Ухвала суду № 52430639, 15.10.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8318/15-к

н/п 1-кс/640/7298/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" жовтня 2015 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Смирновій Т.Д., за участю слідчого Подолянко Р.В., представників ТОВ «Рті трейд» ОСОБА_1 та директора ТОВ «Рті трейд» ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Подолянко Р.В. у кримінальному провадженні № 12015220000000297, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

12 жовтня 2015 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Подолянко Р.В., погоджене із прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області старшим радником юстиції Соломко Н.А., по кримінальному провадженню № 12015220000000297 від 10.04.2015, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів за період з 01.05.2011 по 01.03.2015, які перебувають у володінні ТОВ «Рті трейд» ЄДРПОУ 32136019, зареєстрованого за юридичною адресою: м. Харків, проспект Московський, б. 25, з можливістю їх вилучення, а саме:

- довіреності, особову справу, протоколи, накази, договори, додаткові угоди, акти, накладні, податкові накладні, які підписувалися директором ТОВ «Рті трейд» ОСОБА_2 до 2014 року в кількості 30-40 арк.;

- довіреності, особову справу, протоколи, накази, договори, додаткові угоди, акти, накладні, податкові накладні, які підписувалися директором ТОВ «Рті трейд» ОСОБА_2 після 2014 року в кількості 30-40 арк.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових дослідувань за № 12015220000000297 від 10.04.2015 відносно групи осіб, які за попередньою змовою з метою привласнення держаних коштів створили ряд підприємств: ТОВ «Лотта» ЄДРПОУ 25196855, юридична адреса м. Харків, вул. Швидкісна, б. 43; ТОВ «Лоска» ЄДРПОУ 37191315, юридична адреса м. Харків, вул. Червоноармійська, б 8/10 літера В; ТОВ фірма «Скала» ЄДРПОУ 21265317, юридична адреса м. Харків, майдан Привокзальний ст. Харків-Пасажирський.

В подальшому, в період з 01.05.2011 по 01.03.2015 використовуючи ТОВ «Лотта» ЄДРПОУ 25196855, ТОВ «Лоска» ЄДРПОУ 37191315 та фірма ТОВ фірма «Скала» ЄДРПОУ 21265317 під час постачання товарів, робіт та послуг в адресу з ДП "Південна залізниця" ЄДРПОУ 01072609; ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" ЄДРПОУ 20572069; ДП "Придніпровська залізниця" ЄДРПОУ 01073828; ДП "Одеська залізниця" ЄДРПОУ 01071315; КП "Харківський метрополітен" ЄДРПОУ 04805918 привласнили державні кошти в сумі понад 100 000 грн. «конвертувавши» їх у готівку через фіктивні підприємства ТОВ "ІНВЕСТ КОНСАЛТ КОМПАНІ" ЄДРПОУ 39377867; ТОВ "КП ПРІОРІТЕТ" ЄДРПОУ 39353411; ТОВ «ЛАЙКСТАРТ» ЄДРПОУ 38649640; ТОВ "ФІНАНСІНВЕСТГРУП" ЄДРПОУ 38496718; ТОВ "ІНВЕСТТОРГРЕСУРС" ЄДРПОУ 38495520; ТОВ "НВО "СХІДБУД" ЄДРПОУ 38158516; ТОВ "АМЕТРОН" ЄДРПОУ 39118955; ТОВ "ІНТЕРІЯ ЛТД" ЄДРПОУ 38018040; ТОВ "МАЕСТРО ТОРГ" ЄДРПОУ 37931224; ТОВ "БК "ГЕФЕСТ АЛЬЯНС" ЄДРПОУ 37312719; ТОВ "РОЯЛПРОМТРЕЙД" ЄДРПОУ 38470569.

Слідчий зазначає, що вказані документи, які перебувають у володінні ТОВ «Рті трейд» ЄДРПОУ 32136019, зареєстрованого за юридичною адресою: м. Харків, проспект Московський, б. 25, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, у зв'язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до них з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ТОВ «Рті трейд», у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_1, у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до зазначених документів, вважаючи його безпідставним та необґрунтованим, оскільки перелік документів, до яких потребується доступ, на його думку, є неконкретним; деякі документи, що мають бути вилучені, а саме: документи особової справи, накази тощо, можуть містити конфіденційну чи комерційну таємницю, крім цього, підприємство займалось купівлею-продажем вказаного миючого засобу лише у 2011 році.

Представник ТОВ «Рті трейд» - директор підприємства ОСОБА_2 - підтримав заперечення ОСОБА_1 та просив відмовити у задоволенні поданого слідчим клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Подолянко Р.В. у кримінальному провадженні № 12015220000000297, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції Подолянко Роману Володимировичу право тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів за період з 01.05.2011 по 01.03.2015, які перебувають у володінні ТОВ «Рті трейд» ЄДРПОУ 32136019, зареєстрованого за юридичною адресою: м. Харків, проспект Московський, б. 25, а саме:

- довіреності, особову справу, протоколи, накази, договори, додаткові угоди, акти, накладні, податкові накладні, які підписувалися директором ТОВ «Рті трейд» ОСОБА_2 до 2014 року в кількості 30-40 арк.;

- довіреності, особову справу, протоколи, накази, договори, додаткові угоди, акти, накладні, податкові накладні, які підписувалися директором ТОВ «Рті трейд» ОСОБА_2 після 2014 року в кількості 30-40 арк.

Зобов'язати ТОВ «Рті трейд» надати слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції Подолянко Роману Володимировичу тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.11.2015 року.

Роз'яснити ТОВ «Рті трейд», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський