Ухвала суду № 52430733, 20.02.2015, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

20.02.2015

справа №642\1011\2015

провадження №1кс\642\403\2015

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Ольховський Є.Б., за участю: секретаря Пєтрєнко Т.В., слідчого - Сорського О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1. про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Старший слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів стосовно ДП «ЦМПТ-АВІА» ЄДРПОУ 37999827, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Банк «ОСОБА_2 та Кредит» МФО 300131 (м. Київ, вул. Артема 60).

Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні слідчого відділу ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №42014220010000056, від 12.12.2014 із попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 172 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.12.2014 до прокуратури міста Харкова надійшла заява гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, щодо грубого порушення вимог трудового законодавства з боку службових осіб ТОВ «Центр міжнародних перевезень та туризму» ЄДРПОУ 30513547.

12.12.2014 відомості про вчинене кримінальне правопорушення прокуратурою міста Харкова внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014220010000056, із попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч. 1 ст. 172 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що допитана у якості свідка заявник ОСОБА_3 пояснила наступне, що працює на посаді юристконсульта ТОВ «Центр міжнародних перевезень та туризму» (Далі - ТОВ «ЦМПТ») з вересня 2012 року. Основним видом діяльності ТОВ «ЦМПТ» є турагентська і туроператорська діяльність, тобто надання громадянам туристичних послуг і в тому числі продаж авіаквитків. Генеральним директором підприємства є ОСОБА_4. Головним бухгалтером - ОСОБА_5. Також ОСОБА_3, як юристконсульт ТОВ «ЦМПТ» за вказівкою ОСОБА_4 за дорученням представляла інтереси Дочірнього підприємства «ЦМПТ - АВІА» ЄДРПОУ 37999827. Основним видом діяльності ДП «ЦМПТ АВІА» є чартерні перевезення. Директором підприємства є ОСОБА_4. Головним бухгалтером - ОСОБА_5. ДП «ЦМПТ АВІА» (виконавець) в 2012-2014 роках було укладено ряд договорів з футбольними клубами прем'єр ліги України (ФК «Металіст», ФК «Шахтар», ФК «Чорноморець») та їх інвесторами (замовник) на оплатну організацію виконавцем виконання міжнародних повітряних перевезень, перевезень по Україні та надання туристичних послуг замовнику. ОСОБА_3 пояснила, що в ході представлення інтересів зазначених підприємств їй стали відомі факти протиправної діяльності службових осіб зазначених підприємств. Протиправність дій полягала в тому, що ДП «ЦМПТ АВІА» було укладений договір №0512 від 17.01.2012 із «IPK SERVIS CORP» (Юридична адреса: GlоbаІ Ваnк Тоwег, 18-th Flоог. 50th Аvenuе Раnаmа Сіtу, Republic оf Раnаmа.), в особі представника за довіреністю ОСОБА_6 (яким є одним із засновників ТОВ «ЦМПТ». Предметом зазначеного договору було оплатне надання субвиконавцем «IPK SERVIS CORP» аеропортового, наземного, та інших видів обслуговування в аеропортах за межами України. Фактично зазначені послуги «IPK SERVIS CORP» не надавалися. Зазначені послуги надавали авіакомпаніями комплексно в рамках договорів з авіакомпаніями на виконання чартерних рейсів, з якими ДП «ЦМПТ АВІА» укладало договори під конкретні замовлення від футбольних клубів прем'єр ліги України. На підтвердження наданих послуг між «IPK SERVIS CORP» і ДП «ЦМПТ АВІА» складалися фіктивні акти виконаних робіт і додатки до договорів (де вказується перелік послуг і вартість зазначених послуг) з наданням зазначених послуг. Таким чином, з метою фіктивного заниження бази оподаткування ДП «ЦМПТ АВІА» було укладено зазначений фіктивний договір, додатки та акти виконаних робіт до нього з «IPK SERVIS CORP», за яким фактично послуги не виконувалися, безготівкові грошові кошти перераховувалися на розрахунковий рахунок «IPK SERVIS CORP», конвертувалися в готівку і привласнювалися службовими особами ТОВ« ЦМПТ », ДП« ЦМПТ АВІА ».

