Ухвала суду № 52333862, 16.10.2015, Святошинський районний суд міста Києва

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

пр. № 1-кс/759/4340/15

ун. № 759/16216/15-к

16 жовтня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ключник А.С. за участю секретаря судового засідання Борисенко А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Ясько П.С., яке погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Денисенко О.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні № 12015100080006813 внесеного до ЄРДР 11.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Ясько П.С., яке погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Денисенко О.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні № 12015100080006813 внесеного до ЄРДР 11.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Ясько П.С. або працівникам МВС України за дорученням у порядку ст.ст. 39, 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника ХЕРСОНСЬКОЇ ФІЛІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" (коротка назва ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК") МФО 352479, (код ЄДРПОУ 14360570) юридична адреса: м. Херсон проспект Ушакова, 43, розкрити банківську таємницю по рахунку № 26059052202714, відкритого на ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576) в ХЕРСОНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 352479, (код ЄДРПОУ 14360570), за період з дати відкриття рахунку по 07.10.2015, та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку), а саме:

-виписку руху грошових коштів по рахунку № 26059052202714, відкритого на ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період часу з дати відкриття рахунку по 07.10.2015;

-документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № 26059052202714, відкритого на ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер клієнта Банку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку № 26059052202714, відкритого на ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576), за період з дати відкриття рахунку по 07.10.2015;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з ХЕРСОНСЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 352479, (код ЄДРПОУ 14360570), про зміну залишків на рахунку № 26059052202714, відкритого на ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576), за період з дати відкриття рахунку по 07.10.2015;

-банківські документи, які оформляються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з рахунку № 26059052202714, відкритого на ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ХЕРСОНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 352479, (код ЄДРПОУ 14360570), або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період часу з дати відкриття рахунку по 07.10.2015;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ХЕРСОНСЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 352479, (код ЄДРПОУ 14360570), де було здійснено видачу готівки по рахунку № 26059052202714, відкритого на ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576), за період часу з дати відкриття рахунку по 07.10.2015;

-всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунку № 26059052202714, відкритого на ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576), клієнта ХЕРСОНСЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 352479, (код ЄДРПОУ 14360570), відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492, а саме документи зі справи з юридичного оформлення рахунку: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 07.10.2015 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080006813 від 11.07.2015 року, за ознаками правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на адресу СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшло звернення ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, з приводу порушення чинного законодавства України службовими особами ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» код ЄДРПОУ 39517576. У вказаному зверненні гр. ОСОБА_3 вказує, що в січні 2015 року, він за грошову винагороду провів перереєстрацію ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» на власне ім'я. Далі у зверненні зазначено, що у вказаний період гр. ОСОБА_3 разом із невстановленою особою яка надала документи та грошові кошти в приміщенні нотаріальної контори поставив підпис в документах зміст яких не знає. Також гр. ОСОБА_3 вказує, що реєстрацію ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» не проводив, реєстраційних та установчих документів вказаного товариства не підписував та господарської діяльності від імені ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» не здійснював. Також гр. ОСОБА_3 повідомив, що не має реєстраційних, установчих документів та печатки ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» він не має.

Згідно реєстраційних даних податкових органів гр. ОСОБА_3 значиться засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» код ЄДРПОУ 39517576.

Тимчасовий доступ до документів може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576), що знаходяться в банківській установі ХЕРСОНСЬКій ФІЛІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" (коротка назва ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК") МФО 352479, (код ЄДРПОУ 14360570) юридична адреса: м. Херсон проспект Ушакова, 43.

Також слідчий просив клопотання розглядати у відсутність особи у володінні якої знаходяться документи у порядку ст.163 КПК України, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Виходячи з вимог ч.1 ст. 164 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині щодо надання тимчасового доступу до речей і документів працівникам МВС України за дорученням, оскільки єдиним процесуальним документом, що надає право особі доступ до речей та документів є ухвала слідчого судді (а не доручення слідчого), в якій має бути зазначено конкретне прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи викладене, та наведені норми КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання та надання слідчому тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Ясько П.С., яке погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Денисенко О.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні № 12015100080006813 внесеного до ЄРДР 11.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Ясько П.С. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнтаТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576), що знаходяться в банківській установі ХЕРСОНСЬКій ФІЛІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" (коротка назва ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК") МФО 352479, (код ЄДРПОУ 14360570) юридична адреса: м. Херсон проспект Ушакова, 43, а саме:

- виписку руху грошових коштів по рахунку № 26059052202714, відкритого на ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період часу з дати відкриття рахунку по 07.10.2015;

-документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № 26059052202714, відкритого на ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер клієнта Банку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку № 26059052202714, відкритого на ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576), за період з дати відкриття рахунку по 07.10.2015;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з ХЕРСОНСЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 352479, (код ЄДРПОУ 14360570), про зміну залишків на рахунку № 26059052202714, відкритого на ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576), за період з дати відкриття рахунку по 07.10.2015;

-банківські документи, які оформляються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з рахунку № 26059052202714, відкритого на ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ХЕРСОНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 352479, (код ЄДРПОУ 14360570), або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період часу з дати відкриття рахунку по 07.10.2015;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ХЕРСОНСЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 352479, (код ЄДРПОУ 14360570), де було здійснено видачу готівки по рахунку № 26059052202714, відкритого на ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576), за період часу з дати відкриття рахунку по 07.10.2015;

-всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунку № 26059052202714, відкритого на ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576), клієнта ХЕРСОНСЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 352479, (код ЄДРПОУ 14360570), відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492, а саме документи зі справи з юридичного оформлення рахунку: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 07.10.2015;

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 17 листопада 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Ключник