Ухвала суду № 52334097, 15.10.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/29879/15-к

Провадження № 1-кс/761/14096/2015

У Х В А Л А

Іменем України

15 жовтня 2015 року м. Київ

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Бугіль В.В.

за участі слідчого Кузик А.О.

при секретарі Ковальський С.Л.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в місті Києві майора міліції Кузик Анни Олександрівни про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42014100000000228 від 12.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління ГУМВС України в місті Києві майор міліції Кузик Анна Олександрівна, за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва Пальчуковим О.О., вніс до суду клопотання про проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою АДРЕСА_1.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого управління ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014100000000228 від 12.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2008-2013 років службові особи ВАТ НСК «Оранта» (ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5.), діючи умисно, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ІМГ Інтернешнл Холдінг Компані» (президент - ОСОБА_3, виконавчий директор - ОСОБА_6, засновники ОСОБА_3, ОСОБА_4.) заволоділи активами ВАТ НАСК «Оранта», а саме зареєстрованими знаками для товарів та послуг у кількості 12 штук, що належали останнім, та коштами у сумі понад 67 млн. грн., чим завдали шкоди НАСК «Оранта» в особливо великих розмірах.

Крім того, протягом 2008-2013 років службові особи ВАТ НАСК «Оранта» (ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5.), діючи умисно, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Агенція розвитку «Інн Хаус» (керівник та головний бухгалтер ОСОБА_7, засновники - ОСОБА_8 та ТОВ «ІМГ Інтернешнл Холдінг Компані») вчинили розкрадання коштів ВАТ НАСК «Оранта» шляхом перерахування коштів на рахунки ТОВ «Агенція розвитку «Інн Хаус» за нібито надані рекламні послуги (договір б/н від 01.10.2008 року), які насправді не надавалися, з подальшим перерахуванням коштів на ТОВ ТРК «ТВ-Парадіз» з метою переведення їх у готівку та подальшої їх легалізації на суму понад 59 млн. грн. Відповідно до постанови Деснянського районного суду м. Києва від 11.12.2012 ТОВ ТРК «ТВ-Парадіз» було створено для прикриття фіктивної підприємницької діяльності, жодних послуг у 2008-2010 роках не надавало, а використовувалось виключно для переведення безготівкових коштів у готівку.

Крім того, протягом 2008-2009 років службові особи ВАТ НАСК «Оранта» (ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5.), діючи умисно, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ІМГ Інтернешнл Холдінг Компані», заволоділи коштами ВАТ НАСК «Оранта» під час реалізації останніми 95% статутного капіталу ТОВ «Гарант-АСІСТАНС» на користь ТОВ «ІМГ Інтернешнл Холдінг Компані» та послідуючого зворотнього викупу частки статутного капіталу вказаного товариства за значно завищеною вартістю (майже в 2 рази), чим завдано збитків ВАТ НАСК «Оранта» на загальну суму 16 млн. грн.

У рамках кримінального провадження було призначено судово-економічні експертизи з метою підтвердження фактично спричинених збитків ВАТ НАСК «Оранта» діями службових осіб товариства.

Згідно висновків комісійної судової економічної експертизи складених експертами харківського науково - дослідного інституту судових експертиз ім. Бокаріуса від 28.11.2014 № 12766/12994, № 12765/12995, від - 01.12.2014 № 12767/12993 установлено, що:

- господарські операції ВАТ НАСК «Оранта», здійснені за результатами укладання договору б/н від 01.10.2008 року про надання рекламних послуг між ТОВ «Агенція розвитку «Інн Хаус» та ВАТ НАСК «Оранта» призвели до встати активів страхової компанії на суму 60 млн. 304 тис. 501 грн.

- господарські операції ВАТ НАСК «Оранта», здійснені внаслідок укладання та виконання договорів від 25.07.2008 «Про передання виключних майнових прав на знаки», договорів від 03.09.2008 № 1 та 2 «Про передачу права на отримання вороного документу за заявкою» та дванадцяти ліцензійних договорів, укладених між ВАТ НАСК «Оранта» та ТОВ «ІМГ Інтернешнл Холдінг Компані» у сукупності призвели до втрати активів ВАТ НАСК «Оранта» на загальну суму 61 млн. 047 тис. 255 грн.

- висновки ДФІ м. Києва щодо нанесених збитків ВАТ НАСК «Оранта» унаслідок укладання договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Гарант-Асістанс» від 07.10.2008 № 03-08 та від 12.08.2009 № 38-09 підтверджуються у сумі 16 млн. 100 тис. грн.

При цьому, всі вищезазначені договори від імені ВАТ НАСК «Оранта» підписувалися ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Таким чином службові особи ВАТ НАСК «Оранта» - ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, діючи умисно заволоділи коштами ВАТ НАСК «Оранта» на суму 137 млн. 451 тис. 756 грн.

