Ухвала суду № 52389170, 15.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37678/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 жовтня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О.,

при секретарі Козачук К.П.,

слідчого Шевчук К.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Шевчук К.О. про арешт майна у кримінальному провадженні №12015000000000511, -

В С Т А Н О В И В :

13.10.2015 слідчий слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Шевчук К.О. за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., звернулася до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» (код ЄДРПОУ 31832110), а саме: № 26001001001901 (долар США, Євро, українська гривня), № 26001023001901 (валюта рахунку - долар США, Євро, українська гривня), № 26044013001901 (українська гривня), № 26055013001901 (українська гривня) відкритих 02.10.2015 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначеному рахунку коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахунковому рахунку на час накладення арешту.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 31.08.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015000000000511 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою розтрати та розкрадання державних коштів у січні 2015 року генеральним директором ПАТ «Центренерго» (код ЄДРПОУ 22927045) ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1) укладено договір на поставку вугілля кам'яного з ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105», (код ЄДРПОУ 31832110) яке розташоване за адресою: Донецька область, м. Селидове, смт. Цукурине,

вул. Шахтна, 40.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на встановлені в ході досудового розслідування обставини, дані про які вбачаються з наданих суду матеріалів, про те, що зазначені вище грошові кошти, які знаходяться на рахунках № 26001001001901 (долар США, Євро, українська гривня), № 26001023001901 (валюта рахунку - долар США, Євро, українська гривня), № 26044013001901 (українська гривня), № 26055013001901 (українська гривня), відкритому ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» в ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а відтак відповідають критеріям, зазначеним у ст.167 КПК України.

Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки вказане майно тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до наступного.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п.4 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Враховуючи, що вказані грошові кошти відповідають критеріям п.4 ч.2 ст.167 КПК України, оскільки одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також наявність даних про належність ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» рахунків, відкритого у ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), розумність та співмірність обмеження права власності ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105», з метою забезпечення його можливого застосування, слідчий суддя вважає наявними передбачені ч.2 ст.170 КПК України підстави для арешту коштів по вказаному рахунку.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Шевчук К.О. про арешт майна у кримінальному провадженні №12015000000000511- задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» (код ЄДРПОУ 31832110), а саме: № 26001001001901 (долар США, Євро, українська гривня), № 26001023001901 (валюта рахунку - долар США, Євро, українська гривня), № 26044013001901 (українська гривня), № 26055013001901 (українська гривня) відкритих 02.10.2015 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначеному рахунку коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахунковому рахунку на час накладення арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні №12015000000000511.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя К.О.Москаленко