Крім того ОСОБА_3 пояснила, що всі документи (в тому числі, які несуть недостовірні відомості) підтверджують зазначену протиправну діяльність службових осіб ТОВ «ЦМПТ», ДП «ЦМПТ АВІА» зберігаються в офісі компаній за адресою м Харків, пр. Леніна 12, 9 й під'їзд, 1 і 2 поверхи, а також на жорсткому диску для ПК, який постійно знаходиться в сумочці директора ТОВ «ЦМПТ», ДП «ЦМПТ АВІА» ОСОБА_4

ОСОБА_3 пояснила, що ОСОБА_4 у своїй діяльності використовує способи фіктивного працевлаштування інвалідів - фіктивно наймає в штат необхідну кількість інвалідів, які ніколи не працювали на зазначеному підприємстві і вони отримують по 300-400 гривень, за те, що числяться працевлаштованими. Банківські картки, на які нараховувалася заробітна плата зазначеним фіктивно оформленим інвалідам, зберігаються у ОСОБА_4 в офісі компанії за адресою м Харків, пр. Леніна 12, 9-й під'їзд, 1 і 2 поверхи. Згідно до показів ОСОБА_3, ОСОБА_4 в порушення трудового законодавства, 05.12.2014, без пояснення поважних причин, змусила ОСОБА_3 написати заяву про звільнення майбутнім числом - 15.01.2015, і заборонила їй приходити в офіс, погрожуючи тим, що до неї буде застосована фізична сила, і її виженуть з офісу. Як зазначила ОСОБА_3, зазначені протиправні дії з порушення трудового законодавства ОСОБА_4 застосовувалися неодноразово до багатьох звільненим співробітникам підприємства

Крім того, співробітниками ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, та вивченням податкової звітності встановлено, що основними підприємствами замовниками послуг ДП «ЦМПТ-АВІА» ЄДРПОУ 37999827 є ПАТ «Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк)» ЄДРПОУ 00169816, ПАТ «Футбольний клуб «Металіст» ЄДРПОУ 24341697, ТОВ «ФК «Ворскла» ЄДРПОУ 23768175. Із зазначеними підприємствами укладено договори на організацію виконання міжнародних повітряних перевезень, перевезень по України та надання туристичних послуг. Основними підприємствами субпідрядниками ДП «ЦМПТ- АВІА» ЄДРПОУ 37999827 є авіаційні компанії України та «IPK SERVIS CORP». Із зазначеним підприємством ДП «ЦМПТ- АВІА» ЄДРПОУ 37999827 укладено по наданню послуг в обслуговуванні польотів повітряних суден та пасажирів, які нібито також надають послуги, як субпідрядна організація замовникам, хоча фактично зазначені послуги не надаються. Тобто службові особи ДП «ЦМПТ- АВІА» ЄДРПОУ 37999827 вводять в оману службових осіб ПАТ «Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк)» ЄДРПОУ 00169816, ПАТ «Футбольний клуб «Металіст» ЄДРПОУ 24341697, ТОВ «ФК «Ворскла» ЄДРПОУ 23768175, стосовно обсягів послуг, що надаються в рамках договору, та шахрайським шляхом, використовуючи підприємство «IPK SERVIS CORP» заволодівають грошовими коштами ПАТ «Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк)» ЄДРПОУ 00169816, ПАТ «Футбольний клуб «Металіст» ЄДРПОУ 24341697, ТОВ «ФК «Ворскла» ЄДРПОУ 23768175. За період з 01.01.2013 по 31.12.2014 згідно податкових накладних ДП «ЦМПТ- АВІА» ЄДРПОУ 37999827, на розрахункові рахунки підприємства надійшли грошові кошти у сумі близько 26,9 млн. грн.., а на розрахункові рахунки авіаційних компанії України за зазначений період перераховано грошові кошти у сумі близько 20, 2 млн. грн, залишок грошових коштів у сумі 6,7 млн. грн. перераховано на розрахункові рахунки «IPK SERVIS CORP» з метою їх «конвертування» у готівку та заволодіння ними. Чорнова бухгалтерська документація, предмети та документи, що можуть мати доказове значення у зазначеному кримінальному провадженні можуть знаходитись у приміщеннях за місцем знаходження ТОВ «Центр міжнародних перевезень та туризму» ЄДРПОУ 30513547 та ДП «ЦМПТ- АВІА» ЄДРПОУ 37999827 у нежитлових приміщеннях кімнат першого поверху №№82-1-:-82-6, та кімнат другого поверху №№84-1-:-84-2 в літ. Б-2 будинку №12 по проспекту Леніна у місті Харкові, в тому числі на магнітних носіях персональних компютерів, та на жорсткому диску, який перебуває у носильних речах ОСОБА_4, або в її автомобілі НОNDA CIVIC, державний номер НОМЕР_1.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення, старшим слідчим СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220010000011, від 29.01.2015, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, щодо протиправних дій службових осіб ДП «ЦМПТ- АВІА» ЄДРПОУ 37999827, які у період з 01.01.2013 по 31.12.2014, шахрайським шляхом, вводячи в оману замовників, стосовно обсягів наданих послуг з організації виконання міжнародних повітряних перевезень, перевезень по України, шляхом перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки «IPK SERVIS CORP» з метою їх «конвертування» у готівку, заволоділи грошовими коштами замовників у сумі близько 6,7 млн. грн.

