Ухвала суду № 52339314, 11.12.2014, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 11.12.2014

Справа № 334/11889/14-к

Провадження № 1-кс/334/2207/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2014 року Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя Лисенко Л.І., при секретарі Піка А.А., за участю прокурора прокуратури м. Запоріжжя юриста 3 класу ОСОБА_1, старшого слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області капітана міліції ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12014140290000911 від 30.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, старшим слідчим СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Сіренко Р.М. і погоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.08.2014 року в Самбірський МВ поступила письмова заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою заволодів її коштами в сумі 11 278 гривень.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_3 показала, що грошові кошти вона перераховувала на банківську карту ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299 (код ЄДРПОУ 14360570) № 5168 7572 6980 6917, власником якої є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, котрий мешкає за адресою АДРЕСА_1.

На цей час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської справи клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме ОСОБА_4

Вищевказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки кошти, котрі надходили на банківські рахунки шляхом переказу були отримані шахрайським шляхом.

Для досягнення ефективності досудового розслідування у клопотанні ставиться питання про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, а саме банківської справи клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» - ОСОБА_4

Клопотання слідчого узгоджене з прокурором оформлене відповідно до вимог ст.160 КПК України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання.

Перевіривши доводи, клопотання, вивчивши надані матеріали, суд приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки зазначена інформація перебуває у володінні банку, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становить собою інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачає, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документі:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки електронних засобів володільця або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме банківської справи клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299 (код ЄДРПОУ 14360570) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, котрий мешкає за адресою АДРЕСА_1.

Строк дії ухвали встановити терміном до 11.01.2015 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом пяти днів з дня її винесення до апеляційного суду Запорізької області.

Суддя: Лисенко Л. І.