Ухвала суду № 52306940, 07.10.2015, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/18520/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2015 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького МВ УМВС в Хмельницькій області Момота Ю.В., за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015240010004430 від 03 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

Із клопотання вбачається, що 01.08.2015 близько 14 год. 44 хв. невстановлена особа шляхом обману громадянина ОСОБА_2, зателефонувавши на його мобільний телефон та представившись працівником служби безпеки АТ «Ощадбанк», випитала реквізити (секретний код та термін дії) його карткового рахунку НОМЕР_1 та заволоділа з даного рахунку грошовими коштами в сумі 1620 грн., чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

Із наявних матеріалів кримінального провадження стало відомо, що в потерпілого в користуванні знаходиться пенсійна картка АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1, на рахунку якої були кошти в сумі 1684 грн. 01.08.2015 о 14 год. 44 хв. йому на мобільний НОМЕР_2 передзвонив чоловік з номеру НОМЕР_3 який представився працівником служби безпеки АТ «Ощадбанк», повідомив ОСОБА_2 його прізвище та запитав чи це він, тоді повідомив, що з його картки хочуть зробити платіж при покупці телефону, також останній вказав йому повідомити останні 12 цифр номеру рахунку, термін дії картки, та цифри на звороті, вони спілкувались 20 хв., тоді невідомий сказав ОСОБА_2 що кошти з його картки зняті, і щоб їх повернути йому потрібні продиктовані ним дані карткового рахунку. Після чого повідомив, що прийде СМС з банку і там буде код підтвердження, ОСОБА_2 повідомив йому цей код, коли почали приходити СМС з балансом він зрозумів, що його ошукали, тоді перевіривши рахунок виявив відсутність коштів на рахунку у сумі 1620 грн.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підтверджується показами потерпілого ОСОБА_2 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та проведенні вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів по рахунку НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк», який належить потерпілому громадянину ОСОБА_3, за 01.08.2015 із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, а також повних анкетних даних про власника карткового рахунку та іншої наявної інформації щодо особи, на рахунок якої 01.08.2015 з рахунку ОСОБА_2 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1620 грн., надати фотознімок, адресу проживання та номер телефону вказаної особи, вказати час та місце зняття нею коштів з власного рахунку після отримання переказу з рахунку ОСОБА_2 та відеозаписи камер спостереження банкоматів, з яких дана особа (особи) знімала кошти після отримання переказу з 01.08.2015 по теперішній час, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ «Ощадбанк» (ЄРДПОУ 00032129), що за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.

Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з'ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області Момоту Ю.В.та (або) о/у міжрайонного відділу № 1 УПЗСЕ УМВС України в Хмельницькій області Лапінському Д.О. дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з подальшою можливістю їх вилучення з АТ «Ощадбанк» (ЄРДПОУ 00032129), що за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г:

- документальної інформації, стосовно руху коштів за платіжною карткою НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк», за 01.08.2015 р. із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, а також повних анкетних даних про власника карткового рахунку, на який із вказаного рахунку було переказано грошові кошти на загальну суму 1 620 грн., фотознімку, адреси проживання та номеру телефону вказаної особи, часу та місця зняття невстановленою особою коштів з власного рахунку після отримання переказу коштів від ОСОБА_2та іншої наявної інформації щодо цієї особи;

- відеозаписів камер спостереження банкоматів, з яких невстановленою особою було знято кошти після отримання переказу від ОСОБА_2 з рахунку «Ощадбанк» НОМЕР_1 з 01.08.2015 по теперішній час.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 10 жовтня 2015 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.О.Данькова