Ухвала суду № 52408134, 06.05.2015, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/6320/15-к

Провадження № 1-кс/344/1770/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Шамотайло О.В., з участю секретаря Устинської Н.С. розглянувши клопотання начальника слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області Вороняка В.А., погодженого начальником відділу прокуратури Івано-Франківської області Доскочем М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріалами клопотання зазначається, що службові особи ДП «Центр поводження з небезпечними відходами» вчинили розтрату бюджетних коштів виділених на утилізацію відходів гексахлорбензолу на території Калуського району Івано-Франківської області у сумі 3 610 569 грн., що є особливо великим розміром. для виконання робіт ДП «НЦПНВ» залучило ТОВ «Еко-Технолоджі Сістемз» (ЄДРПОУ-35976698), яке зобов'язувалось здійснити підготовку робочої зони та перетарювання відходів гексахлорбензолу на суму 3 633 920 грн. В свою чергу ТОВ «Еко-Технолоджі Сістемз» протягом серпня-листопада 2010 року перерахувало частину бюджетних коштів на ТОВ «Укртехномас-Сервіс» (ЄДРПОУ-37144600), яке має ознаки фіктивності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Укртехномас-Сервіс» для ведення фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок №26002030025001, який відкрито в Київській філії ПАТ «ЄКБ» (МФО 380429). Поряд із цим, розслідуванням встановлено, що із 2013 року ПАТ «ЄКБ» змінило назву на ПАТ «ЮСБ БАНК» (МФО 305987), що за адресою: м. Одеса, вулиця Гімназична, будинок 21.

За вказаним фактом слідчим відділом прокуратури Івано-Франківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013090020000237 від 21.02.2013 за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами Головного управління регіонального розвитку та будівництва Івано-Франківської ОДА та ДП «Національний центр поводження з небезпечними відходами», виділених упродовж 2010-2013 років на ліквідацію наслідків надзвичайної екологічної ситуації в Калуському районі, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України.

З метою підтвердження розрахунків за підготовку робочої зони та перетарювання відходів гексахлорбензолу, повноти проведених розрахунків, встановлення наявності чи відсутності фактів знаття готівки та осіб, які її знімали, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, клієнта банку ТОВ «Укртехномас-Сервіс», шляхом їх вилучення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення, в судове засідання не з'явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В ч. 1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, до якої відповідно до п.5 належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, в судовому засіданні, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналу вказаних документів, що включає можливість ознайомлення з оригіналом документу, виготовлення та вилучення їх копій, так як відомості, зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, встановлення осіб, які його вчинили, отримані в результаті тимчасовго доступу відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо. За таких обставин вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Що стосується клопотання у частині надання тимчасового доступу не тільки слідчому Вороняку В.А., що вніс клопотання, а за його дорученням - старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС в Івано-Франківській області Петріву І.Р. та старшому оперуповноваженому з ОВС ГУ Міндоходів в Івано-Франківській області Максимюку Н.В., що є членами міжвідомчої слідчо-оперативної групи згідно постанови від 03.03.2015, то вважаю наступне.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.39 КПК України, керівник органу досудового розслідування уповноважений визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадку здійснення досудового розслідування слідчою групою - визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих.

Відповідно до наданої постанови прокурора Івано-Франківської області про призначення міжвідомчої слідчо-оперативної групи від 21.02.2013, вказане кримінальне провадження розслідується групою слідчих слідчого відділу прокуратури області в складі Корнути В.І., Федоріва О.М., Яковишина С.З., керівником групи є Вороняк В.А. Також до складу слідчих міжвідомчої групи входить старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС в Івано-Франківській області Петрів І.Р.

Вороняк В.А., що звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ, є керівником слідчої групи, а тому відповідно до ст.39 КПК України уповноважений керувати діями інших слідчих. За таких обставин клопотання про надання тимчасового доступу керівнику слідчої групи Вороняку В.А. та слідчому Петріву І.Р. є підставним та підлягає задоволенню.

Що стосується надання доручення керівником групи Вороняком В.А про проведення тимчасового доступу члену слідчо-оперативної групи - старшому оперуповноваженому з ОВС ГУ Міндоходів в Івано-Франківській області Максимюку Н.В., що є працівником оперативної служби, то відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ є заходом забезпечення кримінального провадження, а за ст.41 КПК України оперативні підрозділи уповноваженні здійснювати слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора. Оскільки тимчасовий доступ є заходом забезпечення кримінального провадження, а не слідчою чи негласною слідчою дією, то доручення здійснення тимчасового доступу оперативному підрозділу не відповідає вимогам КПК України. А тому у цій частині клопотання слід відмовити.

В той же час, відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Обов'язку володільця документів засвідчувати надані копії чинний КПК не передбачає.

З огляду на викладене, клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати керівнику слідчої групи - начальнику слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області Вороняку Володимиру Андрійовичу та члену слідчої групи - старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС в Івано-Франківській області Петріву Івану Романовичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, (копій), що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку ТОВ «Укртехномас-Сервіс» (ЄДРПОУ-37144600) №26002030025001, який відкрито в ПАТ «ЮСБ БАНК» (МФО 305987), що за адресою: м. Одеса, вулиця Гімназична, будинок 21, а саме: виписки банку на паперовому та електронному носіях з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ТОВ «Укртехномас-Сервіс» (ЄДРПОУ-37144600) №26002030025001 за період із 02.07.2010 року по 09.03.2011 року; повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком по рахунку №26002030025001 за період із 02.07.2010 року по 09.03.2011 року; платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку №26002030025001 за період із 02.07.2010 року по 09.03.2011 року; грошових чеків по рахунку №26002030025001 за період із 02.07.2010 року по 09.03.2011 року. що включає можливість ознайомлення з оригіналами документів, виготовлення та вилучення їх копій.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Шамотайло