Ухвала суду № 52429301, 19.10.2015, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/7539/15-к

Номер провадження 1-кс/404/1587/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2015 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда - Куценко О.В. при секретарі - Колісник О.В., за участю слідчого Новак А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015120020008401 від 07.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слідчий суддя, -

ВСТАНОВИВ:

19.10.2015 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Новак А.В., погодженого прокурором прокуратури м. Кіровограда - Солоповим В.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015120020008401 від 07.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що нею здійснюється досудове розслідування за фактом того, що 07.09.2015 року до Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області звернувся ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що в листопаді 2014 року юрисконсульт ОСОБА_4, котрий на той час здійснював представництво інтересів ТОВ Агрофірма «Агросоюз», що за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Аджамка, вул. Леніна, 65, належний ОСОБА_3 на підставі довіреності, діючи умисно, маючи намір на незаконне заволодіння майном, а саме вищевказаним товариством та його грошовими коштами, користуючись довірою ОСОБА_3 та безпорадним станом останнього, шляхом обману заволодів майном ТОВ Агрофірма «Агросоюз» та коштами в сумі 50 тисяч гривень, чим спричинив ОСОБА_3 матеріальних збитків.

В ході досудового розслідування ОСОБА_3 було визнано потерпілим та допитано в якості потерпілого, де останній підтвердив покази, викладені в заяві та показав, що в його власності перебувало ТОВ Агрофірма «Агросоюз», що за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Аджамка, вул. Леніна, 65, на яке відкрито рахунок в ПАТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_1, на який ОСОБА_3 оформив кредитний ліміт в сумі 50 тисяч гривень. Крім того, у власності ОСОБА_3 перебуває у власності Фермерське господарство «Агроцентр-ВД», яке розташоване за адресою: м. Кіровоград, вул. Адама Міцкевича, 11 на яке відкрито рахунок ПАТ КБ «Приват Банк» 26002052907714. В листопада 2014 року ОСОБА_3 перебував у тяжкому хворобливому стані тому незаконні дії юрисконсульта ОСОБА_4 виявити не міг та в подальшому встановив, що останній незаконно заволодів належними ОСОБА_3 коштами в сумі 50 тисяч гривень, а саме з рахунку ПАТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_1 на якому знаходились гроші в сумі 50 тисяч гривень частину з них перерахував, а залишену частину перерахував на рахунок Фермерського господарства «Агроцентр-ВД» - ПАТ КБ «Приват Банк» 26002052907714, котрі зняв та розпорядився на власний розсуд, після чого зник. В результаті чого, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю рахунку № 26002052907714, який знаходиться у володінні філії ПАТ КБ «Приват Банк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), розташованому за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, індекс 49094 та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунку № 26002052907714, у період з 01.11.2014 року по 30.11.2014 року.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (а.с.1-12) містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5,6 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання. Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 08.12.2004 року №601 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 року за №1646/10245 «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання» та відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року №267 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.08.2006 року за №935/12809 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці».

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162, 532 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Новак А.В тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку № 26002052907714, який знаходиться у володінні філії ПАТ КБ «Приват Банк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), розташованого за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, індекс 49094 по кримінальному провадженню № 12015120020008401 від 07.09.2015 року.

Зобов'язати філію ПАТ КБ «Приват Банк» надати копії наступних документів:

-документ про відкриття рахунку № 26002052907714;

-відомості про підключення рахунку № 26002052907714 до системи дистанційного керування каналами зв'язку;

-документи про рух коштів по рахунку № 26002052907714 у період з 01.11.2014 року по 30.11.2014 року.

Зобов'язати ПАТ КБ «Приват Банк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунку №26002052907714 у період з 01.11.2014 року по 30.11.2014 року.

Дію ухвали встановити строком на один місяць, тобто до 19.11.2015 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового застосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - (примусове вилучення) проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. (ст. 309 КПК України).

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Куценко