Ухвала суду № 52419705, 08.10.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 08.10.2015 Справа № 554/9726/15-к

Провадження № 1-КС/554/6447/2015

УХВАЛА

Іменем України

08 жовтня 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції Гуржій О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

08.10.2015 року старший слідчий СУ УМВС України в Полтавській області майор міліції Гуржій О.С. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні слідчого управління УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріли досудового розслідування, відомості про яке внесені 16.03.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014170260000229, за ознаками злочину, передбаченого п.12 ч.2 ст.115 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 16 березня 2014 року о 13 год. 10 хв. у м. Миргород Полтавської області, перед входом до будівельного магазину «Комфорт», розташованого по вул. Кашинського, № 6-а, четверо невідомих чоловіків напали на голову Миргородської народної ради ОСОБА_2. Під час нападу невідомі чоловіки нанесли численні ударів кулаками рук та ногами по голові та тулубу ОСОБА_2, після чого вистрілили у останнього із помпової рушниці.

16.03.2014 року відомості про замах на вбивство ОСОБА_2 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014170260000229, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.15 - п.12 ч.2 ст.115 КК України.

ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 від отриманих тілесних ушкоджень помер. Причиною смерті ОСОБА_2 є інтоксикація, печінково-ниркова недостатність, вогнепальне дробове поранення лівого стегна.

26.03.2014 року до ЄРДР внесено відомості про перекваліфікацію дій невідомих осіб, котрі вчинили умисне вбивство ОСОБА_2 за п.12 ч.2 ст.115 КК України.

Установлено, що загиблий ОСОБА_2 був головою Харківської обласної організації Української народної партії та із листопаду 2013 року приймав активну участь у подіях «Євромайдану» у м. Київ, був одним із засновників громадської організації «Миргородської народної ради».

ОСОБА_2 був ініціатором звільнення із посади начальника Управління Держкомзему в Миргородському районі ОСОБА_3 дружина якого працює у ТОВ «Землемір» (м. Миргород), яка займається виготовленням документації, щодо регуляції земельних відносин та послугами якої користується ТОВ «Агротех-Гарантія»

Таким чином, вбивство ОСОБА_2 могло бути вчинено у зв'язку із здійсненням ним активної громадської та політичної діяльності.

Проведення перевірки ОСОБА_3, до організації вбивства ОСОБА_2 можливо лише шляхом опрацювання фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агротех-Гарантія» та ТОВ КЦ «Землемір».

Досудовим розслідуванням встановлено, що Товариство із обмеженою відповідальністю «Консультаційний центр «Землемір» (код ЄДРПОУ 33584694), має податкову адресу: 37600, Полтавська область м. Миргород вулиця Корсуна, 12, як суб'єкт господарювання взяте на облік у Миргородському ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області, (код ЄДРПОУ 38468429) розташованого за адресою: м. Миргород, вул. Кашинського, 26.

Таким чином, у ході досудового розслідування, з метою встановлення даних щодо засновників, подачі податкової звітності, сплати податків, здійснення зустрічних перевірок Товариства із обмеженою відповідальністю «Консультаційний центр «Землемір» (код ЄДРПОУ 33584694), має податкову адресу: 37600, Полтавська область м. Миргород вулиця Корсуна, 12, осіб, які проводили перевірки, їхні посадові інструкції, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів зазначеного підприємства, які перебувають у Миргородському ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області, розташованого за адресою: м. Миргород вул. Кашинського, 26.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінального провадження, необхідно провести вилучення оригіналів документів Товариство із обмеженою відповідальністю «Консультаційний центр «Землемір» (код ЄДРПОУ 33584694), а саме:

- юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше);

- лицевої (особової) картки платника по всім податкам по 24.09.2015 року;

- податкової звітності по всім податкам, у тому числі: форма 1 ДФ, декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з податку на додану вартість (у тому числі інформації за ними, роздрукованої з баз даних ДПА) за період по 24.09.2015 рік (з матеріалами та додатками);

- актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та податкові рішення по вказаних актах перевірок за період по 24.09.2015 рік;

- проведених зустрічних перевірок із суб'єктами господарювання по 24.09.2015 рік;

- листування між податковим органом та Товариством із обмеженою відповідальністю «Консультаційний центр «Землемір» (код ЄДРПОУ 33584694), які знаходяться у Миргородській ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області, розташованого за адресою: м. Миргород, вул. Кашинського, 26;

- наказів про призначення планових, позапланових перевірок Товариства із обмеженою відповідальністю «Консультаційний центр «Землемір» (код ЄДРПОУ 33584694) за період по 24.09.2015 рік;

- доповідних записок (висновків, щодо необхідності їх проведення, направлень на проведення перевірки Товариство із обмеженою відповідальністю «Консультаційний центр «Землемір» (код ЄДРПОУ 33584694) за період по 24.09.2015 рік);

- копій, завірених належним чином - журналу обліку видачі направлень-посвідчень на право проведення перевірки посадовим особам органу державної фіскальної служби за 2015 рік;

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вона перебуває.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції Гуржію Олександру Сергійовичу, шляхом їх вилучення, які знаходяться у приміщенні Миргородської ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області (код ЄДРПОУ 38468429), розташованого за адресою: м. Миргород вул. Кашинського, 26 а саме:

- юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше);

- лицевої (особової) картки платника по всім податкам по 24.09.2015 року;

- податкової звітності по всім податкам, у тому числі: форма 1 ДФ, декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з податку на додану вартість (у тому числі інформації за ними, роздрукованої з баз даних ДПА) за період по 24.09.2015 рік (з матеріалами та додатками);

- актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та податкові рішення по вказаних актах перевірок за період по 24.09.2015 рік;

- проведених зустрічних перевірок із суб'єктами господарювання по 24.09.2015 рік;

- листування між податковим органом та Товариством із обмеженою відповідальністю «Консультаційний центр «Землемір» (код ЄДРПОУ 33584694), які знаходяться у Миргородській ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області, розташованого за адресою: м. Миргород, вул. Кашинського, 26;

- наказів про призначення планових, позапланових перевірок Товариства із обмеженою відповідальністю «Консультаційний центр «Землемір» (код ЄДРПОУ 33584694) за період по 24.09.2015 рік;

- доповідних записок (висновків, щодо необхідності їх проведення, направлень на проведення перевірки Товариство із обмеженою відповідальністю «Консультаційний центр «Землемір» (код ЄДРПОУ 33584694) за період по 24.09.2015 рік);

- копій, завірених належним чином - журналу обліку видачі направлень-посвідчень на право проведення перевірки посадовим особам органу державної фіскальної служби за 2015 рік;

Зобов'язати старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції Гуржія О.С. пред'явити представнику Миргородського ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко