Ухвала суду № 52437124, 12.02.2015, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

12.02.2015

справа №642\1011\2015

провадження № 1кс\642\401\2015

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Ольховський Є.Б., за участю секретаря Пєтрєнко Т.В., старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Сорського О.І., розглянув клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Сорського О.І. про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Сорський О.І. звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу - автомобіля НОNDA CIVIC, 2008 р.в., державний номер НОМЕР_1, з метою відшукання та вилучення бухгалтерської документації за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, щодо взаємовідносин ТОВ «ЦМПТ» ЄДРПОУ 30513547, ДП «ЦМПТ-АВІА» ЄДРПОУ 37999827 із ПАТ «Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк)» ЄДРПОУ 00169816, ПАТ «Футбольний клуб «Металіст» ЄДРПОУ 24341697, ТОВ «ФК «Ворскла» ЄДРПОУ 23768175, «IPK SERVIS CORP», електронних носіїв інформації, чорнових записів, грошових коштів отриманих внаслідок протиправної діяльності, кадрової документації, щодо оформлення та звільнення на зазначені підприємства працівників, відомостей нарахування та виплати заробітної плати, банківських карток про нарахування та виплату заробітної плати працівникам зазначених підприємств..

Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні слідчого відділу ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42014220010000056, від 12.12.2014 із попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 172 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.12.2014 до прокуратури міста Харкова надійшла заява гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, щодо грубого порушення вимог трудового законодавства з боку службових осіб ТОВ «Центр міжнародних перевезень та туризму» ЄДРПОУ 30513547.

12.12.2014 відомості про вчинене кримінальне правопорушення прокуратурою міста Харкова внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014220010000056, із попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч. 1 ст. 172 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що допитана у якості свідка заявник ОСОБА_2 пояснила наступне, що працює на посаді юристконсульта ТОВ «Центр міжнародних перевезень та туризму» (Далі - ТОВ «ЦМПТ») з вересня 2012 року. Основним видом діяльності ТОВ «ЦМПТ» є турагентська і туроператорська діяльність, тобто надання громадянам туристичних послуг і в тому числі продаж авіаквитків. Генеральним директором підприємства є ОСОБА_3. Головним бухгалтером - ОСОБА_4. Також ОСОБА_2, як юристконсульт ТОВ «ЦМПТ» за вказівкою ОСОБА_3 за дорученням представляла інтереси Дочірнього підприємства «ЦМПТ - АВІА» ЄДРПОУ 37999827. Основним видом діяльності ДП «ЦМПТ АВІА» є чартерні перевезення. Директором підприємства є ОСОБА_3. Головним бухгалтером - ОСОБА_4. ДП «ЦМПТ АВІА» (виконавець) в 2012-2014 роках було укладено ряд договорів з футбольними клубами прем'єр ліги України (ФК «Металіст», ФК «Шахтар», ФК «Чорноморець») та їх інвесторами (замовник) на оплатну організацію виконавцем виконання міжнародних повітряних перевезень, перевезень по Україні та надання туристичних послуг замовнику. ОСОБА_2 пояснила, що в ході представлення інтересів зазначених підприємств їй стали відомі факти протиправної діяльності службових осіб зазначених підприємств. Протиправність дій полягала в тому, що ДП «ЦМПТ АВІА» було укладений договір №0512 від 17.01.2012 із «IPK SERVIS CORP» (Юридична адреса: GlоbаІ Ваnк Тоwег, 18-th Flоог. 50th Аvenuе Раnаmа Сіtу, Republic оf Раnаmа.), в особі представника за довіреністю ОСОБА_5 (яким є одним із засновників ТОВ «ЦМПТ». Предметом зазначеного договору було оплатне надання субвиконавцем «IPK SERVIS CORP» аеропортового, наземного, та інших видів обслуговування в аеропортах за межами України. Фактично зазначені послуги «IPK SERVIS CORP» не надавалися. Зазначені послуги надавали авіакомпаніями комплексно в рамках договорів з авіакомпаніями на виконання чартерних рейсів, з якими ДП «ЦМПТ АВІА» укладало договори під конкретні замовлення від футбольних клубів прем'єр ліги України. На підтвердження наданих послуг між «IPK SERVIS CORP» і ДП «ЦМПТ АВІА» складалися фіктивні акти виконаних робіт і додатки до договорів (де вказується перелік послуг і вартість зазначених послуг) з наданням зазначених послуг. Таким чином, з метою фіктивного заниження бази оподаткування ДП «ЦМПТ АВІА» було укладено зазначений фіктивний договір, додатки та акти виконаних робіт до нього з «IPK SERVIS CORP», за яким фактично послуги не виконувалися, безготівкові грошові кошти перераховувалися на розрахунковий рахунок «IPK SERVIS CORP», конвертувалися в готівку і привласнювалися службовими особами ТОВ« ЦМПТ », ДП« ЦМПТ АВІА ».

