Ухвала суду № 52306877, 22.01.2015, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1 Справа № 335/470/15-к 1-кс/335/279/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2015 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю слідчого Галіздри В.В., при секретарі Школяр К.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції Галіздри В.В., погоджене старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Запоріжжя Чепець О.О., про проведення обшуку, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120150800600000112 від 07.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22.01.2015 року слідчий СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області старший лейтенант міліції Галіздра В.В., звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120150800600000112 від 07.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що на початку червня 2013 року, при невстановлених в ході слідства обставинах ОСОБА_3, вступив у злочинну змову з невстановленою в ході слідства особою, з метою розроблення плану, щодо незаконного заробітку грошових коштів, з утворенням юридичної особи, діяльність якої була б направлена на незаконне отримання грошових коштів, без здійснення функцій наділених підприємству.

В подальшому, за ініціативою невстановленої особи, ОСОБА_3 було запропоновано, звернутися до банку з метою отримання кредиту, в результаті чого частка кредиту, у договірній сумі повинна була перейти ОСОБА_3 Обов'язковою умовою домовленості було створення юридичної особи, для отримання кредитної позики під заставу не існуючого майна, для ведення господарської діяльності.

Розробивши злочинну схему, направлену на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_3, за попередньою змовою з невстановленою особою утворив юридичну особу створену у формі встановленій законом і зареєстровану, у встановленому законом порядку, наділену цивільною працездатністю і дієздатністю, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю «ТФМ Сіурат-2011», якому було присвоєно ЕДРПОУ 37867091, до виду діяльності якого відносилось: виробництво олії та тваринних жирів; оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою (основний);оптова торгівля металами та металевими рудами; оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;оптова торгівля хімічними продуктами, для того, щоб отримати грошові кошти від банку.

Утворивши вказане товариство, яке було утворено з метою заволодіння грошових коштів, без мети здійснення будь якої фінансово-господарської діяльності, ОСОБА_3, відповідно до наказу № 03-07К від 05.07.2013 року призначено директором ТОВ «ТФМ Сіруат-2011». Після цього, ОСОБА_3 усвідомлюючи, що своїми діями, вводить в оману банківських робітників, звернувся до ПАТ «Укрінбанк», для отримання кредитної позики на суму 3 000 000 гривень, для ведення господарської діяльності, закупівлі продукції та подальшої її реалізації, відповідно до чого було укладено кредитний договір № 27-2013 від 22.10.2013 року, та додатково договір застави рухомого майна № 23-2013-2-з від 23.10.2013 року та іпотечний договір № 23-2013-з від 22.10.2013 року. Заставним майном, відповідно до вказаних банківських договорів було обладнання у кількості 21 одиниці, яке знаходилось за адресою: АДРЕСА_1, заставодавець - ТОВ «ТФМ Сируат - 2011», заставна вартість 999,481, 40 гривень; приміщення підвалу літ. А-3, загальною площею 65,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2; житловий будинок літ З-2, загальною площею 199,4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, вартістю 1 032 588 гривен; житловий будинок загальною площею 44,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 площею 152, 4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5, вартістю 687 383 гривень.

Після, отримання кредиту, ОСОБА_3 та невстановлена особа, розподілили грошові кошти між собою, та фактично завершили діяльність ТОВ «ТФМ Сурат-2011», без ліквідації товариства.

На підставі викладеного, 19.01.2015 року, ОСОБА_3, було повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Свою провину у вчиненому, ОСОБА_3, визнав повністю, та дав свідчення стосовно невстановленої особи, та розповів слідству місце знаходження майна, що було передано під іпотеку, під час укладання кредитного договору.

Таким чином, відповідно до протоколу допиту ОСОБА_3, він разом з невстановленою особою, яка представилася йому як ОСОБА_4, утворили ТОВ «ТФМ Сіурат-2011», для отримання кредиту, який в подальшому повинні були розподілити між собою. Для підвищення шансів отримання кредитної позики, ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_4, було надано довідку, про знаходження на балансі ТОВ «ТФМ Сіурат-2011», майно на суму 1 709 845 гривень, але насправді вказане майно, перебувало у володінні особи, яка не мала відношення до вказаної юридичної особи, і його місце знаходження ОСОБА_3 відомо не було.

Так для створення умов вільного отримання кредитних коштів, ОСОБА_4, перевіз вказане майно яке було зазначено у довідці, до промислового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6, та після того, як співробітниками банку ПАТ «Укрінбанк» оглянули майно, ОСОБА_4 перевіз його до промислового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7.

