Ухвала суду № 52388466, 08.10.2015, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/11183/15-к

1-кс/296/3439/15

У Х В А Л А

08 жовтня 2015 року м.Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира в складі:

слідчого судді - Адамовича О.Й.,

при секретарі Світко Т.І.,

за участю прокурора прокуратури Житомирської області Ширяєва А.М., розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою знаходження офісних та інших приміщень ПрАТ «Західукрвибухпром», -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого слідчого відділу прокуратури Житомирської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014060000000005 від 16.01.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПрАТ «Західукрвибухпром» (код ЄДР 32744298) в період з 01.01.2012 по 31.12.2013 років, внаслідок завищення валових витрат здійсненні фінансово-господарської діяльності ухилились від сплати податків на суму 3 100 тис. грн., що становить особливо великі розміри.

Схема ухилення полягає у тому, що ПрАТ «Західукрвибухпром» з метою незаконного формування валових витрат, імпортувало по завищеним цінам складові компоненти марки Лубрізол для виготовлення вибухівки, які реалізовувалось на ПрАТ «ПІІ «Інтервибухпром» (код ЄДР 31385850).

Згідно висновку судової експертизи № 1/207 від 20.10.14 при дослідженні почерку та підписів частково отриманих інвойсів встановлено, що підпис від імені директора підприємства-постачальника MESQUITO INVESTMENTS LLC ОСОБА_2 фактично виконані ОСОБА_3, який є службовою особою ПрАТ «ПІІ «Інтервибухпром».

Оскільки встановлено, що документи для розмитнення Лубрізолу (інвойси, СМR) від MESQUITO INVESTMENTS LLC для ПрАТ «Західукрвибухпром» виготовлялись співробітником ПрАТ «ПІІ «Інтервибухпром» ОСОБА_3, є підстави вважати, що за адресою знаходження офісних та інших приміщень ПрАТ «Західукрвибухпром», а саме: АДРЕСА_1, можуть знаходитись печатка MESQUITO INVESTMENTS LLC, самі виготовлені документи, комп'ютерна техніка, яка використовувалась для виготовлення документів з ознаками підробки, інші документи, які можуть мати значення по справі.

Згідно довідки Інформація з Реєстру прав на нерухоме майно № 44937851, 44937798 від 01.10.15 право власності на об'єкти нерухомості за адресою АДРЕСА_1, зареєстровано за власниками Держава Україна в сфері управління Регіонального відділення Фонду державного майна України по Житомирській області, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6.

Документи діяльності MESQUITO INVESTMENTS LLC, ПрАТ «Західукрвибухпром» та ПрАТ «ПІІ «Інтервибухпром», що планується відшукати, а саме: інвойси, міжнародні товарно-транспортні накладні - СМR, договори, контракти, додатки до договорів; специфікації; накладні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреностей на отримання ТМЦ, рахунків-фактур на оплату за поставлені товари, чорнові записи, а також речі, а саме: печатки транзитних та фіктивних підприємств, комп'ютерна техніка в якій містяться електронні документи щодо фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, система «клієнт-банк», що надає можливість дистанційного перерахування коштів по рахункам підприємств, печатка MESQUITO INVESTMENTS LLC, самі виготовлені документи, комп'ютерна техніка, яка використовувалась для виготовлення документів з ознаками підробки являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, тобто містять відомості, щодо осіб причетних до скоєння злочину та кваліфікації їх дій.

У зв'язку із тим, що державі нанесена шкода у вигляді ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах, а в протиправних діяннях службових осіб ПрАТ «Західукрвибухпром» та ПрАТ «ПІІ «Інтервибухпром» містяться ознаки кримінального правопорушення, існує реальна загроза зміни або знищення бухгалтерських документів та речей, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а також впливають на кваліфікацію протиправних дій службових осіб ПрАТ «Західукрвибухпром» та ПрАТ «ПІІ «Інтервибухпром».

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів та речей, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Розглянувши матеріали досудового розслідування, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Підставою для задоволення клопотання про обшук є доведення слідчим наявності підстав встановлених ч.5 ст. 234 КПК України, що здійснюється слідчим шляхом надання належних та допустимих доказів.

Згідно ст. 94 КПК України, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Оцінивши додані до клопотання документи, в сукупності з іншими обставинами справи, не можна вважати, що вони є достатніми для задоволення клопотання, оскільки не доводять того, що відшукуванні речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні. Стороною обвинувачення зроблено лише припущення що відшукувані речі можуть знаходитися в ПрАТ «Західукрвибухпром», при цьому воно зроблено на підставі того, що документи підписувала особа, яка є працівником іншої юридичної особи, а не ПрАТ «Західукрвибухпром». Інших доводів, що відшукуванні речі та документи знаходяться в приміщенні ПрАТ «Західукрвибухпром» не наведено.

Не доведення слідчим, прокурором обставин передбачених ч.5 ст.234 КПК України є підставою для відмови в задоволення клопотання про обшук.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 94, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Відмовити прокуророві прокуратури Житомирської області Ширяєву А.М. в проведення обшуку за адресою знаходження офісних та інших приміщень ПрАТ «Західукрвибухпром».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. Й. Адамович