Ухвала суду № 52351488, 16.10.2015, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/19665/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2015 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання старшого в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Хмельницькій області Мазура А.В. за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015240000000107 від 18.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

Із клопотання вбачається, що в січні 2014 року з метою прикриття незаконної діяльності невстановленою на даний час особою здійснено придбання прав на управління ПП «Агродор-Сервіс».

Надалі, в травні 2014 року на посаду директора призначено ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, а на посаду бухгалтера ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2

В подальшому службові особи ПП «Агродор-Сервіс» з метою заволодіння державними коштами, без наміру здійснювати заявлену в установчих документах господарську діяльність, уклали ряд договорів з ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація Україна» (код ЄДРПОУ 37243279), м. Київ вул. Саксаганського, 1, згідно з якими ПАТ «ДПЗКУ» упродовж серпня-жовтня 2014 року перерахувало на рахунки ПП «Агродор-Сервіс» грошові кошти.

У свою чергу ПП «Агродор-Сервіс» для заволодіння вказаними коштами провели ряд безтоварних операцій з іншими суб'єктами господарювання, а саме:

- 520 тис. грн. з рахунків ПП «Агродор-Сервіс», відкритих у ПАТ «КБ «АКСІОМА», у подальшому без здійснення реальної господарської діяльності, перераховані ТОВ «ЄН-Групп» (код ЄДРПОУ 37837554) м. Херсон вул. Перекопська, 20. На час здійснення операцій ТОВ «ЄН-Групп» було перереєстровано в м. Єнакієве Донецької області, тобто до міста, яке згідно з розпорядженням КМУ від 07.11.2014 відноситься до населених пунктів, на території яких органи державної влади не здійснюють, або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

-7.1 млн. грн. на ТОВ «Фарскейп АГ» (код ЄДРПОУ 39012888) м. Київ вул. Зоологічна, 4 офіс 139.

- 11 млн. грн. на рахунок ТОВ «Україна 2001» (код ЄДРПОУ 35080933) Хмельницька область м. Теофіполь, вул. Леніна, 37в, нібито за купівлю зерна пшениці та зберігання вказаного зерна на елеваторі в м. Теофіполь Хмельницької області. Натомість будь яких даних що свідчать про транспортування вказаного зерна, чи його наявність на елеваторі не має.

Вищевказане підтверджується дослідженням Головного управління ДФС у Хмельницькій області №37/16-26/31078098 від 28.08.2015 за результати якого встановлено, що посадові особи ПП «Агродор-Сервіс» здійснили документальне оформлення безтоварних операцій щодо придбання та реалізації сільськогосподарської продукції та послуг, що, можливо, було здійснено з метою виведення державних коштів з-під фінансового контролю держави та призвело до розкрадання державних коштів в загальній сумі 12 026 093, 89 грн.

Також вищевказані господарські операції, які мають сумнівний характер, підтверджуються довідкою Шепетівської ОДФІ №3-35/94-з від 21.07.2015 зустрічної звірки ПП «Агродор-Сервіс» та ПАТ «Державна продовольча - зернова корпорація України».

Опитаний ОСОБА_3 пояснив, що дійсно посаду директора ПП «Агродор- Сервіс» за період з 16 травня 2014 року по 30 квітня 2015 року. Відношення до створення ПП «Агродор-Сервіс» не мав. Дану посаду йому запропонував один із власників підприємства ОСОБА_5, мешканець м. Шепетівка. Менеджерів з продажу надали представники ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України». Перебуваючи у Києві в головному офісі компанії по вул. Саксаганського, 1, гр. ОСОБА_6 ставив підпис на договорі між ПП «Агродор-Сервіс» та ПАТ «ДПЗКУ». Основним видом діяльності підприємства було виготовлення блоків, однак даною діяльністю воно не займалось. Основний потік коштів ПП «Агродор-Сервіс» проходив по розрахункових рахунках ПП «Агродор-Сервіс», відкритих у «Банк Аксіома», контроль за якими здійснювали представники ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України». Особисто з будь-якими представниками ТОВ «ЄН-Групп» та ТОВ «Україна 2001» він не знайомий. Крім того, я повідомив, що не займався фінансово-господарською діяльністю ПП «Агродор-Сервіс», лише підписував звітність підприємства та бухгалтерські документи, виконуючи вказівки ПАТ «ДПЗКУ».

Допитана ОСОБА_4 пояснила, що працювала на ПП «Агродор-Сервіс» в період з 25 липня 2014 року по 27 лютого 2015 року на посаді обліковця. В її функціональні обов'язки входило - реєстрація вхідних та вихідних документів, подача звітності в податкові органи, а також, допомога директору у веденні бухгалтерського обліку. Печатка ПП «Агродор-Сервіс» постійно знаходилась у директора ОСОБА_3 Крім того, ще існували додаткові печатки ПП «Агродор-Сервіс», які знаходились у кожного менеджера підприємства. Право підпису мав лише директор. ПП «Агродор-Сервіс» ніколи не виробляло та, відповідно, не реалізовувало будівельні блоки. Чим насправді займалось ГІП «Агродор-Сервіс», їй не відомо, однак пригадує, що по документах, ПП «Агродор-Сервіс» здійснювало закупівлю та реалізацію зернових культур га надання послуг по пошуку контрагентів. Доступ до рахунків ПП «Агродор- Сервіс», відкритих у «Банк Аксіома» (м. Київ) та «Діамант Банк» (м. Київ) ні вона, ні директор не мали, хто саме мав доступ до даних рахунків, їй не відомо. На підприємстві була встановлена «дзеркальна» програма клієнт-банк по рахунках підприємства у вказаних банках, по якій вони лише спостерігали за рухом коштів по рахунках. Їй запам'яталось підприємство ТОВ «Україна-2001» у якого, згідно документів, які вона проводила по бухгалтерському обліку ПП «Агродор-Сервіс» купувало зерно. Згідно документів ТОВ «ЄН-Групп» надавало послуги ПП «Агродор-Сервіс» по пошуку нових контрагентів. Хто проводив розрахунки з ТОВ «ЄН-Групп» за дані послуги їй не відомо, а також не відомі працівники даного підприємства.

