Ухвала суду № 52336776, 12.10.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/12141/15-к

Провадження №1-кс/263/5451/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю слідчого 2-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Тазієвої О.Я., розглянувши матеріали клопотання слідчого 2-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Тазієвої О.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні №32015050290000045 від 30.09.2015, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. З ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий 2-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Тазієва О.Я. звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Державного реєстратора юридичних та фізичних осіб - підприємців Маріупольського міського управління юстиції, що підтверджують реєстрацію, перереєстрацію ТОВ «Спілка Донбасу» у м. Маріуполь.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 28.08.2015 року під час патрулювання ділянки доріг Кальчик-Кос'яновка-Маріуполь співробітниками відділення розвідки ОЮПК «Львів-1» було зупинено автотранспортний засіб вантажний автомобіль МАЗ д/н НОМЕР_1 з напівпричепом д/н НОМЕР_2, на якому здійснювалося згідно супроводжувальних документів перевезення матеріалу КР ТТ 232-02- 2015 на який були виявлені два пакети супровідних офіційних документів, в які невстановленими службовими особами ТОВ «Спілка Донбасу» (код ЄДРПОУ 31071878) внесені завідомо неправдиві відомості.

Крім того, невстановлені службові особи ТОВ «Спілка Донбасу», зареєстрованого за адресою: м. Маріуполь, б-р Шевченка, буд.299, кв. 46, яке знаходиться на податковому обліку в Жовтневій ОДШ м. Маріуполя ГУ ДФС у Донецькій області, у період січня 2014 року - серпня 2015 року, відобразили в бухгалтерському та податковому обліку підприємства операції з придбання товаріву підприємства з ознаками «транзитності» а саме: ТОВ «Донтермікс» (ЄДРПОУ 33281073), ТОВ «Спецпромбрикет» (ЄДРПОУ 39117715), в той час як фактично вищевказаними підприємствами товари на адресу ТОВ «Спілка Донбасу», що призвело до несплати до бюджету держави службовими особами ТОВ «Спілка Донбасу» в період січня 2014 року - серпень 2015 року податку на додану вартість на суму 4 625 980, 07 грн., що є особливо великим розміром.

На підставі викладеного та з метою встановлення осіб, що займалися перереєстрацією, проведення почеркознавчої експертизи для чого необхідно оригінали документів, що мають підпис посадових осіб ТОВ «Спілка Донбасу» слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що підтверджують реєстрацію, перереєстрацію ТОВ «Спілка Донбасу» у м. Маріуполь, а саме: реєстраційних карток на проведення державної реєстрації юридичної особи; довіреностей; примірника оригіналу рішення засновників або уповноваженого ними органу про перереєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю; примірника установчих документів; витягу із торговельного, банківського або судового реєстру, які мають бути легалізовані в установленому порядку та підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб; документи що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що вказані документи, що підтверджують реєстрацію, перереєстрацію ТОВ «Спілка Донбасу» у м. Маріуполь, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню та надання тимчасового доступу саме до оригіналів вищевказаних документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлені усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163, КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИЛА:

Надати слідчому 2-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Державного реєстратора юридичних та фізичних осіб - підприємців Маріупольського міського управління юстиції, що розташоване за адресою м. Маріуполь, пр. Леніна, 85-А, та надати можливість їх вилучення, а саме до оригіналів документів, що підтверджують реєстрацію, перереєстрацію ТОВ «Спілка Донбасу» у м. Маріуполь, а саме:

реєстраційних карток на проведення державної реєстрації юридичної особи;

довіреностей;

примірника оригіналу рішення засновників або уповноваженого ними органу про перереєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю;

примірника установчих документів;

витягу із торговельного, банківського або судового реєстру, які мають бути легалізовані в установленому порядку та підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб;

документи що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа