Ухвала суду № 52325128, 05.03.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/2932/14-к

05 березня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, яке погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудоовго розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» МФО 380236, що за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 7/9, і стосуються ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ін.н.2693201477, та вилучені у приміщені ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» МФО 380054, оригіналів документів банківської (юридичної) справи про відкриття ОСОБА_3 банківського рахунку № 2620000303933 в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» МФО 38054, та інших банківських рахунків, документів про отримання банківських карток, про рух коштів по вказаному рахунку та інших банківських рахунках, із зазначенням дати, суми операції, способу, місця поповнення рахунку, даних про особу, що внесла кошти, місця отримання готівки за період з 01.01.2011 по даний час, шляхом їх вилучення (здійснення їх виїмки).

В обґрунтування клопотання зазначив, що групою слідчих відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013190020000126 від 16 квітня 2013 стосовно кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, будучи службовою особою директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Перун» (код за ЄДРПОУ 21090355, юридична адреса: Рівненська область, м. Дубно, вул. Заводська, буд.19. кв.14), згідно протоколу засновників товариства № 11 від 01.02.2003, будучи наділеним організаційно-розпорядчими, адміністративно-господарськими функціями, маючи право оперативно-господарського управління, вирішуючи питання користування й управління майном і грошовими коштами товариства, зловживаючи службовим становищем, тобто використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, діючи умисно, вчинив розтрату чужого майна.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені № 12013190020000126, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» МФО 380054, стосовно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ін.н.2693201477, та вилучені у приміщені ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» МФО 380054, що за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 7/9, оригіналів документів банківської (юридичної) справи про відкриття ОСОБА_3 банківського рахунку № 2620000303933 в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» МФО 38054 та інших банківських рахунків, документів про отримання банківських карток, про рух коштів по вказаному рахунку та інших банківських рахунках, із зазначенням дати, суми операції, способу, місця поповнення рахунку, даних про особу, що внесла кошти, місця отримання готівки за період з 01.01.2011 по даний час, шляхом їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Зазначені документи містять відомості про осіб, що безпосередньо подавали документи для відкриття банківських рахунків, підписували відповідні договори з банківською установою, одержали електронні платіжні засоби банківські карти для здійснення операцій по рахунках, суми коштів, що надійшли на рахунки. Крім того, документи про надходження та використання коштів по рахунках містять відомості про осіб, що безпосередньо отримували кошти готівкою.

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і є банківською таємницею слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» МФО 380236, що за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 7/9, і стосуються ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ін.н.2693201477, та вилучені у приміщені ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» МФО 380054, оригіналів документів банківської (юридичної) справи про відкриття ОСОБА_3 банківського рахунку № 2620000303933 в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» МФО 38054, та інших банківських рахунків, документів про отримання банківських карток, про рух коштів по вказаному рахунку та інших банківських рахунках, із зазначенням дати, суми операції, способу, місця поповнення рахунку, даних про особу, що внесла кошти, місця отримання готівки за період з 01 січня 2011 рокупо даний час, шляхом їх вилучення (здійснення їх виїмки).

На вимогу Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМ.М.Головчак