Ухвала суду № 52343695, 16.10.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/9779/15-к

Провадження № 1-кс/592/3261/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А, при секретарі Чайка Т.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015200000000061 від 07.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,3 ст.212, ч.1, 2 ст.366 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Захід Ексімп» (код 38673060) в травні 2015 року з метою заниження сплати митних платежів при проведенні імпорту вантажних автомобілів марки «DAF» внесли до митних декларацій №805130000/2015/00587 від 16.05.2015; №805130000/2015/005540 від 19.05.2015; №805130000/2015/005874 від 26.05.2015 та №805130000/2015/005876; від 26.05.2015 неправдиві відомості про найменування товару в частині типу транспортного засобу та року виготовлення, що призвело до ненадходження податків на загальну суму 1766 320,12 грн.

Встановлено, що ТОВ «Захід Ексімп» (код 38673060), зареєстроване Володимир-Волинським міськрайонним управлінням юстиції Волинської області. Перебуває на обліку у Володимир-Волинській ОДПІ. Юридична адреса: м. Суми, вул. Воровського, буд. 35. Стан платника: 30 «в стані переходу до іншої ДПІ» директором підприємства є громадянин ОСОБА_2 (і.п.н.2878113311, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_1, моб. тел.0954587919).

Також встановлено, що ТОВ «Захід Ексімп» є субєктом зовнішньоекономічної діяльності, в поточному році до Сумської митниці ДФС подавались митні декларації на імпорт «Тягачів сідельних для перевезення напівпричепів, що використовувались». Автомобілі надходять з митного складу UAB «Sutora», LT-02194, Vilniaus m. sav. Vilniaus m., Eisiskiu sodu 5-oji g. 19, Литва.

В теперішній час вказане підприємство ніякої фінансово-господарської діяльності не веде, за податковою адресою не знаходиться.

Частина заявлених автомобілів до митниці призначення не надійшла. На всі транспортні засоби які не надійшли до митниці призначення, але вїхали на митну територію України було ініційовано та виставлено орієнтування в глобальній системі митниць ДФС України.

У всіх випадках декларантом даного підприємства виступає Приватне підприємство "АБВ Група" (код ЄДРПОУ 35323137, Волинська обл., Володимир-Волинський р-он, с. Хмелівка, вул. Б. Хмельницького, буд.1, ) в особі громадянина ОСОБА_3 (і.п.н.2918501951, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_2, моб. Тел. НОМЕР_1), який також є засновником ТОВ "Захід Ексімп".

Підставою для визначення митної вартості ввезених автомобілів ТОВ «Олі-Авто» слугували висновки проведення автотоварознавчих досліджень ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2, Волинська область, м. Нововолинськ, бул. Шевченка, буд.14 кв.3). Декларантом по зазначених зовнішньоекономічних операціях виступало ПП «АБВ Група».

В ході допиту ФОП ОСОБА_4 зясовано, що він з 01.04.2015 року по теперішній час взагалі жодних висновків проведення автотоварознавчих досліджень не складав.

Згідно інформаційної бази даних «Інспектор - 2006» встановлено, що підприємством ТОВ «Захід Ексімп» за період 2015 року у режимі ІМ 40ДЕ було завезено та проведено митне оформлення товарів «вантажних автомобілів» у кількості 12 одиниць, зокрема тягача сідельного для перевезення напівпричепів DAF модель CF 75.310. номер шасі XLRAS75PC0E651495, 2006 року випуску.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості

ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на те, що існує реальна загроза пошкодження транспортного засобу, зміни номерів вузлів та агрегатів або його приховування, клопотання необхідно розглянути за відсутності представників ТОВ «Захід Ексімп», яким належить транспортний засіб.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до автомобіля марки DAF модель CF 75.310, для проведення авто-технічної та авто-товарознавчої експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний автомобіль, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містись на собі сліди злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до даного автомобіля.

В судове засідання слідчий не з`явилася.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю його таким, що не підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Слідчий не з`явився до суду і не довів наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п.1, 2, 3 ч.5 ст.163 КПК України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій. Слідчий не довів, що необхідно застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

З врахуванням викладеного, клопотання про надання тимчасового доступу задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 160-163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_5 від 08.10.2015 року про надання тимчасового доступу до документів зазначених в мотивувальній частині ухвали відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя О.А. Котенко