано доручення щодо встановлення місця виробництва та збуту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що незаконно виготовлені, в тому числі з підробленими акцизними марками.

В ході виконання вказаного доручення співробітниками управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області проведеними заходами встановлено, у подальшому реалізується без використання реєстратора розрахункових операцій та видачі чеку кінцевому споживачу за наступною адресою: м. Краматорськ, вул. М. Тореза, 53 магазин «ГРАДУС» (горілка «Пшенична» ємк. 0,5 л., за ціною - 25,00 грн., виробник ТОВ «Олександрія Бліг» м. Кіровоград.

Під час допиту старший оперуповноважений з ОВС ВООРД УОЗ на ОТЗ АТО ОСОБА_5 пояснив, що проведеними заходами встановлено, що в м. Слов`янську та м. Краматорську здійснюється продаж незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з марками акцизного податку сумнівного походження, що у подальшому реалізується без використання реєстратора розрахункових операцій та видачі чеку кінцевому споживачу за наступною адресою: м. Краматорськ, вул. М. Тореза, 53 магазин «ГРАДУС» (горілка «Пшенична» ємк. 0,5 л., за ціною - 25,00 грн., виробник ТОВ «Олександрія Бліг» м. Кіровоград;

10.10.2015 під час проведення обшуку на основі Ухвали Краматорського міського суду в магазині «ГРАДУС», розташованого за адресою: м. Краматорськ, вул. М. Тореза, 53 виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої - горілка торгової марки «Олександрія» в асортименті розфасована в скляні пляшки ємністю 0,5 л. та пет-пакет - 10 л.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що незаконно виготовлені алкогольні напої були придбані у ТОВ «Караван Сарай» (код ЄРДПОУ 39535218) за адресою: м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 1-А.

Згідно Інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно право власності на земельну ділянку, розташовану за адресою: м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 1-А належить Краматорській міській раді.

13.10.2015 Ухвалою Краматорського міського суду надано дозвіл на проведення обшуку у ТОВ «Караван Сарай» (код ЄРДПОУ 39535218) за адресою: м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 1-А.

14.10.2015 під час проведення обшуку у ТОВ «Караван Сарай» (код ЄРДПОУ 39535218) за адресою: м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 1-А було виявлено та вилучено: печатки підприємств (ТОВ «Сладкая жизнь» - 1 шт., ТОВ «Сладкая жизнь Краматорська філія» - 5 шт., ТОВ «С-Транс» - 1 шт., ТОВ «Апсмайл» - 1 шт.), кутові штампи (ТОВ «Сладкая жизнь» - 2 шт., ТОВ «Сладкая жизнь Краматорська філія» - 1 шт.), чисті аркуші паперу з відтисками печатки ТОВ « ТФ Рудь» - 4 шт., системні блоки комп'ютера - 2 шт., пакет з речовиною зеленого кольору - приблизно 3 г.

Беручи до уваги, що вилучені речі, відповідають критеріям, зазначеним у п. 1, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, могли бути залишені особою, яка вчинила кримінальне правопорушення та могли зберегти на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та мають суттєве значення для його розкриття, прокурор просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, а саме: печатки підприємств (ТОВ «Сладкая жизнь» - 1 шт., ТОВ «Сладкая жизнь Краматорська філія» - 5 шт., ТОВ «С-Транс» - 1 шт., ТОВ «Апсмайл» - 1 шт.), кутові штампи (ТОВ «Сладкая жизнь» - 2 шт., ТОВ «Сладкая жизнь Краматорська філія» - 1 шт.), чисті аркуші паперу з відтисками печатки ТОВ « ТФ Рудь» - 4 шт., системні блоки комп'ютера - 2 шт., пакет з речовиною зеленого кольору - приблизно 3 г., яке було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 1-А.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050390000061 від 28.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Підстава - у період 2015 року невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на непідконтрольній Україні території Донецької області, здійснюють незаконний збут незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів, які в подальшому незаконно транспортують з метою збуту на територію, контрольовану владою України. Так, 27.08.2015 приблизно о 9 год. 30 хв. мобільною групою 12-го окремого мотопіхотного батальйону на перехресті доріг Дзержинськ - Новгородське під час спроби втекти затримано автомобіль НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, та з пасажиром в салоні ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, які без будь-яких супровідних документів здійснювали транспортування тютюнових виробів, а саме: 3000 пачок цигарок марки «Viceroy», які обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки. Крім того, приблизно о 15 год. 00 хв. співробітниками сектору діяльності блокпостів Артемівського МВ біля селища Новолуганське Донецької області затримано автомобіль НОМЕР_2, під керуванням ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, який незаконно транспортував у транспортному засобі 270 коробок із цигарками марки «Marlboro gold», «Прилуки особливі», «Прима срібна» в загальній кількості 135000 пачок, які обклеєні марками акцизного податку з явними ознаками підробки.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 28.09.2015 прокурором прокуратури м. Краматорська Лозовським К.І, надано доручення щодо встановлення місця виробництва та збуту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що незаконно виготовлені, в тому числі з підробленими акцизними марками.

