Ухвала суду № 52310143, 07.10.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/16656/15-к

Провадження № 1-кс/234/4010/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2015 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Юр'єва К.С., при секретарі судового засідання Романенко К.П., з участю слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області Приходька О.П., розглянув клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області Приходька О.П. про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Державної податкової інспекції Амур - Ніжньодніпровського району м. Дніпропетровська Головного управління ДФС України.

Клопотання надійшло до суду 06.10.2015 р.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050000000321 від 13.07.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42015050000000321 від 13.07.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУМВС України в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за№42015050000000321 від 13.07.2015 року.

Правова кваліфікація правопорушення - ч.4 ст.190 КК України - шахрайство, скоєне у великих розмірах, що завдало матеріальну шкоду на суму яка у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

В ході досудового розслідування встановлено, що у травні 2015 року невстановлені особи знаходячись на території Слов'янського району Донецькій області, під приводом виконання умов за договором про відступлення права вимоги №03 від 27.05.2015 укладеного між ЗАТ «Гірмаш» Код ЄДРПОУ 30540229, Україна, м. Дніпропетровськ,

вул. Прапорна, 1, що передбачав передачу майнових прав від ЗАТ «Гірмаш», який у свою чергу набув майнових прав через «Первісного кредитора» - комісіонера ПП «Машпроміндустрія», Код ЄДРПОУ 32286978, нібито передаючи майно на користь ТОВ «Аллігатор виробнично-експортна компанія» ЄДРПОУ 30764464, шахрайським шляхом заволоділи майном ОСОБА_2 у крупному розмірі, а саме коштами, що складалися із вартості товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 1431000,00грн.

З метою виявлення та фіксації відомостей злочинної діяльності невстановлених осіб, якими можуть бути працівники, посадові та інші особи ЗАТ «Гірмаш», ТОВ ВКП «Міськмаш», ПП «Машпроміндустрія», м. Дніпропетровськ, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів і під час цього вивчити, оглянути та проаналізувати облікової, податкової справи, в тому числі реєстраційні документи, звітності за податками, акти перевірок, листування, відомості про розрахункові рахунки, відомості про учасників та посадових осіб Закритого акціонерного товариства «Гірмаш», ЗАТ «Гірмаш», Ідентифікаційний код юридичної особи: 30540229, адреса: 49083, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, Амур-Ніжньодніпровський район, вул. Прапорна, 1, що перебувають на податковому обліку (ЗАТ «Гірмаш» та ТОВ ВКП «Міськмаш») у справах Державної податкової інспекції в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС України, за адресою: 49087, м. Дніпропетровськ, пров. Універсальний, 12, та ПП «Машпроміндустрія», Код 32286978, адреса: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, проспект Пушкіна, 13, кв.48, відповідно на податковому обліку у справах Державної податкової інспекції в Красногвардійському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС України, за адресою: 49047, м. Дніпропетровськ, вул. Театральна, 1а.

Встановлено, що ПП «Машпроміндустрія» Код ЄДРПОУ 32286978 та ТОВ ВКП «Міськмаш» Код ЄДРПОУ 30260942 мають відношення до ЗАТ «Гірмаш» Код 30540229 з приводу обігу обладнання, яке надавалося у розпорядження ТОВ «Аллігатор» у вигляді товарно-матеріальних цінностей.

У свою чергу, вказані документи податкового та облікового змісту мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування.

Крім того, вилучення оригіналів документів, необхідне для проведення судово-почеркознавчих, трасологічних, технічних експертиз та інших документів експертиз, а також вказані документи не можуть бути добуті іншим способом, ніж вилученням оригіналів документів у посадових осіб Державної податкової інспекції в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС України, за адресою: 49087, м. Дніпропетровськ, пров. Універсальний, 12.