Згідно оперативних даних після скоєння вказаних вище кримінальних правопорушень, службові особи ВАТ НАСК «Оранта» (ОСОБА_3, ОСОБА_4.) залишили територію України, ОСОБА_5 на даний час перебуває на території України.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні зустрічної перевірки щодо взаємовідносин ВАТ НАСК «Оранта» з ТОВ «ІМГ Інтернешнл Холдінг Компані», ТОВ «Агенція розвитку «Інн Хаус», для чого необхідні відповідні документи.

При цьому, законні вимоги правоохоронних органів про надання документів щодо взаємовідносин у рамках договорів б/н від 01.10.2008 року про надання рекламних послуг між ТОВ «Агенція розвитку «Інн Хаус» та ВАТ НАСК «Оранта», договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Гарант-Асістанс» від 07.10.2008 № 03-08 та від 12.08.2009 № 38-09 між ВАТ НАСК «Оранта» та ТОВ «ІМГ Інтернешнл Холдінг Компані», договорів від 25.07.2008 «Про передання виключних майнових прав на знаки», договорів від 03.09.2008 № 1 та 2 «Про передачу права на отримання вороного документу за заявкою» та дванадцяти ліцензійних договорів, укладених між ВАТ НАСК «Оранта» та ТОВ «ІМГ Інтернешнл Холдінг Компані», службовими особами ТОВ «ІМГ Інтернешнл Холдінг Компані» (виконавчий директор ОСОБА_6) та ТОВ «Агенція розвитку «Інн Хаус» (керівник ОСОБА_7.) не виконуються, а засновники товариств залишили територію України.

Згідно даних ДФС у Голосіївському районі ТОВ «ІМГ Інтернешнл Холдінг Компані» та ТОВ «Агенція розвитку «Інн Хаус» знаходяться за однією юридичною адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75, при цьому фактично за вказаною адресою зазначені товариства не знаходяться. Крім того, отримати необхідні документи у порядку 159-164 КПК України неможливо, у зв'язку з тим, що на даний час фактичне місцезнаходження службових осіб вказаних товариств не встановлено.

При цьому, з урахуванням того, що всі договори від імені ВАТ НАСК «Оранта» підписувалися ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, у слідства є достатні підстави вважати, що документи фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ІМГ Інтернешнл Холдінг Компані», ТОВ «Агенція розвитку «Інн Хаус» та ВАТ НАСК «Оранта» можуть знаходитися за адресою фактичного проживання ОСОБА_5 - АДРЕСА_1.

Згідно даних реєстраційної служби та БТІ нерухоме майно за адресою АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_5 згідно свідоцтва НОМЕР_1 від 17.04.2012.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, клопотання про проведення обшуку щодо змісту відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, згідно якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за № 42014100000000228 від 12.03.2014 року.

Таким чином, при зверненні із клопотанням слідчому доведено вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження речей і документів, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні під час проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою АДРЕСА_1.

У наданих матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які мають значення для досудового розслідування можуть бути доказами під час судового розгляду.

При цьому, строк виконання ухвали слід встановити один місяць із дня винесення ухвали.

Керуючись, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100000000228 від 12.03.2014 року- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУМВС України в місті Києві майору міліції Кузик Анні Олександрівні, оперативним працівникам УПЗСЕ ГУМВС України в м. Києві, на проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою АДРЕСА_1, яке на праві власності належить ОСОБА_5 (свідоцтво НОМЕР_1 від 17.04.2012), з метою відшукування документів фінансово-господарських відносин ТОВ «ІМГ Інтернешнл Холдінг Компані» (ЄДРПОУ 35726465), ТОВ «Агенція розвитку «Інн Хаус» (ЄДРПОУ 36059626) з ВАТ НАСК «Оранта» (ЄДРПОУ 24099262) щодо виконання договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Гарант-Асістанс» від 07.10.2008 № 03-08 та від 12.08.2009 № 38-09, договорів від 25.07.2008 «Про передання виключних майнових прав на знаки», договорів від 03.09.2008 № 1 та 2 «Про передачу права на отримання вороного документу за заявкою» та дванадцяти ліцензійних договорів, договору б/н від 01.10.2008 року про надання рекламних послуг між ТОВ «Агенція розвитку «Інн Хаус» та ВАТ НАСК «Оранта» зокрема: акти прийому - передачі, документів, що підтверджують оплату за вказаними договорами, договори субпідряду (в т.ч. із ТОВ «ТРК ТВ-ПАРАДІЗ» 35369805), податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, касові ордери, грошові чеки, ноутбуки, комп'ютерні системні блоки, печатки, чорнові записи, електронні носії інформації, податкові, бухгалтерські, касові документи, в тому числі платіжні доручення, квитанції, майно та значні суми грошових коштів, які можуть бути здобуті злочинним шляхом та містити відомості щодо можливої злочинної діяльності службових осіб товариства, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, викривати співучасників вчинення кримінального правопорушення, свідчити про вчинення ряду інших злочинів, а також інших фізичних та юридичних осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а саме розкрадання коштів ВАТ НАСК «Оранта» в особливо великих розмірах.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бугіль В.В.