Постанова № 52342989, 05.03.2015, Приморський районний суд м. Одеси

Справа№522/4531/15-к

1-кс/522/3933/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2015 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого другого ВКР СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області Аршавіна Т.В., за погодженням зі старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області Панасюком О.М., про проведення обшуку, та матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014160000000159 від 09.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, суд -

В С Т А Н О В И В

05 березня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженими з прокурором, про надання проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014160000000159 від 09.07.2014 за фактом привласнення та розтрати державного майна службовими особами ТОВ «Хімакватех» (ЄДРПОУ 37114005).

Основним видом діяльності ТОВ «Хімакватех» (ЄДРПОУ 37114005) (згідно бази «Податковий блок») є оптова торгівля хімічними продуктами (46.75).

Встановлено, що ТОВ «Хімакватех» стало переможцем у відкритих торгах щодо постачання хімічних продуктів технічного призначення (Акумер-1000) для відокремленого підрозділу «Рівненська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» (ЄДРПОУ 05425046). Учасниками вказаних торгів також були наступні підприємства: ТОВ «Технохімреагент» (ЄДРПОУ 34155997) та ТОВ «Хім-Комплект» (ЄДРПОУ 36047305).

Так у квітні 2012 року між ТОВ «Хімакватех» та відокремленим підрозділом «Рівненська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» укладено договір на поставку хімічних продуктів технічного призначення (Акумер-1000) на загальну суму 1 075 680 грн., у травні цього ж року вказаний товар було поставлено.

Встановлено, що ТОВ «Хімакватех» не являється виробником або імпортером поставленого товару. За даними ЄАІС Держмитслужби встановлено, що Акумер-1000 був імпортований підприємством ТОВ «Хім-Комплект» (ЄДРПОУ 36047305) за загальною ціною з ПДВ 269 293 грн. (вказане підприємство також брало участь у відкритих торгах, але заявку вказаного підприємства було відхилено). В подальшому ТОВ «Хім-Комплект» (згідно податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) відображає подальшу реалізацію вказаного товару без визначення наступного покупця.

В подальшому Акумер-1000 у тій же кількості, шляхом завищення собівартості документально оформлюється по ланцюгу постачання підприємств, в тому числі з ознаками фіктивності: ТОВ «Консар Торг» (ЄДРПОУ 38034298), ТОВ «Ексімторг» (ЄДРПОУ 38033797), ТОВ «Сервісмуві» (ЄДРПОУ 38124909), ТОВ «Снаб-Хім» (ЄДРПОУ 37724847), ТОВ «Хімакватех».

А тому ціна інгібітора Акумер-1000, який був імпортований підприємством ТОВ «Хімкомплект» із Франції за ціною 269 293 грн., та який було продано за державні кошти по договору № 494 від 20.04.2012 між ТОВ «Хімакватех» та відокремленим підрозділом «Рівненська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» за 1 075 680 грн., - завищена на 806 387 грн.

Встановлено, що ТОВ «Хімакватех» зареєстроване та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1. Також встановлено, що за вказаною адресою зареєстрована ОСОБА_3, яка являється головним бухгалтером та співзасновником ТОВ «Хімакватех». Право власності на квартиру за вказаною адресою згідно даних реєстраційної служби Одесткого міського управління юстиції відсутнє.

Згідно оперативних даних, за вказаною адресою може знаходитись бухгалтерська документація фіктивних підприємств, комп'ютерна техніка, печатки фіктивних підприємств, грошові кошти, коштовності та майно, отримані злочинним шляхом, а також інші предмети та речі, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про надання обшуку.

Посилаючись на зазаначене слідчий просив провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєння правопорушення, виявлення та вилучення речей і документів, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення.

Згідно ст. 234 КПК України: «До клопотання про проведення обшуку також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, або слідчий обґрунтовує доводи клопотання…».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що, клопотання є обгрунтованим, у справі наявні всі передбачені Законом підстави для задоволення клопотання та проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого 2 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Аршавіна Т.В. про проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Судом надається розпорядження на право проведення обшуку співробітниками СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області, з метою відшукання та вилучення: фінансово-господарської та бухгалтерської документації ТОВ «Консарторг» (ЄДРПОУ 38034298), ТОВ «Ексімторг» (ЄДРПОУ 38033797), ТОВ «Сервісмуві» (ЄДРПОУ 38124909), ТОВ «Снаб-Хім» (ЄДРПОУ 37724847), ТОВ «Хімакватех» (ЄДРПОУ 37114005), ТОВ «Хім-Комплект» (ЄДРПОУ 36047305) та інші; документів (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчити про вчинення злочину та мають значення джерел доказів у кримінальному провадженні; технічних засобів (у тому числі комп'ютерної техніки), яка використовувалась для здійснення злочину; чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація щодо вчинення злочину; мобільних телефонів як засобів зв'язку для спілкування з іншими особами, які причетні до вчинення злочину; не облікованих, згідно чинного законодавства, грошових коштів; майна, здобутого злочинним шляхом; інших знарядь кримінального правопорушення.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановления.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Приморського

районного суду м. Одеси Капля О.І.

05.03.2015