Ухвала суду № 52429936, 28.09.2015, Валківський районний суд Харківської області

Справа № 615/1636/15-к

пр. 1-кс/615/341/15

У Х В А Л А

28.09.2015 м. Валки

Слідчий суддя Валківського районного суду Харківської області Товстолужський О.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12015220240000596 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

25.09.2015 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Валківського РВ ГУМВС України в Харківській області (з обслуговування Валківського та Коломацького районів) ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно змісту клопотання посадові особи ТОВ "Елітхіт" шахрайським шляхом заволоділи товаром ТОВ "Харківторгсервіс" та до теперішнього часу не розрахувались за вказаний товар, чим спричинили ТОВ "Харківторгсервіс" матеріальних збитків.

Під час досудового слідства встановлено, що між ТОВ "Харківторгсервіс" - постачальник та ТОВ "Елітхіт" - покупець укладено договір поставки №511 від 16.09.2015, згідно якого постачальник зобов'язується доставити покупцю товар, а саме нітроамофоску вагою 25 тон на загальну суму 307 500 грн. Оплата товару здійснюється шляхом попередньої оплати на рахунок Продавця у сумі 5 000 грн.

Крім того в клопотанні зазначено, що з метою виконання умов вищевказаного договору ТОВ "Харківторгсервіс" уклало з ТОВ "ОСОБА_2 Центр" договір №359 від 16.09.2015 на поставку мінеральних добрив, а саме нітроамофоску 16:16:16 в біг бегах 24,00 тон на суму 254400 грн. та 66,00 тон на суму 686400 грн., однак придбало та перерахувало кошти згідно видаткової накладної №1539 від 17.09.2015 року 49,00 тон на суму 809600 грн. Для перевезення вказаного товару ТОВ "Харківторгсервіс" надало транспортну заявку-договір №103 від 17.09.2015 та замовило у ФОП ОСОБА_3 автомобіль "Вольво" д.н.з.НОМЕР_1 та напівпричіп АХ5144ХР для здійснення перевезення 25,00 тон нітроамофоски. Згідно вказаної транспортної заявки - договору пункт розвантаження товару с. Шляхове Коломацького району Харківської області.

Однією умовою виконання договору поставки №511 від 16.09.2015 між ТОВ "Харківторгсервіс" та ТОВ "Елітхіт", згідно специфікації №1 є те, що остаточний розрахунок здійснюється по факту поставки товару на склад покупця - ТОВ "Елітхіт" (авто не вивантажується, доки гроші не дійдуть на рахунок Продавця).

В свою чергу ТОВ "Елітхіт" уклало між ТОВ "Лан" договір продажу від 16.09.2015 згідно якого "Елітхіт" зобов'язано передати у власність покупцю нітроамофоску №К 16:16:16 25,00 тон за ціною 260025 грн.

При цьому під час доставки товару ТОВ "Харківторгсервіс" в с. Шляхове Коломацького району Харківської області, представники ТОВ "Елітхіт" ввели в оману водія автомобілю "Вольво" д.н.з.НОМЕР_1 та напівпричіп АХ5144ХР ОСОБА_4, щодо оплати та остаточного розрахунку за товар ТОВ "Елітхіт" з ТОВ "Харківторгсервіс", в той час як ТОВ "Лан" здійснило перерахування коштів в сумі 26 005 грн. на рахунок ТОВ "Елітхіт" №26002576966200 АТ "УкрСиббанк" відповідно до умов договору продажу від 16.09.2015, що підтверджується платіжним дорученням №670 від 18.09.2015, та повідомили водію про оплату рахунку за товар і про необхідність вивантаження товару.

В подальшому вказаний вище товар, а саме 25 тон нітроамофоски був розвантажений на склад ТОВ "Лан", як товар придбаний ТОВ "Лан" у ТОВ "Елітхіт".

В клопотанні слідчий ставить питання про тимчасовий доступ до документів АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, які містять банківську таємницю, а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (а т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку №26002576966200 за період з 01.09.2015 року по теперішній час в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, (61001, м. Харків, проспект Московський, 60).

Слідчий суддя дослідивши клопотання та додані до нього документи прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, інформація щодо кримінального провадження №12015220240000596 за ознаками кримінального правопорушення ч.3 ст. 190 КК України була внесена 19.09.2015 року.

Матеріали, що надані органом досудового слідства в обґрунтування клопотання містять певні документи, а саме:

Фотокопія заяви про вчинення кримінального правопорушення від 18.09.2013 року.

Фотокопія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Фотокопія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість.

Фотокопія позовної заяви ТОВ "Харківторгсервіс".

Фотокопія протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 21.09.2015 року.

Фотокопія протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 21.09.2015 року.

Фотокопія пояснень ОСОБА_4

Таким чином, є підстави вважати, що було скоєне кримінальне правопорушення.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких підстав, слідчим доведено, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію, яка необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходиться у власності ПАТ «УкрСиббанк», розташованого в м. Харків, проспект Московський, 60.

Фіксація процесуальної дії не проводилась, що відповідає вимогам передбаченим ч. 1 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В АЛ И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Валківського РВ ГУМВС України у Харківській області (з обслуговування Валківського та Коломацького районів) майору міліції ОСОБА_1, право на тимчасовий доступ до документів АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, які містять банківську таємницю, а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (а т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку №26002576966200 за період з 01.09.2015 року по теперішній час в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, (61001, м. Харків, проспект Московський, 60).

Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить 1 місяць, тобто до 28.10.2015 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_7