В ході виконання вказаного доручення співробітниками управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області проведеними заходами встановлено, у подальшому реалізується без використання реєстратора розрахункових операцій та видачі чеку кінцевому споживачу за наступною адресою: м. Краматорськ, вул. М. Тореза, 53 магазин «ГРАДУС» (горілка «Пшенична» ємк. 0,5 л., за ціною - 25,00 грн., виробник ТОВ «Олександрія Бліг» м. Кіровоград.

Під час допиту старший оперуповноважений з ОВС ВООРД УОЗ на ОТЗ АТО ОСОБА_5 пояснив, що проведеними заходами встановлено, що в м. Слов`янську та м. Краматорську здійснюється продаж незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з марками акцизного податку сумнівного походження, що у подальшому реалізується без використання реєстратора розрахункових операцій та видачі чеку кінцевому споживачу за наступною адресою: м. Краматорськ, вул. М. Тореза, 53 магазин «ГРАДУС» (горілка «Пшенична» ємк. 0,5 л., за ціною - 25,00 грн., виробник ТОВ «Олександрія Бліг» м. Кіровоград;

10.10.2015 під час проведення обшуку на основі Ухвали Краматорського міського суду в магазині «ГРАДУС», розташованого за адресою: м. Краматорськ, вул. М. Тореза, 53 виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої - горілка торгової марки «Олександрія» в асортименті розфасована в скляні пляшки ємністю 0,5 л. та пет-пакет - 10 л.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що незаконно виготовлені алкогольні напої були придбані у ТОВ «Караван Сарай» (код ЄРДПОУ 39535218) за адресою: м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 1-А.

Згідно Інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно право власності на земельну ділянку, розташовану за адресою: м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 1-А належить Краматорській міській раді.

13.10.2015 Ухвалою Краматорського міського суду надано дозвіл на проведення обшуку у ТОВ «Караван Сарай» (код ЄРДПОУ 39535218) за адресою: м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 1-А.

14.10.2015 під час проведення обшуку у ТОВ «Караван Сарай» (код ЄРДПОУ 39535218) за адресою: м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 1-А було виявлено та вилучено: печатки підприємств (ТОВ «Сладкая жизнь» - 1 шт., ТОВ «Сладкая жизнь Краматорська філія» - 5 шт., ТОВ «С-Транс» - 1 шт., ТОВ «Апсмайл» - 1 шт.), кутові штампи (ТОВ «Сладкая жизнь» - 2 шт., ТОВ «Сладкая жизнь Краматорська філія» - 1 шт.), чисті аркуші паперу з відтисками печатки ТОВ « ТФ Рудь» - 4 шт., системні блоки комп'ютера - 2 шт., пакет з речовиною зеленого кольору - приблизно 3 г.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що вилучені речі, відповідають критеріям, зазначеним у п. 1, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, могли бути залишені особою, яка вчинила кримінальне правопорушення та могли зберегти на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та мають суттєве значення для його розкриття, слідчий слідчий суддя вважає доцільним накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, а саме: печатки підприємств (ТОВ «Сладкая жизнь» - 1 шт., ТОВ «Сладкая жизнь Краматорська філія» - 5 шт., ТОВ «С-Транс» - 1 шт., ТОВ «Апсмайл» - 1 шт.), кутові штампи (ТОВ «Сладкая жизнь» - 2 шт., ТОВ «Сладкая жизнь Краматорська філія» - 1 шт.), чисті аркуші паперу з відтисками печатки ТОВ « ТФ Рудь» - 4 шт., системні блоки комп'ютера - 2 шт., пакет з речовиною зеленого кольору - приблизно 3 г., яке було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 1-А.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури м. Краматорська Прийменко Г.С. про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050390000061 від 28.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, а саме: печатки підприємств (ТОВ «Сладкая жизнь» - 1 шт., ТОВ «Сладкая жизнь Краматорська філія» - 5 шт., ТОВ «С-Транс» - 1 шт., ТОВ «Апсмайл» - 1 шт.), кутові штампи (ТОВ «Сладкая жизнь» - 2 шт., ТОВ «Сладкая жизнь Краматорська філія» - 1 шт.), чисті аркуші паперу з відтисками печатки ТОВ « ТФ Рудь» - 4 шт., системні блоки комп'ютера - 2 шт., пакет з речовиною зеленого кольору - приблизно 3 г., яке було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 1-А.

Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом п'яти днів з дня її оголошення

Слідчий суддяВ. К. Демидова