Крім того ОСОБА_2 пояснила, що всі документи (в тому числі, які несуть недостовірні відомості) підтверджують зазначену протиправну діяльність службових осіб ТОВ «ЦМПТ», ДП «ЦМПТ АВІА» зберігаються в офісі компаній за адресою АДРЕСА_1, 1 і 2 поверхи, а також на жорсткому диску для ПК, який постійно знаходиться в сумочці директора ТОВ «ЦМПТ», ДП «ЦМПТ АВІА» ОСОБА_3

ОСОБА_2 пояснила, що ОСОБА_3 у своїй діяльності використовує способи фіктивного працевлаштування інвалідів - фіктивно наймає в штат необхідну кількість інвалідів, які ніколи не працювали на зазначеному підприємстві і вони отримують по 300-400 гривень, за те, що числяться працевлаштованими. Банківські картки, на які нараховувалася заробітна плата зазначеним фіктивно оформленим інвалідам, зберігаються у ОСОБА_3 в офісі компанії за адресою АДРЕСА_1. Згідно до показів ОСОБА_2, ОСОБА_3 в порушення трудового законодавства, 05.12.2014, без пояснення поважних причин, змусила ОСОБА_2 написати заяву про звільнення майбутнім числом - 15.01.2015, і заборонила їй приходити в офіс, погрожуючи тим, що до неї буде застосована фізична сила, і її виженуть з офісу. Як зазначила ОСОБА_2, зазначені протиправні дії з порушення трудового законодавства ОСОБА_3 застосовувалися неодноразово до багатьох звільненим співробітникам підприємства

Крім того, співробітниками ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, та вивченням податкової звітності встановлено, що основними підприємствами замовниками послуг ДП «ЦМПТ-АВІА» ЄДРПОУ 37999827 є ПАТ «Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк)» ЄДРПОУ 00169816, ПАТ «Футбольний клуб «Металіст» ЄДРПОУ 24341697, ТОВ «ФК «Ворскла» ЄДРПОУ 23768175. Із зазначеними підприємствами укладено договори на організацію виконання міжнародних повітряних перевезень, перевезень по України та надання туристичних послуг. Основними підприємствами субпідрядниками ДП «ЦМПТ- АВІА» ЄДРПОУ 37999827 є авіаційні компанії України та «IPK SERVIS CORP». Із зазначеним підприємством ДП «ЦМПТ- АВІА» ЄДРПОУ 37999827 укладено по наданню послуг в обслуговуванні польотів повітряних суден та пасажирів, які нібито також надають послуги, як субпідрядна організація замовникам, хоча фактично зазначені послуги не надаються. Тобто службові особи ДП «ЦМПТ- АВІА» ЄДРПОУ 37999827 вводять в оману службових осіб ПАТ «Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк)» ЄДРПОУ 00169816, ПАТ «Футбольний клуб «Металіст» ЄДРПОУ 24341697, ТОВ «ФК «Ворскла» ЄДРПОУ 23768175, стосовно обсягів послуг, що надаються в рамках договору, та шахрайським шляхом, використовуючи підприємство «IPK SERVIS CORP» заволодівають грошовими коштами ПАТ «Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк)» ЄДРПОУ 00169816, ПАТ «Футбольний клуб «Металіст» ЄДРПОУ 24341697, ТОВ «ФК «Ворскла» ЄДРПОУ 23768175. За період з 01.01.2013 по 31.12.2014 згідно податкових накладних ДП «ЦМПТ- АВІА» ЄДРПОУ 37999827, на розрахункові рахунки підприємства надійшли грошові кошти у сумі близько 26,9 млн. грн.., а на розрахункові рахунки авіаційних компанії України за зазначений період перераховано грошові кошти у сумі близько 20, 2 млн. грн, залишок грошових коштів у сумі 6,7 млн. грн. перераховано на розрахункові рахунки «IPK SERVIS CORP» з метою їх «конвертування» у готівку та заволодіння ними. Чорнова бухгалтерська документація, предмети та документи, що можуть мати доказове значення у зазначеному кримінальному провадженні можуть знаходитись у приміщеннях за місцем знаходження ТОВ «Центр міжнародних перевезень та туризму» ЄДРПОУ 30513547 та ДП «ЦМПТ- АВІА» ЄДРПОУ 37999827 у нежитлових приміщеннях кімнат першого поверху №№82-1-:-82-6, та кімнат другого поверху №№84-1-:-84-2 в літ. Б-2 будинку АДРЕСА_1, в тому числі на магнітних носіях персональних комп'ютерів, та на жорсткому диску, який перебуває у носильних речах ОСОБА_3, або в її автомобілі НОNDA CIVIC, державний номер НОМЕР_1.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення, старшим слідчим СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Сорським О.І. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220010000011, від 29.01.2015, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, щодо протиправних дій службових осіб ДП «ЦМПТ- АВІА» ЄДРПОУ 37999827, які у період з 01.01.2013 по 31.12.2014, шахрайським шляхом, вводячи в оману замовників, стосовно обсягів наданих послуг з організації виконання міжнародних повітряних перевезень, перевезень по України, шляхом перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки «IPK SERVIS CORP» з метою їх «конвертування» у готівку, заволоділи грошовими коштами замовників у сумі близько 6,7 млн. грн.

