Ухвала суду № 52305034, 29.03.2013, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/4282/13-к

У Х В А Л А

29 березня 2013 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Захарчук С.С., при секретарі - Власенко Л.В., за участю старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції Музичука О.В., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про проведення обшуку за адресою: м. Київ, пл. Солом'янська, 2, офіс 405,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС Музичук О.В., за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Малим Є.І., звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: м. Київ, пл. Солом'янська, 2, офіс 405.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012110070000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в діях службових осіб ТОВ «Світ Олії» та ТОВ «Нововолинський ОЖК» вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Так, ТОВ «Світ Олії» та ТОВ «Нововолинський ОЖК» здійснювали фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ «Украгро - Трейд», яке має ознаки фіктивності.

Проведеними заходами встановлено, що фактично офісне приміщення ТОВ «Світ Олії» та ТОВ «Нововолинський ОЖК» знаходиться за адресою: м. Київ, пл. Солом'янська, 2, офіс 405. Також в ході допиту як свідка головного бухгалтера ТОВ «Нововолинський ОЖК» ОСОБА_3, остання повідомила, що за адресою: м. Київ, пл. Солом'янська, 2, офіс 405, також знаходяться офісні приміщення ТОВ «Агро Інтер» та Чугуївський олійно - жировий комбінат, які є основними контрагентами ТОВ «Світ Олії» та ТОВ «Нововолинський ОЖК».

Згідно довідки БТІ у м. Києві, приміщення за адресою: м. Київ, пл. Солом'янська, 2, офіс 405 на праві власності зареєстроване за Українським державно - кооперативним проектно - вишукувальним і науково - дослідним об'єднанням «УКРНДІАГРОПРОЕКТ».

У ході проведення аналізу показників автоматизованого співставлення ПЗ та ПК в розрізі контрагентів на рівні ДПС України встановлено, що ТОВ «Світ Олії» орендує нежилі приміщення у ТОВ «Ексімагроком», яке в свою чергу орендує зазначені нежилі приміщення за адресою: Київ, пл. Солом'янська, 2, у Українського державно - кооперативного проектно - вишукувального і науково - дослідного об'єднання «УКРНДІАГРОПРОЕКТ».

Враховуючи вищевикладене, а також те, що за адресою: пл. Солом'янська, 2, офіс 405, яке використовується ТОВ «Світ Олії» та ТОВ «Нововолинський ОЖК», можливо зберігаються бухгалтерські документи, документи фінансово-господарської діяльності, електронна пошта, необлікована готівка, картки складського обліку, документи, які свідчать про рух товарів, магнітні та оптичні носії інформації, телефони, ноутбуки та системні блоки, що зберігають інформацію про діяльність підприємства, документи бухгалтерського обліку, подвійна «чорнова» бухгалтерія, видаткові накладні, журнали фіксації прийому та видачі товару, з метою не допущення їх знищення, слідчий просив задовольнити клопотання про проведення обшуку приміщення, яке займає ТОВ «Світ Олії» та ТОВ «Нововолинський ОЖК» за адресою: м. Київ, пл. Солом'янська, 2, офіс 405.

У закритому судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив задовольнити клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали провадження, приходжу до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення № 32012110070000031 за ч. 1 ст. 212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 листопада 2012 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Ураховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у них можуть бути доказами під час судового розгляду, документи знаходяться у приміщенні, яке вказане у клопотанні, прихожу до висновку про обґрунтованість клопотання та доведеність підстав для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС Музичука О.В. про проведення обшуку за адресою: м. Київ, пл. Солом'янська, 2, офіс 405 - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС Музичуку О.В. проведення обшуку за адресою: м. Київ, пл. Солом'янська, 2, офіс 405, яке орендують ТОВ «Світ Олії» (код ЄДРПОУ 34429449) та ТОВ «Нововолинський ОЖК» (код ЄДРПОУ 31674199) з метою відшукання та вилучення бухгалтерських документів, документів фінансово-господарської діяльності, не облікованої готівки, карток складського обліку, документів, які свідчать про рух товарів, магнітних та оптичних носіїв інформації, телефонів, ноутбуків та системних блоків, що зберігають інформацію про діяльність підприємства, документів бухгалтерського обліку, подвійної «чорнової» бухгалтерії, видаткових накладних, журналів фіксації прийому та видачі товару, переписки «Скайп» по взаємовідносинах з підприємствами з ознаками фіктивності, з метою не допущення їх знищення. Власником офісу № 405 по пл. Солом'янській, 2 у м. Києві є Українське державно-кооперативне проектно - вишукувальне і науково - дослідне об'єднання «Укрндіагропроект».

Строк дії ухвали - 30 днів з дня постановлення ухвали.

Дана ухвала слідчого судді, з підстав, зазначених у клопотанні, надає право проникнути до приміщення за адресою: м. Київ, пл. Солом'янська, 2, офіс 405 лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяС.С. Захарчук