Ухвала суду № 52339598, 20.05.2015, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/4169/15-к 1-кс/335/2176/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2015 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Кравченко Л.Ю., при секретарі Григоренко Н.В., за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015080000000005, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання та доданих до нього документів вбачається, що СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, вчиненого службовими особами ТОВ Буд-Енерго-Стандарт (код ЄДРПОУ 37221276) у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2015 за №32015080000000005.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "Буд-Енерго-Стандарт", у період з 01.08.2012 по 01.01.2015, після отримання бюджетних коштів від КП Управління капітального будівництва (код ЄДРПОУ 4054151), шляхом зловживання службовим становищем, здійснюючи безтоварні операції з поставки обладнання під час реконструкції міського ОСОБА_2 спорту Юність у м. Запоріжжі, використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "Пірол СКФ" (код ЄДРПОУ 38881578), ТОВ "Нолас-нолас 2011" (код ЄДРПОУ 37922010), ТОВ "Грандпліт" (код ЄДРПОУ 37911145), ТОВ ТФМ Сиурат-2011 (код ЄДРПОУ 37867091), ТОВ "Компанія "Топ Трейд" (код ЄДРПОУ 37407585) вчинили привласнення та розтрату бюджетних коштів.

У результаті вказаних протиправних дій, державі нанесено збитків на загальну суму 3 708 000 грн., що є особливо великим розміром.

Для повноти та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей

та вилучення в ТОВ Буд-Енерго-Стандарт (код ЄДРПОУ 37221276) оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів вказаного підприємства по взаємовідносинах з КП Управління капітального будівництва (код ЄДРПОУ 04054151) та ТОВ WM-Україна (код ЄДРПОУ 32430672) за період з 01.01.2013 року і по 05.01.2015.

Вказані документи перебувають у володінні службових осіб ТОВ Буд-Енерго-Стандарт за юридичною адресою: 69008, м. Запоріжжя, вул. шосе Південне, буд.64.

У клопотанні слідчий ініціює перед судом питання про розгляд клопотання без виклику представника ТОВ Буд-Енерго-Стандарт, оскільки, на думку слідчого є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза втрати, зміни або знищення інформації та документів у разі виклику для розгляду зазначеного клопотання особи у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

У судове засідання представник ТОВ Буд-Енерго-Стандарт не викликався, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням довела суду наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації та документів, щодо яких ставиться питання про тимчасовий доступ та вилучення.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказана у клопотанні інформація тв. документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

1. Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

2. Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 або уповноваженій ним службовій особі за його процесуальним рішенням тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення в ТОВ Буд-Енерго-Стандарт (код ЄДРПОУ 37221276), яке розташоване за юридичною адресою: 69008, м. Запоріжжя, вул. Шосе Південне, буд.64 наступних документів:

- оригіналів розпорядчих документів, які підтверджують призначення колишніх директора ТОВ Буд-Енерго-Стандарт ОСОБА_3 та головного бухгалтера ОСОБА_4, нинішнього директора ОСОБА_5, у тому числі наказів, розпоряджень, протоколів загальних зборів засновників ТОВ Буд-Енерго-Стандарт тощо;

- - договір від 24.10.2012 № 33/12, який укладений між ТОВ Буд-Енерго-Стандарт та КП Управління капітального будівництва (код ЄДРПОУ 04054151) з додатками та специфікаціями, додаткова угода № 4 від 12.12.2013 року до договору № 33/12, видаткова накладна від 27.12.2013 №БУ-221 на передачу обладнання та устаткування, проект ОСОБА_2 спорту Юність у м. Запоріжжя (Технологія та влаштування льодової арени) шифр: ЗПЮН-29.60-2012-ПЗ 2012 рік (який виготовлений ТОВ „WM-Україна), зведений кошторисний розрахунок, локальний кошторис 2-1-50/WM-Україна та 2-1-56, „WM-Україна ЗПЮН-29.60-2012 0 2013 рік (виготовлений ТОВ „WM-Україна), локальний кошторис 4-2-2 на придбання устаткування та робоча документація, договір зберігання від 25.12.2013 без номеру, укладений з ТОВ „WM-Україна, документи, що підтверджують зберігання обладнання відповідно до вказаного договору відповідального зберігання, акту приймання передачі від 25.12.2013 без номеру, видаткової накладної від 26.12.2013 №61, акту передачі устаткування від 26.12.2013 б/н, акту приймання передачі від 27.12.2013 б/н, креслення та специфікації основного обладнання для льодової арени, паспорти (виробник, назва, номер тощо) на обладнання, а саме охолоджувача гліколю виробництва Refrion (Італія) тип ETHC 1490.6/2 2 одиниці, блоку осушування повітря виробництва Dehu Tech (Швеція) тип DT 7500, серійний номер 681213, кліматичної припливно-витяжної установки зони льодового поля зовнішнього використання з калорифером та повітроохолоджувачем виробництва Novenco (Данія) тип ZCN 18/15, номер заказу 458843-1/НОМЕР_1.

- документів, які свідчать про технічне замовлення для купівлі в ТОВ WM-Україна обладнання а саме, охолоджувача гліколю виробництва Refrion (Італія) тип ETHC 1490.6/2 2 одиниці, блоку осушування повітря виробництва Dehu Tech (Швеція) тип DT 7500, серійний номер 681213, кліматичної припливно-витяжної установки зони льодового поля зовнішнього використання з калорифером та повітроохолоджувачем виробництва Novenco (Данія) тип ZCN 18/15, номер заказу 458843-1/НОМЕР_1.

- первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинах з ТОВ WM-Україна (код ЄДРПОУ 32430672) за період з 01.01.2013 року і по теперішній час, а саме: угод з додатками та специфікаціями, додаткових угод, документів технічних замовлень, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, розрахункових банківських документів та інших документів, які підтверджують розрахунки, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), актів виконаних робіт та інших первинних документів фінансово-господарської діяльності підприємства по взаємовідносинах з вищевказаним підприємством, а також інших документів, у частині придбання обладнання, а саме охолоджувача гліколю виробництва Refrion (Італія) тип ETHC 1490.6/2 2 одиниці, блоку осушування повітря виробництва Dehu Tech (Швеція) тип DT 7500, серійний номер 681213, кліматичної припливно-витяжної установки зони льодового поля зовнішнього використання з калорифером та повітроохолоджувачем виробництва Novenco (Данія) тип ZCN 18/15, номер заказу 458843-1/НОМЕР_1.

- оригіналів документів, які відповідно до договору відповідального зберігання від 25.12.2013 б/н, укладеного між ТОВ Буд-Енерго-Стандарт та ТОВ WM-Україна свідчать про зберігання обладнання, а саме, охолоджувача гліколю виробництва Refrion (Італія) тип ETHC 1490.6/2 2 одиниці, блоку осушування повітря виробництва Dehu Tech (Швеція) тип DT 7500, серійний номер 681213, кліматичної припливно-витяжної установки зони льодового поля зовнішнього використання з калорифером та повітроохолоджувачем виробництва Novenco (Данія) тип ZCN 18/15, номер заказу 458843-1/НОМЕР_1, у період з 27.12.2013 по теперішній час, інших документів, які свідчать про місцезнаходження обладнання на теперішній час.

3. Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 20 червня 2015 року.

4. Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст..382 КК України.

Ухвала в апеляційному порядку може оскаржена протягом 5 днів з дня її оголошення в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

В іншій частині ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Ю.Кравченко