Зазначене приміщення в якому зберігаються необхідні слідству документи стосовно ТОВ ВКП «Міськмаш», знаходиться у користуванні Державної податкової інспекції в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС України, за адресою: 49087, м. Дніпропетровськ, пров. Універсальний, 12, оскільки за специфікою виконуваних посадовими особами повноважень, зазначені речі та документи складаються, погоджуються, перебувають в роботі працівників Державної податкової інспекції в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС України, за адресою: 49087, м. Дніпропетровськ, пров. Універсальний, 12, та зберігаються саме у цьому приміщенні.

Згідно отриманих відомостей Державна податкова інспекція в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС України, перебуває за адресою: 49087, м. Дніпропетровськ, пров. Універсальний, 12.

Вказані відомості, що містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази, при цьому без їх вилучення існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

29.07.2015 слідчим суддею Краматорського міського суду Донецької області було надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів ЗАТ Гірмаш (ЄРДПОУ 30540229) та ТОВ ВКП «Міськмаш» (ЄРДПОУ 3026042)

Водночас, згідно листа Державної податкової інспекції в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області від 21.09.2015 №5337/7/04-61-11-01, зазначеною вище ухвалою задоволене клопотання лише щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ДПІ в АНД районі, без права вилучення таких документів. Таким чином для отримання дозволу на вилучення оригіналів документів необхідна наявність відповідної ухвали слідчого судді.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Судом встановлено, що відповідно до матеріалів клопотання є достатні підстави вважати, що оригінали облікової, податкової справи, в тому числі реєстраційних документів, звітності за податками, акти перевірок, листування, відомості про розрахункові рахунки, відомості про учасників та посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю виробниче-комерційне підприємство «Міськмаш», код ЄРДПОУ 30260942, адреса: 49083, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, Амур-Нижньодніпровський район, вул. Собінова. 1, та Закритого акціонерного товариства «Гірмаш», ЗАТ «Гірмаш», Ідентифікаційний код юридичної особи: 30540229, адреса: 49083, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, Амур-Ніжньодніпровський район, вул. Прапорна, 1, за період з 01.01.2010 р. по час отримання тимчасового доступу, перебувають у володінні Державної податкової інспекції Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська Головного управління ДФС України по пров. Універсальному, 12 у м. Дніпропетровську.

Слідчим доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а вилучення оригіналів зазначених документів необхідно для проведення почеркознавчої експертизи, а тому, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області Приходька О.П. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області Приходьку О.П., або іншій особі за його дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів облікової, податкової справи, в тому числі реєстраційних документів, звітності за податками, акти перевірок, листування, відомості про розрахункові рахунки, відомості про учасників та посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю виробниче-комерційне підприємство «Міськмаш», код ЄРДПОУ 30260942, адреса: 49083, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, Амур-Нижньодніпровський район, вул. Собінова. 1, та Закритого акціонерного товариства «Гірмаш», ЗАТ «Гірмаш», Ідентифікаційний код юридичної особи: 30540229, адреса: 49083, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, Амур-Ніжньодніпровський район, вул. Прапорна, 1, за період з 01.01.2010 р. по час отримання тимчасового доступу, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська Головного управління ДФС України по пров. Універсальному, 12 у м. Дніпропетровську.

Дати розпорядження посадовим особам Державної податкової інспекції Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська Головного управління ДФС України по пров. Універсальному, 12 у м. Дніпропетровську надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області Приходьку О.П., або іншій особі за його дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів облікової, податкової справи, в тому числі реєстраційних документів, звітності за податками, акти перевірок, листування, відомості про розрахункові рахунки, відомості про учасників та посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю виробниче-комерційне підприємство «Міськмаш», код ЄРДПОУ 30260942, адреса: 49083, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, Амур-Нижньодніпровський район, вул. Собінова. 1, та Закритого акціонерного товариства «Гірмаш», ЗАТ «Гірмаш», Ідентифікаційний код юридичної особи: 30540229, адреса: 49083, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, Амур-Ніжньодніпровський район, вул. Прапорна, 1, за період з 01.01.2010 р. по час отримання тимчасового доступу, з можливістю вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали встановити до 05.11.2015р.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області К.С. Юрєва