Крім того, в ході допиту в якості підозрюваного, ОСОБА_3, повідомив слідству про можливе місце знаходження зазначеного залогового майна, відповідно до договору іпотеки, а саме: за адресою: АДРЕСА_1.

Також, слідством було встановлено власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві власності належить ОСОБА_5.

Разом з цим, слідством встановлено, що ТОВ «ТФМ Сіурат-2011» мало відносини з ТОВ „Агро - ШЕЛФ-8", засновником (учасником) юридичної особи якого є ОСОБА_6.

Відповідно до довідки форми № 1 ОСОБА_6 проживає за адресою: АДРЕСА_8

У зв'язку із цим, слідство вважає, що за вказаною адресою може знаходиться залогове рухоме майно, відповідно до договору іпотеки, а саме: прес 63т КВ20Е; Прес 25т КД 24; прес 40т КД 21; прес 100т НБК 2130 Н, прес 6,3т КД 2118; ПРножниці; Фрезерний гамбин 11М; випрямляч гальванічний ПНГМ-ТПП-500/12-0100-П003-УХЛ4 (кулон); випрямляч гальванічний ПНГМ-ТПП-500/12-0100-П003-УХЛ4 (кулон-10); випрямляч гальванічний ПНГМ-ТПП-500/12-0100-П003-УХЛ4 (кулон-10); випрямляч гальванічний ПНГМ-ТПП-500/12-0100-П003-УХЛ4 (кулон-20), верстат круглошліфувальний високій точності Модель-3Н130В; верстат токарний-гвинторізний Модель 16Б16КП; верстат токарний - гвинторізний Модель 16К25, а також документація та печатки ТОВ «ТФМ Сіурат-2011».

Посилаючись на те, що у досудового слідства наявні достатні відомості, що вказують на можливість досягнення мети слідчої дії - отримання доказів по кримінальному провадженню шляхом проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6, за адресою: АДРЕСА_1, земельна ділянка якої належить на праві власності ОСОБА_5, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою з метою виявлення та вилучення залогового рухомого майна, відповідно до договору іпотеки, документів господарської діяльності та печаток ТОВ «ТФМ Сіурат-2011».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та вказував про необхідність проведення даної слідчої дії, оскільки є достатні підстави вважати, що відшукуванні документи та речі, що мають значення для встановлення істини у справі, можуть зберігатися за адресою: АДРЕСА_1.

Досліджуючи вказане клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

07.01.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 120150800600000112 згідно витягу з кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Так, відповідно до ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим надано достатньо доказів, що підтверджують викладені в клопотанні обставини, зважаючи, що за місцем проживання ОСОБА_6, за адресою: АДРЕСА_1, земельна ділянка якої належить на праві власності ОСОБА_5, може знаходитись залогове рухоме майно, відповідно до договору іпотеки, документи господарської діяльності та печатки ТОВ «ТФМ Сіурат-2011», а також з огляду на те, що, слідчим надано суду достатньо відомостей для проведення обшуку, які вказують на можливість досягнення мети проведення даної слідчої дії, слідчий суддя оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов висновку, що дане клопотання слідчого є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції Галіздра В.В., про проведення обшуку, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120150800600000112 від 07.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області старшому лейтенанту міліції Галіздрі В.В., в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120150800600000112 від 07.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6, за адресою: АДРЕСА_1, земельна ділянка якої належить на праві власності ОСОБА_5, з метою виявлення та вилучення залогового рухомого майна, відповідно до договору іпотеки, а саме: пресу 63т КВ20Е; Пресу 25т КД 24; пресу 40т КД 21; пресу 100т НБК 2130 Н, пресу 6,3т КД 2118; ПРножниці; Фрезерний гамбин 11М; випрямляч гальванічний ПНГМ-ТПП-500/12-0100-П003-УХЛ4 (кулон); випрямляч гальванічний ПНГМ-ТПП-500/12-0100-П003-УХЛ4 (кулон-10); випрямляч гальванічний ПНГМ-ТПП-500/12-0100-П003-УХЛ4 (кулон-10); випрямляч гальванічний ПНГМ-ТПП-500/12-0100-П003-УХЛ4 (кулон-20), верстат круглошліфувальний високій точності Модель-3Н130В; верстат токарний-гвинторізний Модель 16Б16КП; верстат токарний - гвинторізний Модель 16К25, а також документів господарської діяльності та печаток ТОВ «ТФМ Сіурат-2011».

Строк дії ухвали визначити до 22 лютого 2015 року, після чого вона втрачає законну силу.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.В.Геєць