Ухвала суду № 52430522, 11.08.2014, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

11.08.2014

справа № 642\4034\2014 к

провадження № 1кс\642\1904\2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова _Ольховський Є.Б., за участю: секретаря Пєтрєнко Т.В., ст. прокурора Косюкова М.С.,слідчого - Льовіна Д.А., захисника - ОСОБА_1, підозрюваної- Воронюк О.А., розглянувши клопотання слідчого СГ СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області майора міліції ОСОБА_2, яке погоджене з прокурором прокуратури Ленінського району міста Харкова юриста 3-го класу ОСОБА_3, про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянки України, яка проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрована за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судиму , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № за № 12013220510003204 від 22.11.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.08.2014 року, слідчий СГ СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області майор міліції ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням ,яке погоджене з прокурором прокуратури Ленінського району міста Харкова юриста 3-го класу ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 строком до трьох місяців.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 22.11.2013 року Ленінським РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області на підставі заяви потерпілої ОСОБА_5 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220510003204 були внесені відомості про те , що 11.11.2013 року, працівники ТОВ « Гарант-Плюс» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в розмірі 2515,56 грн., які належать ОСОБА_5 Крім того встановлено, що протягом 2013-2014 років невстановлені особи, використовуючи підприємства ТОВ « Гарант-плюс» та ТОВ « Гарант-плюс-інформ», здійснюють заволодіння коштами громадян шляхом введення їх в оману щодо можливості отримання ними дешевих кредитів. Правова кваліфікація ст. 190 ч.3 КК України.

Органом досудового розслідування : СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області 10.06.2014 року ОСОБА_4, предявлено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою ( шахрайство),вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у великому розмірі. Крім того ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_4М також було предявлено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час допиту підозрювана ОСОБА_4 від дачі показань відмовилась.

13.06.2014 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Харкова відносно ОСОБА_4 застосовано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Араратська, 73, поклавши на неї обов'язки: перебувати до слідчого за першою вимогою; не залишати місце постійного проживання - будинок № 73 по вул. Араратській в м. Дніпропетровську без дозволу слідчого, прокурора або суду з 22.00 годин до 7.00 годин ранку.

05.08.2014 прокурором Ленінського району м. Харкова двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12013220510003204 продовжено до трьох місяців, тобто до 05.09.2014.

На підтвердження винуватості ОСОБА_4 надано докази: протокол допиту потерплої ОСОБА_5; протокол про результати проведення негласних слідчих (розшукових дій); протокол обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 від 05.06.2014;протокол огляду комп'ютерної техніки, вилученої за місцем мешкання ОСОБА_4; довідку ДПІ про засновників та керівників підприємства ТОВ «Гарант-плюс-інформ» (ЄДРПОУ 38361924).

Термін досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню продовжений прокурором Ленінського району м. Харкова до 3-х місяців, тобто до 05.09.2014, оскільки, закінчити розслідування в 2-місячний термін не виявилося можливим, так як необхідно провести допити інших осіб, які перераховували кошти на рахунки підприємств ТОВ «Гарант-плюс», ТОВ «Гарант-плюс-інформ», ТОВ «Юнікредит групп» та ТОВ «Юнікредит інформ», з метою встановлення потерпілих та точної суми завданих збитків, провести експертизи аудіозаписів розмов підозрюваних, отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та отримати їх висновки, що має суттєве значення під час досудового розслідування, провести судово-економічну експертизу і отримати її висновок для встановлення суми збитків та інших обставин , що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні , та з урахуванням здобутих доказів , з метою повноти , всебічності розслідування вказаного кримінального провадження провести інші слідчі ( розшукові дії) , необхідність в яких виникне під час досудового слідства .

Приймаючи до уваги, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, зважаючи на те, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, слідчий вважає , що є достатні підстави для застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та продовження його терміну до трьох місяців.

Слідчий СГ СВ Ленінського РВ ХМУ ГУСВСУ в Харківській області ОСОБА_8 підтримав заявлене клопотання , посилаючись на підстави зазначені в ньому.

Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити клопотання слідчого, посилаючись на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України та на наявність ризиків, що викладені в клопотанні.

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник заперечували проти задоволення клопотання, вказавши, що підстав для його застосування не існує.

Вислухавши учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню частково з наступних підстав:

виходячи з наданих письмових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, про обґрунтовану підозру ОСОБА_4 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України слідчий суддя враховує наявність ризиків передбачених п.п. 1,2,4,5 ст. 177 КПК України, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: те, що ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні тяжкого злочину, вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує їй в разі визнання винуватою у кримінальному правопорушенні у вчиненні якого підозрюється, можливість знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення у звязку з наявністю доступу до документації підприємств ТОВ «Гарант-плюс», ТОВ «Юнікредит групп», ТОВ «Гарант-плюс-інформ» та ТОВ «Юнікредит інформ», факт вчинення шахрайств в ролі організатора за допомогою інших осіб, тривалого характеру вчинення злочину, що дає підстави вважати про можливість вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, можливість, використовуючи вплив на робітників ТОВ «Гарант-плюс», ТОВ «Юнікредит групп», ТОВ «Гарант-плюс-інформ» та ТОВ «Юнікредит інформ», перешкодити кримінальному провадженню іншим чином, а саме перешкоджати явці свідків до органу досудового слідства, вважає, що застосування більш мякого запобіжного заходу недостатнє для запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, а також необхідністю проведення слідчих дій направлених на завершення досудового, а тому продовжує термін тримання під домашнім арештом на час досудового слідства до 05.09.14 року.

Керуючись 177, 178, 181, 395 ч. 2 п. 3 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2, про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити частково.

Продовжити термін тримання під домашнім арештом підозрюваної ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянки України, яка проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_4 до 05.09.14 року.

Продовжити строк покладених на підозрювану ОСОБА_4 наступних процесуальних обов'язків:

1) Прибувати до слідчого СГ СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 за першою вимогою;

2) не залишати місце постійного проживання з 22.00 год. до 07.00 год. ранку, а саме будинок № 73 по вул. Араратській в м. Дніпропетровську без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Строк дії ухвали до 05.09.14 року

Виконання ухвали доручити СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.Б. Ольховський