Ухвала суду № 52337437, 15.10.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17082/15-к

Провадження № 1-кс/234/4201/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 жовтня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Демидова В.К.

при секретарі - Заводовському А.А.,

з участю слідчого - Приходько О.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Краматорську

клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області старшого лейтенанта міліції Приходько О.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050000000321 від 13липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15 жовтня 2015 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області старший лейтенант міліції Приходько О.П. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050000000321 від 13липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що у травні 2015 року невстановлені особи знаходячись на території Слов'янського району Донецькій області, під приводом виконання умов за договором про відступлення права вимоги №03 від 27.05.2015 укладеного між ЗАТ «Гірмаш» Код ЄДРПОУ 30540229, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Прапорна, 1, що передбачав передачу майнових прав від ЗАТ «Гірмаш», який у свою чергу набув майнових прав через «Первісного кредитора» - комісіонера ПП «Машпроміндустрія», Код ЄДРПОУ 32286978, нібито передаючи майно на користь ТОВ «Аллігатор виробнично-експортна компанія» ЄДРПОУ 30764464, шахрайським шляхом заволоділи майном ОСОБА_2 у крупному розмірі, а саме коштами, що складалися із вартості товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 1431000,00грн.

З метою виявлення та фіксації відомостей злочинної діяльності невстановлених осіб, якими можуть бути працівники, посадові та інші особи ЗАТ «Гірмаш», ТОВ ВКП «Міськмаш», ПП «Машпроміндустрія», м. Дніпропетровськ, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів і під час цього вивчити, оглянути та проаналізувати облікової, податкової справи, в тому числі реєстраційні документи, звітності за податками, акти перевірок, листування, відомості про розрахункові рахунки, відомості про учасників та посадових осіб Закритого акціонерного товариства «Гірмаш», ЗАТ «Гірмаш», Ідентифікаційний код юридичної особи: 30540229, адреса: 49083, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, Амур-Ніжньодніпровський район, вул. Прапорна, 1, що перебувають на податковому обліку (ЗАТ «Гірмаш» та ТОВ ВКП «Міськмаш») у справах Державної податкової інспекції в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС України, за адресою: 49087, м. Дніпропетровськ, пров. Універсальний, 12, та ПП «Машпроміндустрія», Код 32286978, адреса: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, проспект Пушкіна, 13, кв.48, відповідно на податковому обліку у справах Державної податкової інспекції у Кіровському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС України, за адресою: 49038, м. Дніпропетровськ, вул. Горького, 22.

Встановлено, що ПП «Машпроміндустрія» Код ЄДРПОУ 32286978 та ТОВ ВКП «Міськмаш» Код ЄДРПОУ 30260942 мають відношення до ЗАТ «Гірмаш» Код 30540229 з приводу обігу обладнання, яке надавалося у розпорядження ТОВ «Аллігатор» у вигляді товарно-матеріальних цінностей.

У свою чергу, вказані документи податкового та облікового змісту мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування.

Крім того, вилучення оригіналів документів, необхідне для проведення судово-почеркознавчих, трасологічних, технічних експертиз та інших документів експертиз, а також вказані документи не можуть бути добуті іншим способом, ніж вилученням оригіналів документів стосовно ПП «Машпроміндустрія», Код 32286978, адреса: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, проспект Пушкіна, 13, кв.48, у посадових осіб Державної податкової інспекції у Кіровському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС України, за адресою: 49038, м. Дніпропетровськ, вул. Горького, 22.

Зазначене приміщення в якому зберігаються необхідні слідству документи стосовно ПП «Машпроміндустрія», знаходиться у користуванні Державної податкової інспекції в Красногвардійському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС України, за адресою: 49047, м. Дніпропетровськ, вул. Театральна, 1а, оскільки за специфікою виконуваних посадовими особами повноважень, зазначені речі та документи складаються, погоджуються, перебувають в роботі працівників Державної податкової інспекції у Кіровському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС України, за адресою: 49038, м. Дніпропетровськ, вул. Горького, 22, та зберігаються саме у цьому приміщенні.

Згідно отриманих відомостей Державна податкова інспекція у Кіровському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС України, перебуває за адресою: 49038, м. Дніпропетровськ, вул. Горького, 22.

Вказані відомості, що містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази, при цьому без їх вилучення існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, в зв'язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів облікової, податкової справи, в тому числі реєстраційних документів, звітності за податками, акти перевірок, листування, відомості про розрахункові рахунки, відомості про учасників та посадових осіб Приватне підприємство «Машпроміндустрія», Код 32286978, адреса: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, проспект Пушкіна, 13, кв.48, що зберігаються у справах посадових осіб Державної податкової інспекції у Кіровському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС України, за адресою: 49038, м. Дніпропетровськ, вул. Горького, 22.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42015050000000321 від 13 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає доцільним надати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів облікової, податкової справи, в тому числі реєстраційних документів, звітності за податками, акти перевірок, листування, відомості про розрахункові рахунки, відомості про учасників та посадових осіб Приватне підприємство «Машпроміндустрія», Код 32286978, адреса: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, проспект Пушкіна, 13, кв.48, що зберігаються у справах посадових осіб Державної податкової інспекції у Кіровському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС України, за адресою: 49038, м. Дніпропетровськ, вул. Горького, 22.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області старшого лейтенанта міліції Приходько О.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050000000321 від 13 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області Приходько Олександру Павловичу або іншій особі, уповноваженій слідчим відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів облікової, податкової справи, в тому числі реєстраційних документів, звітності за податками, акти перевірок, листування, відомості про розрахункові рахунки, відомості про учасників та посадових осіб Приватне підприємство «Машпроміндустрія», Код 32286978, адреса: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, проспект Пушкіна, 13, кв.48, що зберігаються у справах посадових осіб Державної податкової інспекції у Кіровському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС України, за адресою: 49038, м. Дніпропетровськ, вул. Горького, 22 у період з 01.01.2010 року по теперішній час.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.К.Демидова