Ухвала суду № 52430604, 09.10.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16662/15-к

н/п 1-кс/640/6861/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" жовтня 2015 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Феденко Д.В.,

за участю слідчого - Чуніка Д.М.,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Чуніка Дениса Миколайовича по кримінальному провадженню № 42015220080000063 від 22.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

25.09.2015 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Чуніка Д.М., погоджене зі старшим прокурором прокуратури Київського району м. Харкова юристом 2-го класу Вітер Д.В., про надання тимчасового доступу до електронних носіїв інформації та оригіналів наступних документів: копій реєстраційних та дозвільних документів ТОВ «БУЛІТ», код ЄДРПОУ 38633630, а саме: (свідоцтва державної реєстрації юридичної особи, статут, положення, довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, довідки ПФУ, ліцензії, дозволи в разі їх наявності); документи щодо участі в конкурсі Харківської обласної ради з продажу групи інвентарних об'єктів, а саме нежитлової будівлі загальною площею 297,20 м.кв. інвентарний № 0000032; огорожа цегляної, інвентарний № 1829800, що відображаються на балансі ОК ВЕП «ДЕРЖПРОМ» та розташовані за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 33; документи щодо придбання нежитлової будівлі загальною площею 297,20 м.кв. інвентарний № 0000032; огорожа цегляної, інвентарний № 1829800, за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 33; документи щодо реєстрації права власності нежитлової будівлі загальною площею 297,20 м.кв. інвентарний № 0000032; огорожа цегляної, інвентарний № 1829800, за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 33; документи стосовно відображення на балансі ТОВ «БУЛІТ» групи інвентарних об'єктів, а саме нежитлової будівлі загальною площею 297,20 м.кв. інвентарний № 0000032; огорожа цегляної, інвентарний № 1829800, за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 33; договори укладені між ТОВ «БУЛІТ», код ЄДРПОУ 38633630 та КП «Харківські теплові мережі», код ЄДРПОУ 31557119, КП «Харківводоканал», код ЄДРПОУ 03361715 та АК «Харківобленерго», код ЄДРПОУ 00131954 з відповідними додатками; документи стосовно оплати комунальних платежів КП «Харківські теплові мережі», код ЄДРПОУ 31557119, КП «Харківводоканал», код ЄДРПОУ 03361715 та АК «Харківобленерго», код ЄДРПОУ 00131954, щодо нерухомого майна за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 33, за термін часу з 01.01.2013 року по теперішній час, що перебувають в ТОВ «БУЛІТ», код ЄДРПОУ 38633630 за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, з можливістю тимчасового вилучення.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що співробітниками Управління служби безпеки України в Харківській області задокументовано факт протиправної діяльності службових осіб Харківської товарної біржі, код ЄДРПОУ 14086755, з ознаками службової недбалості при виконанні звіту про оцінку майна - групи інвентарних об'єктів, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 33, який був використаний для визначення вартості об'єкта при приватизації шляхом продажу за конкурсом.

Так, рішенням Харківської обласної ради № 597-VI від 20.12.2012 року було прийнято рішення провести відчуження шляхом викупу об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, у тому числі групи інвентарних об'єктів, що відображаються на балансі ОК ВЕП «ДЕРЖПРОМ», а саме: будівлі громадської приймальні загальною площею 297,20 м.кв., інвентарний №0000032; огорожа цегляна, інвентарний №1829800, які розташовані за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 33.

17.01.2013 року Харківською обласною радою в особі голови ОСОБА_3 та Харківською товарною біржею в особі президента ОСОБА_4 укладено договір № 112 на проведення незалежної оцінки, предметом якого є виконання робіт з проведення незалежної оцінки об'єкта спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області: групи інвентарних об'єктів, що відображаються на балансі ОК ВЕП «ДЕРЖПРОМ», а саме: будівлі громадської приймальні загальною площею 297,20 м.кв., інвентарний №0000032; огорожа цегляна, інвентарний №1829800, які розташовані за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 33, що приватизується шляхом продажу за конкурсом.

Згідно звіту про незалежну оцінку майна, який був виконаний Харківською товарною біржею, ціна об'єкта станом на 31.01.2013 року визначена в сумі 792 тис. грн. з урахуванням ПДВ.

Харківською обласною радою 27.08.2013 року реалізовано зазначену групу об'єктів за підсумками конкурсу, переможцем якого стало ТОВ «БУЛІТ», код ЄДРПОУ 38633630, яке єдине подало заявку на участь в конкурсі. Згідно договору купівлі-продажу об'єктів нерухомості від 27.08.2013 року, вартість реалізації майна склала 801 тис. грн.

В результаті здійсненої Управлінням СБ України в Харківській області перевірки законності відчуження громадської приймальні Харківської обласної державної адміністрації, із залученням фахівців ГО «Всеукраїнська асоціація фахівців оцінки» (м. Київ) проведене рецензування Звіту про оцінку зазначеного майна, в якому виявлено ряд порушень, що призвели до штучного зниження вартості об'єкта оцінки.

Згідно висновків фахівців Товарної біржі «Компанія з продажу активів» (м. Харків), вартість групи об'єктів приватизації станом на 31.01.2013 року складає 1 млн. 494 тис. грн. (з урахуванням ПДВ).

Таким чином, внаслідок заниження посадовими особами Харківської товарної біржі оцінки об'єкту приватизації, визначеній у Звіті про незалежну оцінку майна, Харківською обласною Радою недоотримано доходів у сумі 693 тис. грн.

Відповідно до Порядку взаємодії органів Державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за №1166/13040 від 25.10.2006 року, втрата активів чи недоотримання належних доходів об'єктом контролю та (або) державою, що сталися внаслідок порушення законодавства об'єктом контролю шляхом дій або бездіяльності його посадових осіб, кваліфікується як матеріальна шкода (збитки).