Постановою прокуратури міста Харкова матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №42014220010000056 від 12.12.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, та №12015220010000011 від 29.01.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, об'єднано в одне провадження за №42014220010000056, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З метою отримання доказів протиправних дій осіб, що вчиняють шахрайські дії та грубо порушують законодавства про працю, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, в тому числі необхідності проведення відповідних судово-економічних та почеркознавчих експертиз, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити речі і документи, які свідчитимуть про ці протиправні дії, а саме бухгалтерську документацію за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, щодо взаємовідносин ТОВ «ЦМПТ» ЄДРПОУ 30513547, ДП «ЦМПТ- АВІА» ЄДРПОУ 37999827 із ПАТ «Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк)» ЄДРПОУ 00169816, ПАТ «Футбольний клуб «Металіст» ЄДРПОУ 24341697, ТОВ «ФК «Ворскла» ЄДРПОУ 23768175, «IPK SERVIS CORP», електронні носії інформації, чорнові записи, грошові кошти отримані внаслідок протиправної діяльності, кадрову документацію, щодо оформлення та звільнення на зазначені підприємства працівників, відомості нарахування та виплати заробітної плати, банківські картки про нарахування та виплату заробітної плати працівникам зазначених підприємств. В ході досудового розслідування встановлено, що вказані речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду, можуть знаходитись у автомобілі НОNDA CIVIC, 2008 р.в., державний номер НОМЕР_1, який, відповідно до відомостей УДАІ ГУМВС України в Харківській області належить на праві власності ОСОБА_3

Суд, вислухавши старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Сорського О.І., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно зі ст.223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно зі ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дослідивши надані матеріали, які дають суду підстави для висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, та у транспортному засобі - автомобілі НОNDA CIVIC, 2008 р.в., державний номер НОМЕР_1, який, відповідно до відомостей УДАІ ГУМВС України в Харківській області належить на праві власності ОСОБА_3, можуть знаходитись гроші, речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 234, 235, КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу - автомобіля НОNDA CIVIC, 2008 р.в., державний номер НОМЕР_1, з метою відшукання та вилучення бухгалтерської документації за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, щодо взаємовідносин ТОВ «ЦМПТ» ЄДРПОУ 30513547, ДП «ЦМПТ-АВІА» ЄДРПОУ 37999827 із ПАТ «Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк)» ЄДРПОУ 00169816, ПАТ «Футбольний клуб «Металіст» ЄДРПОУ 24341697, ТОВ «ФК «Ворскла» ЄДРПОУ 23768175, «IPK SERVIS CORP», електронних носіїв інформації, чорнових записів, грошових коштів отриманих внаслідок протиправної діяльності, кадрової документації, щодо оформлення та звільнення на зазначені підприємства працівників, відомостей нарахування та виплати заробітної плати, банківських карток про нарахування та виплату заробітної плати працівникам зазначених підприємств

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.Б. Ольховський