Допитаний ОСОБА_7 показав, що він працював заступником директора філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Богданівецьке КХП» (знаходилось на ст. Богданівці), в обов'язки входила закупка зернових для ПАТ «ДПЗКУ». В кінці липня 2014 року на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що йому потрібно буде звільнитись з даної посади та оформитись на ПП «Агродор-Сервіс» (м. Шепетівка), що він зробив в кінці липня 2014 року і був оформлений на ПП «Агродор-Сервіс» на посаду «керівник відділу закупок по Хмельницькій області». В функціональні обов'язки входило пошук клієнтів, які здійснювали реалізацію зернових культур на сертафікованих елеваторах Хмельницької області. ТОВ «Україна 2001» йому відоме так як ПП «Агродор-Сервіс» у липні 2014 року у даного підприємства придбало 5000 т. пшениці через ОСОБА_9, який діяв за дорученням від імені ПП «Агродор-Сервіс». Дане зерно зберігалось на елеваторі ТОВ «Україна 2001». В подальшому, даних 5000 т. пшениці, шляхом переоформлення права власності було реалізовано від ПП «Агродор-Сервіс» на ПАТ «ДПЗКУ», яке представляв він за дорученням, Голови правління ОСОБА_10 Підприємство ТОВ «ЄН-Групп» та ТОВ «Фарскейп АГ» йому не відомі. Йому не відомо, навіщо його звільнено з ПАТ «ДПЗКУ» та оформляти на ПП «Агродор-Сервіс», оскільки будучи працівником ПАТ «ДПЗКУ», він виконував ту саму роботу, що і на ПП «Агродор-Сервіс» але напряму, без посередників.

Допитаний ОСОБА_9 показав, що з 2013 року по липень 2014 року працював на посаді менеджера з постачання Головної торгово-експортної філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», офіс якої знаходився за адресою: м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 75/1. В обов'язки входило - пошук реалізаторів сільськогосподарської продукції Хмельницької області. У липні 2014 року менеджерів зібрав ОСОБА_7 та повідомив, що з головного офісу ПАТ «ДПЗКУ» (м. Київ) поступила вказівка згідно якої усім працівникам Головної торгово-експортної філії ПАТ «ДПЗКУ» потрібно звільнитись з даного підприємства та оформитись на ПП «Агродор-Сервіс» (м. Шепетівка), де прийдеться виконувати ту саму роботу. В ПП «Агродор-Сервіс» пропрацював менеджером з постачання з липня по 1 жовтня 2014 року. Весь пакет документів він відвозив на офіс ПП «Агродор-Сервіс» у м. Шепетівка, якщо закупка здійснювалась на дане підприємство, або на офіс ПАТ «ДПЗКУ», якщо закупка здійснювалась безпосередньо на корпорацію. Йому відоме ТОВ «Україна 2001», у даного підприємства він за дорученням придбав для ПП «Агродор-Сервіс» 5000 т. пшениці 3-го класу. В подальшому, на протязі 4-х днів даний об'єм пшениці було переоформлено на ПАТ «ДПЗКУ». Придбана ПП «Агродор-Сервіс» пшениця 3-го класу в кількості 5000 т. у ТОВ «Україна 2001» перед реалізацією на ПАТ «ДПЗКУ» зберігалась на елеваторі ТОВ «Україна 2001». Дане зерно ПАТ «ДПЗКУ» відвантажувало залізничним транспортом у порти. Підприємства ТОВ «Фарскейп АГ» та ТОВ «ЄН-Групп» йому не відомі, чи проводили вони фінансово-господарські операції та якого характеру з ПП «Агродор-Сервіс» також не відомо.

В ході досудового розслідування, з метою забезпечення проведення процесуальних дій у ньому, а саме підтвердження факту створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, виникла необхідність в вилученні в ТОВ «Фарскейп АГ», ЄДРПОУ 39012888, м. Київ, вул. Зоологічна, 4, офіс 139 документів, що підтверджують фінансово-господарські та інші операції між ТОВ «Фарскейп АГ», ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та його структурними підрозділами, ПП «Агродор-Сервіс», ТОВ «ЄН-Груп», ТОВ «Україна 2001». В інший спосіб отримати вказані документи неможливо.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.

Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з'ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Хмельницькій області Мазура А.В. задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Хмельницькій області Мазуру Андрію Вікторовичу та особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі первинних бухгалтерських), що підтверджують фінансово-господарські та інші операції між ТОВ «Фарскейп АГ», ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та його структурними підрозділами, ПП «Агродор-Сервіс», ТОВ «ЄН-Груп», ТОВ «Україна 2001» (договорів, угод, додаткових угод, митних документів, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, рахунків, квитанцій, складських квитанцій, актів надання послуг, договорів поставки, актів, актів приймання-передачі, актів звіряння взаємних розрахунків, довіреностей, специфікацій, карток аналізу зерна та ін.), що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і перебувають у володінні ТОВ «Фарскейп АГ», ЄДРПОУ 39012888, м. Київ, вул. Зоологічна, 4, офіс 139.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 28 жовтня 2015 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.О.Данькова