На підставі викладеного, та необхідності отримання відповідних оригіналів та належним чином завірених копій документів, а також проведення будівельно-технічної експертизи групи інвентарних об'єктів, встановлення відповідальних осіб, проведення судово-бухгалтерської експертизи, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні документів стосовно участі в конкурсі Харківської обласної державної адміністрації, документів стосовно придбання та обліку групи інвентарних об'єктів, документів стосовно реєстрації земельної ділянки та сплати земельного податку, а також документи стосовно виплат комунальних платежів за користування об'єктами нерухомості, які знаходяться в ТОВ «БУЛІТ», код ЄДРПОУ 38633630, без виклику до суду особи, у володінні якої вони знаходяться в зв'язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Орган досудового розслідування зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи стосовно придбання та обліку групи інвентарних об'єктів, документів стосовно реєстрації земельної ділянки та сплати земельного податку, а також документи стосовно виплат комунальних платежів за користування об'єктами нерухомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які перебувають у ТОВ «БУЛІТ», код ЄДРПОУ 38633630 за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, іншими способами отримати вказану інформацію неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ТОВ «БУЛІТ» повідомлявся належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42015220080000063 від 22.06.2015, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «БУЛІТ», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Підстав до вилучення оригіналів документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Чуніка Дениса Миколайовича по кримінальному провадженню № 42015220080000063 від 22.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції Чуніка Денису Миколайовичу право тимчасового доступу до реєстраційних та дозвільних документів ТОВ «БУЛІТ», код ЄДРПОУ 38633630, а саме: (свідоцтва державної реєстрації юридичної особи, статут, положення, довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, довідки ПФУ, ліцензії, дозволи в разі їх наявності); документів щодо участі в конкурсі Харківської обласної ради з продажу групи інвентарних об'єктів, а саме нежитлової будівлі загальною площею 297,20 м.кв. інвентарний № 0000032; огорожі цегляної, інвентарний № 1829800, що відображаються на балансі ОК ВЕП «ДЕРЖПРОМ» та розташовані за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 33; документів щодо придбання нежитлової будівлі загальною площею 297,20 м.кв. інвентарний № 0000032; огорожі цегляної, інвентарний № 1829800, за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 33; документів щодо реєстрації права власності нежитлової будівлі загальною площею 297,20 м.кв. інвентарний № 0000032; огорожі цегляної, інвентарний № 1829800, за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 33; документів стосовно відображення на балансі ТОВ «БУЛІТ» групи інвентарних об'єктів, а саме нежитлової будівлі загальною площею 297,20 м.кв. інвентарний № 0000032; огорожі цегляної, інвентарний № 1829800, за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 33; договорів, укладених між ТОВ «БУЛІТ», код ЄДРПОУ 38633630 та КП «Харківські теплові мережі», код ЄДРПОУ 31557119, КП «Харківводоканал», код ЄДРПОУ 03361715 та АК «Харківобленерго», код ЄДРПОУ 00131954 з відповідними додатками; документів стосовно оплати комунальних платежів КП «Харківські теплові мережі», код ЄДРПОУ 31557119, КП «Харківводоканал», код ЄДРПОУ 03361715 та АК «Харківобленерго», код ЄДРПОУ 00131954, щодо нерухомого майна за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 33, за термін часу з 01.01.2013 по 09.10.2015, що перебувають в ТОВ «БУЛІТ», код ЄДРПОУ 38633630 за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати ТОВ «БУЛІТ», код ЄДРПОУ 38633630 за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, забезпечити слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції Чуніка Денису Миколайовичу тимчасовий доступ до копій реєстраційних та дозвільних документів ТОВ «БУЛІТ», код ЄДРПОУ 38633630, а саме: (свідоцтва державної реєстрації юридичної особи, статут, положення, довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, довідки ПФУ, ліцензії, дозволи в разі їх наявності); документів щодо участі в конкурсі Харківської обласної ради з продажу групи інвентарних об'єктів, а саме нежитлової будівлі загальною площею 297,20 м.кв. інвентарний № 0000032; огорожі цегляної, інвентарний № 1829800, що відображаються на балансі ОК ВЕП «ДЕРЖПРОМ» та розташовані за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 33; документів щодо придбання нежитлової будівлі загальною площею 297,20 м.кв. інвентарний № 0000032; огорожі цегляної, інвентарний № 1829800, за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 33; документів щодо реєстрації права власності нежитлової будівлі загальною площею 297,20 м.кв. інвентарний № 0000032; огорожі цегляної, інвентарний № 1829800, за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 33; документів стосовно відображення на балансі ТОВ «БУЛІТ» групи інвентарних об'єктів, а саме нежитлової будівлі загальною площею 297,20 м.кв. інвентарний № 0000032; огорожі цегляної, інвентарний № 1829800, за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 33; договорів, укладених між ТОВ «БУЛІТ», код ЄДРПОУ 38633630 та КП «Харківські теплові мережі», код ЄДРПОУ 31557119, КП «Харківводоканал», код ЄДРПОУ 03361715 та АК «Харківобленерго», код ЄДРПОУ 00131954 з відповідними додатками; документів стосовно оплати комунальних платежів КП «Харківські теплові мережі», код ЄДРПОУ 31557119, КП «Харківводоканал», код ЄДРПОУ 03361715 та АК «Харківобленерго», код ЄДРПОУ 00131954, щодо нерухомого майна за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 33, за термін часу з 01.01.2013 по 09.10.2015,з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали двадцять днів, тобто до 09.11.2015.

Роз'яснити ТОВ «БУЛІТ», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.