Ухвала суду № 52430564, 15.10.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11950/14-к н/п 1-кс/640/7226/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" жовтня 2015 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Феденко Д.В.,

за участю слідчого - Федоренко Я.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Федоренко Яни Валеріївни по кримінальному провадженні №12014220000000554 від 09.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

08.10.2015 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Федоренко Я.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Ізотовим В.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії) по відкриттю, використанню та закриттю корпорацією «Добробуд» поточного рахунку №26000006261001 у ПуАТ «КБ «Акордбанк», МФО 380634, розташованого за адресою: 04136, м. Київ, вул. Стеценка, 6, та інших документів: інформації про рух грошових коштів корпорації «Добробуд» по поточному рахунку №26000006261001 за період з дати відкриття по дату закриття включно, із розміщенням інформації на папір (роздруківку) та в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні ПУАТ «КБ «Акордбанк», МФО 380634.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Фахівцем-бухгалтером ОСОБА_3 проведено перевірку по 5 актам форми №КБ-2в з виконання у жовтні-грудні 2011 року корпорацією «Добробуд» (код ЄРДПОУ 32868132) для Солоницівської селищної ради Дергачівського району Харківської області робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків, розташованих за адресами: с. Подвірки, вул. Свердлова, 24 (за договором про закупівлю робіт №96 від 04.10.2011), смт. Солоницівка, вул. Щорса, 14 (за договором про закупівлю робіт №99 від 04.10.2011), смт. Солоницівка, в-д Некрасова, 2 (за договором про закупівлю робіт №97 від 04.10.2011), смт. Солоницівка, вул. Пушкіна, 6 (за договором про закупівлю робіт №98 від 04.10.2011), смт. Солоницівка, вул. Пушкіна, 7 (за договором про закупівлю робіт №131 від 25.11.2011), під час якої встановлено завищення вартості виконаних підрядних робіт, що призвело до привласнення бюджетних коштів.

09.07.2014 відомості про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ст. 191 ч. 3 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014220000000554.

З'ясовано, що розрахунок за виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку за договором №131 від 25.11.2011 Солоницівською селищною радою Дергачівського району Харківської області здійснювався шляхом перерахування коштів на рахунок №26000006261001, відкритий корпорацією «Добробуд» у ПуАТ «КБ «Акордбанк», МФО 380634.

З метою аналізу руху бюджетних коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, та провести вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні ПуАТ «КБ «Акордбанк», МФО 380634, розташованого за адресою: 04136, м. Київ, вул. Стеценка, 6, е-mail: www.accordbank.com.ua.

Орган досудового розслідування зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі про рух і призначення бюджетних коштів, та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Представник ПуАТ «КБ «Акордбанк» в судове засідання не з'явився, повідомлявся належним чином про час, дату, місце розгляду клопотання, причини неявки не сповістив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12014220000000554 від 09.07.2014 за ознаками ч.3 ст. 191 КК України, в межах якого подається клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, в частині доступу до речей і документів, вказаних в клопотанні, за період з 01.10.2011 по 31.12.2011, оскільки в цій частині сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПуАТ «КБ «Акордбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно Витягу з кримінального провадження №12014220000000554 від 09.07.2014 за ознаками ч.3 ст. 191 КК України, посадові особи Корпорації «Добробут» у жовтні-грудні 2011 року під час проведення для Солоницівської селищної ради Дергачівського району Харківської області робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків, розташованих за адресами: с. Подвірки, вул. Свердлова, 24 (за договором про закупівлю робіт №96 від 04.10.2011), смт. Солоницівка, вул. Щорса, 14 (за договором про закупівлю робіт №99 від 04.10.2011), смт. Солоницівка, в-д Некрасова, 2 (за договором про закупівлю робіт №97 від 04.10.2011), смт. Солоницівка, вул. Пушкіна, 6 (за договором про закупівлю робіт №98 від 04.10.2011), смт. Солоницівка, вул. Пушкіна, 7 (за договором про закупівлю робіт №131 від 25.11.2011), під час якої встановлено завищення вартості виконаних підрядних робіт, що призвело до привласнення бюджетних коштів.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов'язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, за період, крім з 01.10.2011 по 31.12.2011, про який не йдеться в даному кримінальному провадженні; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах за цей період, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Підстав до вилучення оригіналів документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення криміналістичних експертиз, клопотань експертів про необхідність надання оригіналів документів для проведення таких експертиз слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Федоренко Яни Валеріївни, по кримінальному провадженню №12014220000000554 від 09.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції Федоренко Яні Валеріївні право тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів корпорації «Добробуд» по поточному рахунку №26000006261001 за період з 01.10.2011 по 31.12.2011 із розміщенням інформації на папір (роздруківку) та в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні ПуАТ «КБ «Акордбанк», МФО 380634, розташованого за адресою: 04136, м. Київ, вул. Стеценка, 6, можливістю їх вилучення в завірених належним копіях.

Зобов'язати ПуАТ «КБ «Акордбанк», МФО 380634, розташованого за адресою: 04136, м. Київ, вул. Стеценка, 6, забезпечити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції Федоренко Яні Валеріївні тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів корпорації «Добробуд» по поточному рахунку №26000006261001 за період з 01.10.2011 по 31.12.2011 із розміщенням інформації на папір (роздруківку) та в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), можливістю їх вилучення в завірених належним копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.11.2015.

Роз'яснити ПуАТ «КБ «Акордбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.