Постанова № 52343837, 05.10.2012, Подільський районний суд міста Києва

Справа № 2607/12031/12

П ОС Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 жовтня 2012 року Подільський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді Войтенко Т. В. ,

при секретарі Лісовій Т. І.,

за участі прокурора Малого Є.І., розглянувши подання старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної документальної ревізії фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» (код ЄДРПОУ 03359121) по взаємовідносинах з ТОВ «Мінераліс» (код ЄДРПОУ 32486018), ТОВ «ПВФ «Вентелектрообладнання» (код ЄДРПОУ 31751752), ТОВ «ПМК 555» (код ЄДРПОУ 34933632) та ПП «Зернь» (код ЄДРПОУ 36391868, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1 за згодою Прокурора Подільського району м.Києва ОСОБА_2 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення позапланової виїзної документальної ревізії фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» (код ЄДРПОУ 03359121) по взаємовідносинах з ТОВ «Мінераліс» (код ЄДРПОУ 32486018), ТОВ «ПВФ «Вентелектрообладнання» (код ЄДРПОУ 31751752), ТОВ «ПМК 555» (код ЄДРПОУ 34933632) та ПП «Зернь» (код ЄДРПОУ 36391868).

Своє подання слідчий мотивував тим, що в провадженні СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС знаходиться кримінальна справа № 77-00186 по обвинуваченню ОСОБА_3 та ОСОБА_4, за вчинення пособництва в умисному ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах службовим особам ТОВ «Біг Дачмен Україна» (код ЄДРПОУ 35132847), за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України та за створення\придбання з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Мінераліс» (код ЄДРПОУ 32486018), ТОВ «Мінераліс ЛТД» (код ЄДРПОУ 36692123), ТОВ «ПВФ «Вентелелектрообладнання» (код ЄДРПОУ 31751752), ТОВ «Укрземсервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 35913491), ТОВ «ПМК 555» (код ЄДРПОЦ 34933632), ТОВ «Лекс Гарант» (код ЄДРПОУ 36411936) та ПП «Зернь» (код ЄДРПОУ 36391868) скоєного повторно, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Як вбачається з подання, Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» (код ЄДРПОУ 03359121) мало фінансово господарські операції з ТОВ «Мінераліс» (код ЄДРПОУ 32486018), ТОВ «ПВФ «Вентелектрообладнання» (код ЄДРПОУ 31751752), ТОВ «ПМК 555» (код ЄДРПОУ 34933632) та ПП «Зернь» (код ЄДРПОУ 36391868) та від вказаних взаємовідносин формувало податковий кредит з податку на додану вартість та валові витрати.

На думку слідчого є достатньо підстав вважати, що дані, які будуть отримані під час проведення позапланової документальної ревізії КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» матимуть значення для встановлення істини у справі.

В судовому засіданні слідчий подання підтримав та просив його задовольнити. Прокурор проти задоволення подання не заперечував.

Приймаючи до уваги те, що з метою повного, обєктивного розслідування даної кримінальної справи та встановлення істини по справі необхідно перевірити цільове використання бюджетних грошових коштів службовими особами Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» шляхом здійснення фінансово господарських взаємовідносин з ТОВ «Мінераліс», ТОВ «ПВФ «Вентелектрообладнання» , ТОВ «ПМК 555» , та ПП «Зернь» вважаю, що дане подання підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене, керуючись ст. 11, 14 Закону України „Про державну Контрольно-ревізійну службу в Україні, -

П О С Т А Н О В И В :

Надати згоду на проведення позапланової виїзної документальної ревізії фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» (код ЄДРПОУ 03359121) по взаємовідносинах з ТОВ «Мінераліс» (код ЄДРПОУ 32486018), ТОВ «ПВФ «Вентелектрообладнання» (код ЄДРПОУ 31751752), ТОВ «ПМК 555» (код ЄДРПОУ 34933632) та ПП «Зернь» (код ЄДРПОУ 36391868), з наступних питань:

1.Перевірити законність витрачання бюджетних коштів Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» (код ЄДРПОУ 03359121) по взаємовідносинах з ТОВ «Мінераліс» (код ЄДРПОУ 32486018), ТОВ «ПВФ «Вентелектрообладнання» (код ЄДРПОУ 31751752), ТОВ «ПМК 555» (код ЄДРПОУ 34933632) та ПП «Зернь» (код ЄДРПОУ 36391868) за період їх взаємовідносин.

2. Проведення ревізії доручити спеціалістам Державної фінансової інспекції у м. Києві, та виконати постанову у місячний термін.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_5