Ухвала суду № 52439979, 23.09.2015, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/10421/15-к

Провадження № 1-кс/369/2295/15

УХВАЛА

Іменем України

23.09.2015 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Хрипун С.В., при секретарі Бесчастній В.В., за участю ст. слідчого Романюка І.О. розглянувши клопотання ст. слідчого першого відділу СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні № 32014110200000052 від 15.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся ст. слідчий першого відділу СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні № 32014110200000052 від 15.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Своє клопотання ст. слідчий мотивує тим, що службові особи ТОВ «Артель Пласт» (код ЄДРПОУ 33482517) у період 01.01.2014 року по 31.01.2014 року у бухгалтерському та податковому обліках підприємства безпідставно відображено проведення господарських операцій з ТОВ «БК «Схід ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 38964116) в результаті чого суми ПДВ за даними операціями безпідставно включені до складу податкового кредиту, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податку на додану вартість в сумі 1703 035 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно наданих документів ТОВ «Артель Пласт» нібито придбано у ТОВ «БК «Схід ОСОБА_3» сировину, а саме: смола поліефірна, ровинг, галькоут, яку в подальшому використано для виготовлення внутрішньої обшивки для автомобілів.

Крім того, згідно отриманих копій товарно-транспортних накладних встановлено, що товар який придбаний ТОВ «Артель Пласт» у ТОВ «БК «Схід ОСОБА_3» транспортувався директором ТОВ «Артель Пласт» ОСОБА_4, його сином та ОСОБА_5 та водієм ОСОБА_6.

На даний час виникла необхідність в дослідженні транспортування товару який був придбаний ТОВ «Артель Пласт» у ТОВ «БК «Схід ОСОБА_3».

В ході проведення слідчих дій встановлено що громадянин ОСОБА_4 є директором ТОВ «Артель Пласт», з метою координації злочинної діяльності, приховування речових доказів та ухилення від слідства використовує номер телефону оператора мобільного звязку +38(050)3116621.

Враховуючи викладене, з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності, бланки інвойсів, компютерної техніки, на якій підроблялися документи, чорнових записів, а також інші предмети і документи, а також документування протиправної діяльності вказаної особи та зясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про власника номеру телефону оператора мобільного звязку +38(050)3116621 та інформацію про факти зєднання з іншими абонентами, часу здійснення дзвінків, тривалість дзвінків, приналежності власників номерів телефонів оператора мобільного звязку абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків з номером телефону оператора мобільного звязку +38(050)3116621 у період з 01.04.2014 р. по даний час, яка становить охоронювану законом таємницю і знаходяться у оператора телекомунікацій ПрАТ «МТС України» код ЄДРПОУ 14333937, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, використовуватимуться під час досудового розслідування як докази взаємозвязку власника номеру телефону з іншими невстановленими особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також фактів приховування незаконного виготовлених підакцизних товарів від слідства.

Оскільки інформація про власника номеру телефону оператора мобільного звязку +38(050)3116621 та інформація про факти з'єднання з ним інших абонентів містить охоронювану законом таємницю і знаходиться лише у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ «МТС України», тому іншими способами неможливо довести обставини взаємозвязку власника телефонного номеру з іншими невстановленими особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також обставини приховування незаконного виготовлених підакцизних товарів від слідства.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, повязані із обслуговуванням номеру телефону оператора мобільного звязку +38(050)3116621, які перебувають у володінні ПрАТ «МТС України» код ЄДРПОУ 14333937, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15.

У звязку з тим, що вищеописані речі, в даному кримінальному провадженні підлягають дослідженню під час проведення судової експертизи та повного і неупередженого розслідування, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані, існує необхідність у їх вилученні та розгляді клопотання без участі відділу якому належать такі документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Клопотання розглядалось у відсутність представників ПрАТ «МТС України» з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні речей та документів.

У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки надано достатньо доказів, які свідчать, що вказані слідчим у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні оператора телекомунікаційного стільникового звязку ПрАТ «МТС Україна», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у зазначених речах та документах, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого першого відділу СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1, задовольнити.

Надати слідчому першого відділу СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 або уповноваженій особі за дорученням останнього дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що свідчать про власника номеру телефону оператора мобільного звязку +38(050)311-66-21, в тому числі договори з вказаним абонентом; інформацію (в паперовому та електронному вигляді) про факти зєднання абонента з номером телефону оператора мобільного звязку +38(050)3116621 з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів телефонів оператора мобільного звязку абонентів «Б» місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків з мобільним телефоном +38(050)311-66-21 за період з 01.01.2014 р. по даний час, яка знаходяться у володінні ПрАТ «МТС України» код ЄДРПОУ 14333937) за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька,15.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.В.Хрипун