Постановою прокуратури міста Харкова матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №42014220010000056 від 12.12.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, та №12015220010000011 від 29.01.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, обєднано в одне провадження за №42014220010000056, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП «ЦМПТ-АВІА» ЄДРПОУ 37999827, було відкрито банківські рахунки №№26005018021402, 26006018021401 у ПАТ «Банк «ОСОБА_2 та Кредит» МФО 300131 (м. Київ, вул. Артема 60). У звязку з чим виникла необхідність у вивченні відомостей про рух грошових коштів по зазначених банківських рахунках, з метою встановлення перерахування грошових коштів замовниками на розрахункові рахунки ДП «ЦМПТ-АВІА» ЄДРПОУ 37999827, в якості с плати за послуги, які фактично не надавались, та встановлення подальшого руху зазначених коштів.

З метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, потерпілих, сум збитків, які спричинені потерпілим, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, в тому числі економічних, установити рух грошових коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк «ОСОБА_2 та Кредит» МФО 300131 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ «Банк «ОСОБА_2 та Кредит» МФО 300131 за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «ОСОБА_2 та Кредит» МФО 300131 (м. Київ, вул. Артема 60).

ОСОБА_7 " ОСОБА_2 та кредит" в судове засідання не з*явився, про час тадень розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі. Затаких підстав та відповідно до ч.4 ст.163 КПК України суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність останнього.

Суд, вислухавши старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши надані матеріали, які дають суду підстави для висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ПАТ «Банк «ОСОБА_2 та Кредит» МФО 300131 (м. Київ, вул. Артема 60), та необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучити у володінні ПАТ «Банк «ОСОБА_2 та Кредит» МФО 300131 вказані у клопотанні документи.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 160,162, 164 КПК України,-

ухвалив:

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів стосовно ДП «ЦМПТ-АВІА» ЄДРПОУ 37999827, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Банк «ОСОБА_2 та Кредит» МФО 300131 (м. Київ, вул. Артема 60), а саме до:відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), валюти рахунків, номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 по банківських рахунках №№26005018021402, 26006018021401 що відкриті у ПАТ «Банк «ОСОБА_2 та Кредит» МФО 300131 (м. Київ, вул. Артема 60);

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з метою їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк «ОСОБА_2 та Кредит» МФО 300131 (м. Київ, вул. Артема 60) доручити старшому слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1, або за його дорученням відповідним оперативним працівникам міліції.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Є.Б. Ольховський