Ухвала суду № 52308003, 08.10.2015, Інгульський районний суд міста Миколаєва (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Миколаєва)

08.10.2015

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА

Справа № 1-кс/489/1015/2015

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.10.2015 р.

м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Семерей М.Ф., з участю адвоката ОСОБА_1, слідчого Цвігуна О.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 по матеріалам досудового розслідування які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015150040002511 від 26.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що в жовтні 2014 року невстановлена особа з метою прикриття незаконної діяльності створила фермерське господарство «Мазури» (ЄДРПОУ 36895442) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. Засновником та директором ФГ «Мазури» являється ОСОБА_3.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідуванням за № 12015150040002511 віл 26.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було опитано ОСОБА_3, який пояснив, що він ніякого відношення до створення ФГ «Мазури» не має, документів фінансово господарської звітності від імені ФГ «Мазури» не складав і не підписував, печатку підприємства ніколи не отримував, і місце знаходження первинних документів бухгалтерського та податкового обліку ФГ «Мазури» йому не відомі.

За результатами протиправної господарської діяльності ФГ «Мазури», зареєстрованого на особу, яка жодного відношення не мала до вчинення та проведення будь яких фінансово господарських операцій від імені даного підприємства, вбачається, що вищезазначені дії, невстановлених осіб по створенню фіктивного субєкта підприємницької діяльності ФГ «Мазури» з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема, ухилення від сплати податків, спричинили матеріальну шкоду державі у вигляді несплаченого іншими реально діючими підприємствами, їх посадовими особами платниками податків.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що контрагентами ФГ «Мазури» являються ТОВ «Дубаі Трек» (ЄДРПОУ 39606869), ТОВ «Дінар ЛТД» (ЄДРПОУ 39607266), ТОВ «Мото М» (ЄДРПОУ 39607287), ТОВ «Форт Айс» (ЄДРПОУ 36895442).

25.08.2015 допитано в якості свідка директора та засновника підприємства ТОВ «Дубаі Трек» (ЄДРПОУ 39606869), ТОВ «Дінар ЛТД» (ЄДРПОУ 39607266), ТОВ «Мото М» (ЄДРПОУ 39607287) гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстровану за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3. Під час допиту ОСОБА_4 пояснила, що директором та засновником вищезазначеним підприємств стала за грошову винагороду, до здійснення фінансово господарської діяльності не мала та не має ніякого відношення.

Також, від ОСОБА_4 стало відомо, що до реєстрації та подальшого використання зазначених підприємств причетна особа на імя ОСОБА_5, який пересувається на автомобілі ТОЙОТА.

Під час слідства встановлено, що до вказаної протиправної діяльності, а саме: реєстрації з метою подальшого використання в злочинних схемах повязаних з незаконним формуванням податкового кредиту на податок на додану вартість підприємствам експортерам сільськогосподарської продукції причетний ОСОБА_5 08.02.1982 р.н, який свою злочину діяльність здійснює спільно з ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5

Директором та засновником ТОВ «Форт Айс» (ЄДРПОУ 39174019) являється гр. ОСОБА_5 Вказане підприємство являється платником ПДВ та акредитоване для ведення зовнішньоекономічної діяльності у сфері продажу сільськогосподарської продукції. Також встановлено, що ТОВ «Форт Айс» за юридичною адресою підприємства: м. Миколаїв, вул. Садова, 3 В, не знаходиться та ніколи не знаходилось, жодні договори оренди приміщень з даним підприємством не укладались.

При проведені огляду квартири №43А по вул. Адміральська, 31Б в м. Миколаєві є ОСОБА_8, 22.01.1974р.н., яка також мешкає в квартирі №70 зазначеного будинку. Від ОСОБА_8 було отримано заяву, про надання добровільної згоди на проведення огляду в належній їй квартирі №43А по вул. Адміральська, 31Б в м. Миколаєві, яку вона здає в оренду ОСОБА_5.

Враховуючи важливість і невідкладність проведення слідчих дій за місцем проживання ОСОБА_5, та з дозволу власника квартири ОСОБА_8, в присутності ОСОБА_5, його представника ОСОБА_1 було проведено огляд в квартирі №43А по вул. Адміральська,31Б в м. Миклаєві.

В ході проведення огляду було вилучено:

1. SIM-карта МТС червоного кольору;

2. USB накопичувач червоного кольору;

3. картонна коробка синього кольору з написом «Патрони 9мм Мakarov», з патронами в кількості 50шт.;

4. металева коробка з написом «Патрони», з патронами в кількості 16 шт.;

Відповідно до ст. 167 КПК України, у слідства є достатні підстави вважити, що вилучені в ході огляду: SIM-карта МТС червоного кольору, та USB накопичувач червоного кольору, були використанні як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

При огляді було виявлено і вилучено: патрони в кількості 50 шт. в картонній коробці синього кольору з написом «Патрони 9мм Мakarov», а також патрони в кількості 16 шт. в металевій коробці з написом «Патрони», є предметом кримінального правопорушення, повязаного з їх незаконним обігом.

Слідчий СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 просить накласти арешт на вилучене майно в ході огляду житлового приміщення за адресою: за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- SIM-карта МТС червоного кольору, та USB накопичувач червоного кольору, як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

- патрони, в кількості 50 шт., в картонній коробці синього кольору з написом «Патрони 9мм Мakarov», а також патрони, в кількості 16 шт., в металевій коробці з написом «Патрони», які є предметом кримінального правопорушення, повязаного з їх незаконним обігом.

Заслухавши думку слідчого Цвігуна О.М., який вважав клопотання підлягаюче задоволенню, представник(адвоката) який не заперечував проти задоволення клопотання приходжу до наступного:

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інетелктуальної власності, гроші у будь якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

У відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 167 КК України вилучені речі є предметом кримінального правопорушення повязаного з незаконним обігом.

Приймаючи до уваги наведене суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині накладення арешту на вилучені патрони.

В іншій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 170-175, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на вилучене майно в ході огляду житлового приміщення за адресою: за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- патрони, в кількості 50 шт., в картонній коробці синього кольору з написом «Патрони 9мм Мakarov», а також патрони, в кількості 16 шт., в металевій коробці з написом «Патрони», які є предметом кримінального правопорушення, повязаного з їх незаконним обігом.

В арешті майна вилученого в ході огляду житлового приміщення за адресою: за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- SIM-карта МТС червоного кольору, та USB накопичувач червоного кольору, відмовити та повернути ОСОБА_5

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її отримання.

Слідчий суддя: