Ухвала суду № 52333687, 17.09.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3997/15

ун. № 759/14860/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2015 року м. Київ

Слідчий судя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Ніколенку В.В., за участю прокурора Мельник Д.І. розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Чайка О.В. про накладення арешту та надання доступу до документів, що містять банківську таємницю, в межах кримінального провадження №32015100080000046 від 17.06.2015року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України,

встановив:

В провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження за фактами фіктивного підприємництва, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів та за фактами привласнення, заволодвння посадовими особами ТОВ «Санаторно-курортний центр» коштами підприємства в особливо великих розмірах, за попередньою правовою кваліфікацією пост.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України.

На досудовому розслідуванні були виявлені суб'єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «ЖАНУЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 39480981); ТОВ «ІНТЕРПРІМ» (код ЄДРПОУ 39397747); ТОВ «КОМЕРЦ ПРОМ» (код ЄДРОПУ 39780877); ТОВ «ЛІГЕНС» (код ЄДРПОУ 39456202);ТОВ «НІКА ТРЕЙД ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39709202); ТОВ «ПРОТЕХКОМ» (код ЄДРПОУ 39479761); ТОВ «САМАНТІС» (код ЄДРПОУ 39722140); ТОВ «СЕНАТУС» (код ЄДРПОУ 39667828); ТОВ «СТРОНГ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39722176); ТОВ «ТАЙМПРІМ» (код ЄДРПОУ 39482287); ТОВ «УКР-БУД-СТИЛЬ» (код ЄДРПОУ 39502233); ТОВ «АВАНТ ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 39419629); ТОВ «ІМЕКС-ГРАНТ» (код ЄДРПОУ 39744430). Дані підприємства мають рахунки в ПАТ «Укрсоцбанк».

Слідча СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Чайка О.В. 17.09.2015 року звернулась до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на рахунки вказаних підприємств, та про надання тимчасового доступу до інформації про залишки коштів на рахунках фіктивних підприємств.

Клопотання мотивоване необхідністю припинення протиправної діяльності фіктивних підприємств та отримання інформації, що має значення для справи.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали в обґрунтування доводів клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.170 ч.2 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним в ч.2 ст. 167 цього ж кодексу.

Останньою нормою, до майна на яке може бути накладено арешт також віднесено гроші, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Що стосується інформації про стан рахунків, то очевидно, що вона має значення для розслідування справи, а тому клопотання про надання доступу до такої інформації має бути задоволена в порядку доступу до документів, що містять банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 163- 167, 170-173, 175, 206, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Чайка О.В. задовольнити.

Накласти арешт на розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) суб'єктами господарської діяльності:

-№ 26006011577802 - ТОВ «ЖАНУЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 39480981);

- №№26004011478583, 26053011507472 - ТОВ «ІНТЕРПРІМ» (код ЄДРПОУ 39397747);

- №№ 26059011653041, 26006011653005 - ТОВ «КОМЕРЦ ПРОМ» (код ЄДРОПУ 39780877);

- № 26059011543559, 26009011543543 - ТОВ «ЛІГЕНС» (код ЄДРПОУ 39456202);

- №№ 26001011616047, 26055011663886, 26003011654085, 26053011616051 - ТОВ «НІКА ТРЕЙД ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39709202);

- № 26008011593613 - ТОВ «ПРОТЕХКОМ» (код ЄДРПОУ 39479761);

- № 26005011585679 - ТОВ «САМАНТІС» (код ЄДРПОУ 39722140);

- № 26001011608613 - ТОВ «СЕНАТУС» (код ЄДРПОУ 39667828);

- №№ 26056011589680, 26002011589571 - ТОВ «СТРОНГ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39722176);

- № 26008011573611 - ТОВ «ТАЙМПРІМ» (код ЄДРПОУ 39482287);

- №№ 26052011543329, 26008011542880 - ТОВ «УКР-БУД-СТИЛЬ» (код ЄДРПОУ 39502233);

- № 26004011542419 - ТОВ «АВАНТ ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 39419629);

- № 26001011608549 - ТОВ «ІМЕКС-ГРАНТ» (код ЄДРПОУ 39744430).

Надати слідчій СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Чайка О.В. тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про залишки грошових коштів на вказаних вище рахунках, в порядку встановленому керівником банківської установи.

Ухвала в частині арешту майна підлягає виконанню негайно після отримання копії ухвали в порядку визначеному законодавством та банківською установою.

Ухвала може бути оскаржена власником арештованого майна протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до колегії суддів судової палати з кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва.

В іншій частині ухвала оскарженню не підлягає.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Мельник Д.І.

Слідчий судя М.Ф.Сенько